神馬實業股份有限公司十一屆十七次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　神馬實業股份有限公司第十一屆董事會第十七次會議于2023年5月22日以書面或電子郵件的方式發出通知，于2023年5月26日在公司東配樓二樓會議室召開，會議應到董事9人，實到5人，董事李本斌先生、獨立董事武俊安先生、劉民英先生和尚賢女士以通訊方式參與表決，公司5名監事及部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過關于聘任公司財務總監的議案。

　　根據工作需要，聘任李偉先生（簡歷附后）為公司財務總監， 路偉先生不再擔任公司財務總監職務。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過關于公司財務總監代行董事會秘書職責的議案。

　　根據工作需要，公司董事會指定財務總監李偉先生代行董事會秘書職責，路偉先生不再代行公司董事會秘書職責。公司將按照相關規定盡快完成董事會秘書的選聘工作。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司對路偉先生在任職期間為公司發展所做出的突出貢獻表示衷心的感謝。

　　三、審議通過關于變更部分募投項目實施主體的議案（詳見臨時公告：2023-044）。

　　四、審議通過關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案（詳見臨時公告：2023-045）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　神馬實業股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附：簡歷

　　李偉先生，1979年生，會計學碩士研究生，正高級會計師，歷任中國平煤神馬集團財管處副主任科員，朝川礦財務科副科長、科長，中國平煤神馬集團資金結算中心資金調度主管，中國平煤神馬集團財務公司資金結算部經理，平禹煤電總會計師，中國平煤神馬集團資金管理中心副總監，現任神馬股份財務處處長。

　　證券代碼：600810 證券簡稱：神馬股份 公告編號：2023-044

　　債券代碼：110093 債券簡稱：神馬轉債

　　神馬實業股份有限公司

　　關于變更部分募投項目實施主體的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　神馬實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年5月26日召開了第十一屆董事會第十七次會議及第十一屆監事會第七次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體的議案》，同意“尼龍化工產業配套氫氨項目”實施主體由公司子公司河南神馬尼龍化工有限責任公司（以下簡稱“尼龍化工”）變更為河南神馬尼龍化工有限責任公司全資子公司河南神馬氫化學有限責任公司（以下簡稱“氫化學公司”）。具體情況如下：

　　一、 募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準神馬實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2023]338號），公司向不特定對象發行了3,000.00萬張可轉換公司債券（債券簡稱：神馬轉債，債券代碼：110093）并于2023年4月20日上市。本次發行募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除發行費用36,352,830.19元（不含稅）后，募集資金凈額為2,963,647,169.81元。上述募集資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《神馬實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗資報告》（信會師報字[2023]第ZB10182號）。

　　本次募集資金主要用于“尼龍化工產業配套氫氨項目”、“年產24萬噸雙酚A項目（二期）”、“補充流動資金及償還銀行貸款”，具體如下：

　　單位：萬元

　　二、 變更部分募集資金投資項目實施主體的情況和原因

　　1、變更部分募集資金投資項目實施主體的主要情況

　　本次擬變更實施主體的募集資金投資項目為“尼龍化工產業配套氫氨項目”，上述項目原計劃由公司子公司河南神馬尼龍化工有限責任公司實施?，F擬將實施主體變更為河南神馬尼龍化工有限責任公司全資子公司河南神馬氫化學有限責任公司。具體情況如下：

　　2、擬實施主體的基本情況

　　公司名稱：河南神馬氫化學有限責任公司

　　法定代表人：王大勇

　　注冊資本：81,924.33萬元人民幣

　　注冊地址：河南省平頂山市葉縣龔店鎮平頂山市神馬大道南段產業聚集區內東2號

　　經營范圍：化工產品（不含危險品及易燃易爆品）生產銷售

　　股權結構：公司通過子公司尼龍化工持有氫化學公司100%股權

　　3、變更部分募集資金投資項目實施主體的原因

　　出于公司長遠發展規劃及產業布局的需要，公司對募集資金投資項目實施主體做出變更，主要是將此項目獨立運營，便于此項目的管理。上述變更，有利于提高募集資金的使用效率，提升公司整體運營效率。

　　三、 開設募集資金專項賬戶及簽署募集資金監管協議

　　對于變更實施主體的募投項目，后續需開設募集資金專項賬戶及簽署募集資金監管協議等，董事會授權董事長或其指派的相關人員全權辦理，公司及其子公司將及時與保薦機構中信證券股份有限公司、募集資金存放銀行辦理相關事項。

