美埃（中國）環境科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2023年5月26日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：南京市江寧區秣陵街道藍霞路101號美埃（中國）環境科技股份有限公司三樓報告廳

　　（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長蔣立先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股東大會規則》《公司章程》及《公司股東大會議事規則》等有關規定。

　　（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書Chin Kim Fa（陳矜樺）出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：《關于〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：《關于〈2022年財務決算報告〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：《關于公司董事2023年度薪酬方案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：《關于公司監事2023年度薪酬方案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：《關于修訂〈股東大會議事規則〉等公司治理制度的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11、 議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　12、 議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　13、 議案名稱：《關于給子公司提供擔保的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　14、 議案名稱：《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　15、 議案名稱：《關于公司2023年度日常關聯交易預計額度的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　16、 議案名稱：《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ?累積投票議案表決情況

　　17、 《關于提名公司第二屆董事會非獨立董事的議案》

　　18、 《關于提名公司第二屆董事會獨立董事的議案》

　　19、 《關于提名公司第二屆監事會非職工代表監事的議案》

　?。ㄈ?現金分紅分段表決情況

　　（四） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄎ澹?關于議案表決的有關情況說明

　　1、特別決議議案：議案9為特別決議議案，已獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權數量的2/3以上通過。

　　2、中小投資者單獨計票情況：議案6、7、11、12、13、14、15、17、18對中小投資者進行了單獨計票。

　　3、關聯股東回避表決情況：MayAir International Sdn. Bhd.、T&U Investment Co., Limited、Tecable Engineering Sdn. Bhd.、寧波佳月晟企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）對議案15回避。

　　4、本次會議還聽取了《2022 年度獨立董事述職報告》。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

　　律師：徐啟捷、周漢城

　　2、 律師見證結論意見：

　　上海市錦天城律師事務所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　美埃（中國）環境科技股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688376 證券簡稱：美?？萍?公告編號：2023-020

　　美埃（中國）環境科技股份有限公司

　　第二屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　美埃（中國）環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第一次會議于2023年5月26日以現場與通訊相結合的方式召開。經全體監事一致同意豁免本次會議提前發出會議通知。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，全部監事均參與表決所有議案。本次會議由公司半數以上監事共同推舉監事沈明明女士主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開方式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于選舉第二屆監事會主席的議案》

　　鑒于公司第二屆監事會成員已經2022年年度股東大會以及職工代表大會選舉產生，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《公司章程》等相關規定，公司監事會同意選舉沈明明女士為公司第二屆監事會主席，任期自本次會議審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

　　特此公告。

　　美埃（中國）環境科技股份有限公司監事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688376 證券簡稱：美?？萍?公告編號：2023-021

　　美埃（中國）環境科技股份有限公司

　　第二屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　美埃（中國）環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2023年5月26日以現場及通訊相結合的方式召開。經全體董事一致同意，豁免本次會議的通知時限；與會的各位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，公司部分高級管理人員列席了本次會議，本次會議由公司半數以上董事共同推舉董事蔣立先生主持。本次會議的召集、召開方式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》

　　根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意選舉蔣立先生為公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　?。ǘ徸h通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　為保證公司平穩有序運作，根據相關法律法規及《公司章程》的規定，董事會同意聘任公司高級管理人員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。該議案經逐項表決，表決結果如下：

　　2.1、聘任Yap Wee Keong（葉偉強）先生為公司總經理

　　經與會董事審議，同意聘任Yap Wee Keong（葉偉強）先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　2.2、聘任Chin Kim Fa（陳矜樺）女士擔任董事會秘書、首席財務官

　　經與會董事審議，同意聘任Chin Kim Fa（陳矜樺）女士擔任董事會秘書、首席財務官，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　2.3、聘任副總經理

　　2.3.1、聘任Ding Ming Dak（陳民達）先生擔任副總經理

　　經與會董事審議，同意聘任Ding Ming Dak（陳民達）先生（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　2.3.2、聘任楊崇凱先生擔任副總經理

