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山西蘭花科技創業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：公司六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉海山先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書苗偉先生出席本次會議；部分高管人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年報全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）2022年度審計報酬和續聘的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于確認2022年度日常關聯交易差異及預計2023年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于電煤保供的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于為所屬子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：山西蘭花科技創業股份有限公司2023-2025年股東回報規劃
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、 本次股東大會的第1一7項和第10項決議，屬于公司章程中規定的普通決議的范圍，該等決議均經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權過半數通過。
2、 本次股東大會通過的第8-9項決議，屬于關聯交易，控股股東山西蘭花煤炭實業集團有限公司回避表決，該決議經出席本次股東大會的非關聯股東及股東代理人所持表決權過半數通過。
3、 本次股東大會的第11、12項決議，屬于特別決議，該等決議均經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權過三分之二通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中勤律師事務所
律師：賀虎林、張愛軍
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議所通過的決議均合法有效。
特此公告。
山西蘭花科技創業股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
北京市中勤律師事務所關于山西蘭花科技創業股份有限公司2022年度股東大會律師見證法律意見書
● 報備文件
山西蘭花科技創業股份有限公司2022年度股東大會決議
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