　　四、 變更部分募集資金投資項目實施主體的影響

　　公司變更部分募集資金投資項目的實施主體，未改變募集資金的投資總額、用途及實施方式，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響。

　　本次變更實施主體有利于公司募集資金投資項目的實施，有利于公司的整體規劃和合理布局，有利于公司長遠發展。

　　五、 履行的程序

　　公司于2023年5月26日召開第十一屆董事會第十七次會議和第十一屆監事會第七次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體的議案》，獨立董事發表了明確同意意見，審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和制度的規定。該事項無需提交公司股東大會審議。

　　六、 專項意見說明

　　1、獨立董事意見

　　獨立董事認為：本次部分募投項目實施主體的變更是基于公司實際經營的需要而進行的，符合相關監管規定和公司募集資金投資項目建設的需求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業務發展和長遠布局，不影響公司正常的生產經營，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　公司在審議上述事項時，表決程序合法，符合《公司章程》和有關法律、法規等的規定。我們一致同意公司變更募投項目實施主體的議案。

　　2、監事會意見

　　本次部分募投項目實施主體的變更符合相關監管規定和公司募集資金投資項目建設的需求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業務發展和長遠布局，不影響公司的生產經營，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　3、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：公司本次變更部分募投項目實施主體事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序。上述事項審議符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的要求，上述事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在損害股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機構對公司本次變更部分募投項目實施主體事項無異議。

　　七、 備查文件

　　1、 公司第十一屆董事會第十七次會議決議；

　　2、公司第十一屆監事會第七次會議決議；

　　3、獨立董事關于第十一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；

　　4、中信證券股份有限公司關于神馬實業股份有限公司變更部分募投項目實施主體及使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

　　特此公告。

　　神馬實業股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600810 證券簡稱：神馬股份 公告編號：2023-045

　　債券代碼：110093 債券簡稱：神馬轉債

　　神馬實業股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金

　　暫時補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　神馬實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年5月26日召開了第十一屆董事會第十七次會議及第十一屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過89,000萬元（含89,000萬元）用于暫時補充流動資金，用于與公司主營業務相關的業務，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。具體情況如下：

　　一、 募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準神馬實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2023]338號），公司向不特定對象發行了3,000.00萬張可轉換公司債券（債券簡稱：神馬轉債，債券代碼：110093）并于2023年4月20日上市。本次發行募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除發行費用36,352,830.19元（不含稅）后，募集資金凈額為2,963,647,169.81元。上述募集資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《神馬實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗資報告》（信會師報字[2023]第ZB10182號）。

　　本次募集資金主要用于“尼龍化工產業配套氫氨項目”、“年產24萬噸雙酚A項目（二期）”、“補充流動資金及償還銀行貸款”，具體如下：

　　單位：萬元

　　二、 本次使用部分閑置募集資金補充流動資金的計劃

　　根據募集資金投資項目的使用計劃及項目的建設進度，公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，擬使用不超過人民幣89,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，并且公司將隨時根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

　　本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于與公司主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易；不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。本次以閑置募集資金暫時補充流動資金之前，公司不存在募集資金補充流動資金的情況。

　　三、 履行的程序

　　公司于2023年5月26日召開第十一屆董事會第十七次會議和第十一屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，獨立董事發表了明確同意意見，審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和制度的規定。該事項無需提交公司股東大會審議。

　　四、 專項意見說明

　　1、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金與募集資金投資項目的實施計劃不抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司生產經營需求，有利于提高公司的資金使用效率和降低財務費用。

　　公司在審議上述事項時，表決程序合法，符合《公司章程》和有關法律、法規等的規定。我們一致同意公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

　　2、監事會意見

　　公司監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　3、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序。上述事項審議符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的要求，上述事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在損害股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

　　五、 備查文件

　　1、 公司第十一屆董事會第十七次會議決議；

　　2、公司第十一屆監事會第七次會議決議；

　　3、獨立董事關于第十一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；

　　4、中信證券股份有限公司關于神馬實業股份有限公司變更部分募投項目實施主體及使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

　　特此公告。

　　神馬實業股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600810 證券簡稱：神馬股份 公告編號：2023-046

　　神馬實業股份有限公司

　　十一屆七次監事會決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　神馬實業股份有限公司十一屆七次監事會于2023年5月26日在公司東配樓會議室召開，本次會議應到監事5人，實到5人，會議由監事會主席江俊富先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過了以下決議：

　　一、審議通過關于變更部分募投項目實施主體的議案。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　神馬實業股份有限公司監事會

　　2023年5月26日