　　經與會董事審議，同意聘任楊崇凱先生（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　2.3.3、聘任陳玲女士擔任副總經理

　　經與會董事審議，同意聘任陳玲女士（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事對該議案均發表了明確同意的獨立意見。

　?。ㄈ徸h通過《關于選舉各專門委員會委員的議案》

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會同意公司第二屆董事會下設立戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。其中，審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事擔任主任委員（召集人），且審計委員會的主任委員（召集人）王昊先生為會計專業人士。公司第二屆董事會專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　第二屆董事會各專門委員會委員如下：

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄋ模徸h通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　同意聘任吳聞先生（簡歷見附件）為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　美埃（中國）環境科技股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件：

　　1、Ding Ming Dak（陳民達）先生，副總經理，1968年6月出生，馬來西亞國籍，馬來西亞國立大學微生物系學士學位。1993年至2000年，任Chemopharm Sdn. Bhd.銷售主管兼資深產品專員；2001年1月至10月，任Airgate Sdn. Bhd.銷售經理；2001年11月至2020年3月，任美埃有限銷售副總經理；2004年10月至今，任美埃上?？偨浝?；2020年3月至今，任美?？萍几笨偨浝?，負責海外市場營銷和銷售戰略。

　　2、楊崇凱先生，副總經理，1950年6月出生，持有臺灣居民來往大陸通行證，大同工學院電機系學士學位。1997年1月至2002年2月，任武漢麥克維爾空調有限公司總經理；2002年2月至2005年6月，任蘇州麥克維爾空調有限公司總經理；2006年10月至2013年2月，任南京天加制造總監；2013年5月至2015年6月，任申菱空調有限公司總顧問；2015年6月至2020年3月，任美埃有限制造副總經理；2020年3月至今，任美?？萍几笨偨浝?。

　　3、陳玲女士，副總經理，1973年7月出生，中國國籍，無境外居留權，南京工業大學化工機械系化工機械與設備專業學士學位，河海大學工程管理專業碩士學位，正高級工程師。現任中國工業和信息部入庫專家、河海大學創新創業校外導師、中國質量檢驗協會空氣凈化設備專業委員會理事、中國制冷空調工業協會潔凈室技術委員會副主任、中國電子學會潔凈技術分會第七屆委員會委員、中國電子學會潔凈室標準化技術委員會副主任、ISO/PWI 5371《生物安全設施排風高效過濾裝置》中國專家工作組專家、中國環境科學學會特邀理事、暖通空調產業技術創新聯盟凈化專業委員會常務委員、中國工程建設標準化協會潔凈受控環境與實驗室專業委員會委員。獲得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的正高級工程師證書、Chinese Contamination Control Society頒發的潔凈室工程師國際互認證書、中國電子學會潔凈技術分會頒發的潔凈室工程師認證證書。獲得2021年度天津市科技進步二等獎、第三屆“許鐘麟凈化科技獎”。1995年8月至2003年3月，任南京化纖股份有限公司車間副主任；2003年4月至2004年4月，任江蘇中圣石化工程有限公司項目設計工程師；2004年5月至2005年6月，任樂金化學（南京）信息電子材料有限公司設備主管；2005年8月至2020年3月，任美埃有限技術總監；作為發明人獲得發明專利20項、實用新型專利60項、外觀專利26項；2020年3月至今，任美?？萍几笨偨浝怼?/p>

　　4、吳聞先生，英國特許注冊會計師會員（ACCA），英國雷丁大學企業金融專業碩士畢業，曾任職于新加坡謝羅賓會計師事務所（Robin Chia & Co.）。2016年10月回國加入天職國際會計師事務所（Baker Tilly China）任項目經理，曾主導參與上市公司的年報審計工作包括中國農業生產資料集團公司（Sino-Agriculture），亞普股份（603013），中超控股（002471），南京化纖（600889）；并參與財務咨詢、重組以及并購審計工作包括沈陽機床（000410），華潤微（688396），晶科科技（601778）等。2021年1月加入美?？萍迹呜攧诊L控部經理。