寧波興瑞電子科技股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議通知于2023年5月22日以電子郵件方式向公司全體董事發出，會議于2023年5月26日上午以電子郵件表決方式召開。本次會議應參會董事11名，實際參會董事11名。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

　　1、審議通過了《關于公司2021年員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》

　　公司《2021年員工持股計劃》（以下簡稱“本員工持股計劃”）第二個鎖定期已于2023年5月25日屆滿，根據《2021年員工持股計劃》的相關規定及2022年度公司業績完成情況及持有人個人績效考核情況，董事會認為本員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件已達成。

　　表決結果：有效表決票7票，同意7票，反對 0 票，棄權 0 票，回避4票。關聯董事陳松杰先生、張紅曼女士、楊兆龍先生、陸君女士對本議案回避表決。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司與本公告同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于2021年員工持股計劃第二個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的公告》等相關公告。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第七次會議決議

　　2、獨立董事關于公司第四屆董事會第七次會議審議事項的獨立意見

　　特此公告。

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2023-044

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司

　　第四屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第七次會議通知于2023年5月22日以電子郵件方式向公司全體監事發出，會議于2023年5月26日上午以電子郵件表決方式召開。本次會議應參會監事3名，實際參會監事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議表決，一致通過如下議案：

　　1、審議通過了《關于公司2021年員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》

　　經核查，公司2021年員工持股計劃第二個解鎖期設定的公司層面2022年業績考核指標及持有人個人2022年度績效考核指標均已達成，該情況符合公司《2021年員工持股計劃》和《2021年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，解鎖程序合法、有效。

　　表決結果：有效表決票2票，同意票2票、反對票0票、棄權票0票。關聯監事范百先先生回避表決。

　　三、備查文件

　　1、第四屆監事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司監事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2023-045

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司關于2021年員工持股計劃第二個鎖定期

　　屆滿暨解鎖條件成就的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于公司2021年員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》，公司2021年員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）第二個鎖定期已于2023年5月25日屆滿，根據本員工持股計劃2022年度公司業績完成情況及持有人2022年度個人績效考核情況，第二個解鎖期解鎖條件已成就。現將相關情況公告如下：

　　一、本員工持股計劃批準及實施情況

　　1、公司于2021年3月23日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于〈寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，公司2021年員工持股計劃股票來源為公司回購專用賬戶已回購的股份，計1,000,020股。公司獨立董事也對上述相關事項出具了獨立董事意見。

　　2、公司于2021年3月23日召開第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于〈寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，并對員工持股計劃出具了監事會意見。

　　3、公司于2021年4月15日召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于〈寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。

　　4、公司于2021年5月26日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司開立的“寧波興瑞電子科技股份有限公司回購專用證券賬戶”中所持有的回購股票已于2021年5月25日全部非交易過戶至“寧波興瑞電子科技股份有限公司-2021年員工持股計劃”專戶，過戶股數為1,000,020股，約占公司現有股本總額的0.34%。

　　5、公司于2021年8月27日召開了第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于修訂公司2021年員工持股計劃相關內容的議案》，同意對公司2021年員工持股計劃部分內容進行變更。

　　6、公司于2022年5月28日披露《關于2021年員工持股計劃第一個鎖定期屆滿的提示性公告》。

　　7、公司于2022年6月2日召開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》，同意2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就。

　　二、本員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件成就情況

　　1、第二個鎖定期屆滿情況

　　本員工持股計劃第二個解鎖期已于2023年5月25日屆滿。

　　2、第二個解鎖期業績考核指標完成情況

　　根據公司《2021年員工持股計劃》和《2021年員工持股計劃管理辦法》，本員工持股計劃第二個解鎖期的業績考核完成情況如下：

　?。?）公司層面的業績考核

　　根據公司《2021年員工持股計劃》和《2021年員工持股計劃管理辦法》，第二個解鎖期公司層面的業績考核目標如下：

　　注：“凈利潤”指標以經審計的有效期內所有股權激勵成本攤銷后，歸屬于上市公司股東的凈利潤作為計算依據。

　　根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2023〕4698號《審計報告》，公司2022年經審計營業收入為17.67億元，較2020年增長69.90%，2022年經審計凈利潤為2.19億元，較2020年增長72.44%，符合第二個解鎖期公司層面2022年度業績考核指標，本員工持股計劃第二個鎖定期公司層面業績考核指標達成。

　?。?）個人層面的績效考核

　　持有人個人層面的績效考核按照公司制定的個人績效考核相關規定組織實施。經審核，本員工持股計劃持有人個人2022年度的績效考核結果均為“良好（A）”，本員工持股計劃第二個解鎖期個人層面的績效考核指標達成。

　　綜上，董事會認為本員工持股計劃第二個解鎖期設定的公司層面2022年業績考核指標及持有人個人2022年度績效考核指標均已達成，按照本員工持股計劃的相關規定，本次將解鎖本員工持股計劃所持公司股票300,006股，解鎖比例為30%，本次解鎖股票數量占公司目前總股本的0.1007%。

　　三、本員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的相關意見

　　1、獨立董事意見

　　根據2022年度公司業績完成情況及持有人個人績效考核情況，公司2021年員工持股計劃設定的第二個解鎖期解鎖條件已達成，本次解鎖符合公司《2021員工持股計劃》的相關規定。該事項的審議和表決程序合法合規，關聯董事已回避表決，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意本議案。

　　2、監事會意見

　　經核查，公司2021年員工持股計劃第二個解鎖期設定的公司層面2022年業績考核指標及持有人個人2022年度績效考核指標均已達成，該情況符合公司《2021年員工持股計劃》和《2021年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，解鎖程序合法、有效。

　　四、第二個鎖定期解鎖后的后續安排

　　1、第二個鎖定期解鎖之后，員工持股計劃管理委員會將根據持有人會議授權處置員工持股計劃的權益。

　　2、本員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會、深圳證券交易所關于股票買賣的相關規定。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第七次會議決議；

　　2、公司第四屆監事會第七次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會

　　2023年5月26日