海南海汽運輸集團股份有限公司關于參加“2022年度海南轄區上市公司業績說明會”情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　為推動轄區上市公司進一步建立董事會與投資者的良好溝通機制，讓投資者更準確地讀懂年度報告、更全面地了解上市公司，切實提高上市公司透明度和治理水平，海南海汽運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日14:30-17:00參加“2022年度海南轄區上市公司業績說明會”活動，就公司2022年年報披露、財務數據、公司治理、內部控制、發展戰略、經營狀況、現金分紅、重大事項、可持續發展等投資者所關心的問題進行了回答和說明?，F就說明會情況公告如下：

　　一、本次說明會召開情況

　　公司于2023年5月18日披露了《海南海汽運輸集團股份有限公司關于參加“2022年度海南轄區上市公司業績說明會”的公告》（公告編號：2023-049號），于2023年5月26日下午14:30-17:00在“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）平臺以網絡互動方式召開了業績說明會，公司董事、總會計師、董事會秘書李永青女士及其他相關人員出席了此次說明會，就公司2022年年報披露、財務數據、公司治理、內部控制、發展戰略、經營狀況、現金分紅、重大事項、可持續發展等投資者所關心的問題進行了回答和說明。

　　二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況

　　公司就投資者在本次說明會提出的問題給予了回答，投資者提出的問題及回答整理如下：

　　問題1：剩余免稅股權，什么時候注入到海汽？

　　回復：尊敬的投資者您好，公司本次重大資產重組是擬向海南省旅游投資發展有限公司發行股份及支付現金購買其持有的海南旅投免稅品有限公司的全部股權，感謝您對公司的關注！

　　問題2：二級市場估計跌了這么多？

　　回復：尊敬的投資者您好，二級市場股價受宏觀經濟形式、行業發展趨勢、股指波動以及投資者心里預期等諸多因素影響，公司將繼續做好經營相關各項工作，持續提升核心競爭力，為股東創造持續穩定的回報，感謝您對公司的關注！

　　問題3：海汽股票連續陰跌三個月，能否解釋一下是什么原因？

　　回復：尊敬的投資者您好，二級市場股價受宏觀經濟形式、行業發展趨勢、股指波動以及投資者心里預期等諸多因素影響，公司將繼續做好經營相關各項工作，持續提升核心競爭力，為股東創造持續穩定的回報，感謝您對公司的關注！

　　問題4：請問貴公司的重組從申請重組延期中止恢復弄兩遍了什么時候能弄完！股價因為你們的反復延期中止跌了半年誰為此負責！

　　回復：尊敬的投資者您好，公司正積極推進本次重大資產重組各項相關工作。二級市場股價波動系受宏觀經濟形式、行業發展趨勢、股指波動以及投資者心里預期等諸多因素影響，感謝您對公司的關注！

　　問題5：海南高速連續減持3、4年，請問怎么看？

　　回復：尊敬的投資者您好，公司股東減持系基于自身發展規劃需求，系股東的基本權益，公司將嚴格遵守《上市公司股東、董監高減持股份的規定》等相關法律法規要求，并及時履行信息披露義務。感謝您對公司的關注！

　　問題6：董秘，預計大概什么時間公司能夠完成重組注冊？

　　回復：尊敬的投資者您好，公司本次重大資產重組尚需上海證券交易所審核通過并報經中國證券監督管理委員會注冊，能否審核通過、完成注冊及最終審核通過、完成注冊的時間尚存在不確定性。敬請廣大投資者關注后續公告并注意投資風險，感謝您對公司的關注！

　　問題7：請問貴公司有海南最好的汽運網絡，建議開通物流服務。另外請問貴公司對新科技方向有什么規劃么？

　　回復：尊敬的投資者您好，感謝您提出的建議。公司的發展規劃敬請關注公司2022年年度報告中的發展戰略，感謝您對公司的關注！

　　問題8：請問海汽集團預計何時會對上海證券交易所關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的審核問詢函做出答復。目前交易推進進度如何？

　　回復：尊敬的投資者您好，公司正積極組織中介機構對上海證券交易所的問詢函進行回復工作，感謝您對公司的關注！

　　問題9：海信集團的重組大概還要多少時間？對價11塊09分和現在的市場價相差很多，是不是意味著市場價還有很大的下跌空間？

　　回復：尊敬的投資者您好，目前公司重大資產重組事項正有序推進中。根據《重組管理辦法》規定，公司本次重大資產重組發行股份的價格為不低于本次發行股份購買資產的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一的80%，經交易雙方協商，發行價格為11.09元/股。而二級市場股價受宏觀經濟形式、行業發展趨勢、股指波動以及投資者心里預期等諸多因素影響，感謝您對公司的關注！

　　問題10：你好，請問截止今天股東人數是多少。

　　回復：尊敬的投資者您好，基于信息披露公平原則，根據監管規定，公司的股東總數在定期報告中予以披露。若查詢其他月份的股東總數，公司股東可向公司提供證明其持有公司股份的書面文件發送至公司郵箱hqgfdsb@163.com，經公司核實股東身份后進行提供。感謝您對公司的關注！

　　問題11：董秘你好，海旅免稅注入后公司還會與控股股東有其他重大資產運作的計劃嗎？公司的定位是全省運輸和旅游商業融合發展嗎？

　　回復：尊敬的投資者您好，隨著海南自貿港建設政策落地和雙循環新發展格局的構建，為旅游消費市場帶來發展契機。如本次重組交易完成，將推動公司從傳統運輸企業升級成免稅商業綜合企業集團，實現公司現有業務與免稅業務的協同發展，將公司打造成為海南免稅商業綜合企業集團的代表。感謝您對公司的關注！

　　問題12：你好，關于公司重組事宜。怎么老是財務數據問題或者過期??？財務人員，和公司高層這么不重視嗎？

　　回復：尊敬的投資者您好，自2022年8月份以來，由于新型冠狀肺炎疫情況反復，公司本次重大資產重組相關中介機構人員工作受到一定程度的影響，導致審計及盡職調查等工作受到一定程度的限制，感謝您對公司的關注！

　　問題13：請問海汽有沒股份支持計劃？

　　回復：尊敬的投資者您好，截止目前公司無股份支持計劃，感謝您對公司的關注！

　　問題14：請問海汽集團有沒有股份增持計劃？

　　回復：尊敬的投資者您好，截止目前公司無股份增持計劃，感謝您對公司的關注！

　　問題15：海旅投持有海南免稅39%的股份，有沒有注入海汽集團的計劃，海旅免稅和海南免稅涉不涉及同業競爭？

　　回復：尊敬的投資者您好，截止目前公司尚未收到海南省旅游投資發展有限公司關于向公司注入其持有海南省免稅品有限公司39%股權的相關計劃信息。如本次重組交易成功，公司和海南省旅游投資發展有限公司不涉及同業競爭，感謝您對公司的關注！

　　問題16：海氣集團一直陰跌半年的時間，海南高速一直減持是否存在風險？雙方是否存在不正當交易，重組是否是公司故意炒作的？

　　回復：尊敬的投資者您好，海南高速減持系基于自身發展規劃需求，系股東的基本權益，公司將嚴格遵守《上市公司股東、董監高減持股份的規定》等相關法律法規要求，并及時履行信息披露義務。雙方不存在不正當交易情形，本次重組不存在故意炒作行為，感謝您對公司的關注！

　　問題17：請問海汽幾年都沒有分紅了？

　　回復：尊敬的投資者您好，2020年至2022年，根據《公司章程》相關規定，公司未滿足現金分紅條件。同時，考慮到上述年度公司重點建設項目及經營支出資金需求較大，結合公司生產經營的實際情況，公司董事會為保障公司持續穩定經營和全體股東的長遠利益，未進行分紅。未來，公司將繼續做好經營相關各項工作，持續提升核心競爭力，為股東創造價值。感謝您對公司的關注！

　　問題18：海旅投持有海南免稅39%的股份，有沒有注入海汽集團的計劃，海旅免稅和海南免稅涉不涉及同業競爭？

　　回復：尊敬的投資者您好，該類似問題已經回復，感謝您對公司的關注！

　　問題19：你好，公司有沒有關注到財務數據再次過期的問題，影響重組事項。

　　回復：尊敬的投資者您好，公司正積極推進本次重大資產重組各項相關工作，感謝您對公司的關注！

　　問題20：董秘你好，請問按現在的規定，需要在多少個工作日內回復問詢函呢？

　　回復：尊敬的投資者您好，根據上交所問詢函要求，公司回復審核問詢的時間總計不得超過1個月。如難以在前述時間內回復的，可以按照《重組審核規則》的規定，向上交所申請延期一次，時間不得超過1個月。感謝您對公司的關注！

　　問題21：上一次財務過期是因為受到新冠疫情影響，那現在二陽又來了 是不是又可以拖延了？

　　回復：尊敬的投資者您好，公司正積極推進本次重大資產重組各項相關工作，感謝您對公司的關注！

　　問題22：你好，按現有的法律法規，收到交易所的問詢函，正常需要在多少個工作日內進行回復呢？謝謝

　　回復：尊敬的投資者您好，該類似問題已經回復，感謝您對公司的關注！

　　問題23：對于本次重組，公司能按時回復證劵交易所的問詢么？

　　回復：尊敬的投資者您好，公司正積極推進本次重大資產重組各項相關工作，感謝您對公司的關注！

　　公司已對投資者所提的問題全部回復，并對長期以來關注和支持公司發展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝！

　　關于公司2022年年報披露、財務數據、公司治理、內部控制、發展戰略、經營狀況、現金分紅、重大事項、可持續發展等投資者所關心的問題的詳細情況請瀏覽“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）平臺。

　　特此公告。

　　海南海汽運輸集團股份有限公司董事會

　　2023年5月27日