北京奧賽康藥業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決提案的情形，沒有變更以往股東大會已通過的決議的情況發生；

　　2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開；

　　3、為了保護中小投資者利益，提高中小投資者對北京奧賽康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會的審議均采用中小投資者單獨計票，中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東；

　　4、公司于2023年4月29日在公司指定的信息披露媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發布了《關于召開公司2022年年度股東大會的通知》。

　　一、本次股東大會召開情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）14：00

　?。?）網絡投票時間：2023年5月26日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月26日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、現場會議地點：南京江寧薈楓酒店五樓一號會議室。

　　6、現場會議主持人：董事長陳慶財先生。

　　7、股權登記日：2023年5月22日（星期一）。

　　8、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　二、會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　出席本次股東大會現場會議的股東或委托代理人和通過網絡投票的股東共計12人，代表有表決權的股份總數743,182,252股，占上市公司總股份的80.0705%。

　　其中：出席本次股東大會現場會議的股東或委托代理人共計7人，代表有表決權的股份總數741,788,640股，占公司股份總數的79.9203%；根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票表決結果，參加本次股東大會網絡投票的股東共計5人，代表有表決權的股份總數1,393,612股，占公司股份總數的0.1501%。

　　2、中小投資者出席的總體情況：

　　出席本次股東大會現場會議的中小投資者或委托代理人和通過網絡投票的中小投資者共計7人，代表有表決權的股份總數1,404,112股，占公司股份總數的0.1513%。

　　其中：出席現場會議的中小投資者或委托代理人2人，代表有表決權的股份總數10,500股，占公司股份總數的0.0011%；參加網絡投票的中小投資者5人，代表有表決權的股份總數1,393,612股，占公司股份總數的0.1501%。

　　3、會議由公司董事長陳慶財先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席或列席了本次股東大會。國浩律師（南京）事務所指派律師列席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

　　1、《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

　　（1）表決情況：同意743,057,552股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的99.9832%；反對124,700股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0168%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的91.1189%；反對124,700股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結果：審議通過。

　　本次股東大會還聽取了公司獨立董事的《2022年度獨立董事述職報告》。

　　2、《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

　?。?）表決情況：同意743,057,552股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的99.9832%；反對124,700股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0168%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的91.1189%；反對124,700股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結果：審議通過。

　　3、《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

　　（1）表決情況：同意743,057,552股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的99.9832%；反對124,700股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0168%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的91.1189%；反對124,700股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結果：審議通過。

　　4、《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

　?。?）表決情況：同意743,057,552股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的99.9832%；反對124,700股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0168%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的91.1189%；反對124,700股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的0.0000%。

　　（2）表決結果：審議通過。

　　5、《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

　?。?）表決情況：同意743,057,552股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的99.9832%；反對124,700股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0168%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的91.1189%；反對124,700股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結果：審議通過。

　　6、《關于2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　?。?）表決情況：同意743,057,552股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的99.9832%；反對124,700股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0168%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的91.1189%；反對124,700股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結果：審議通過。

　　7、《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

　?。?）表決情況：同意743,057,552股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的99.9832%；反對124,700股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0168%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的91.1189%；反對124,700股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結果：審議通過。本議案為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

　　8、《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

　　（1）表決情況：同意743,057,552股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的99.9832%；反對124,700股，占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0168%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東（現場及網絡）所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意1,279,412股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的91.1189%；反對124,700股，占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的8.8811%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議（現場及網絡）中小投資者所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結果：審議通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由國浩律師（南京）事務所指派律師進行現場見證，并出具了《關于北京奧賽康藥業股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、北京奧賽康藥業股份有限公司2022 年年度股東大會決議；

　　2、國浩律師（南京）事務所出具的《關于北京奧賽康藥業股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　北京奧賽康藥業股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　國浩律師（南京）事務所

　　關于北京奧賽康藥業股份有限公司

　　2022年年度股東大會的

　　法律意見書

　　致：北京奧賽康藥業股份有限公司

　　國浩律師（南京）事務所（以下簡稱“本所”）接受北京奧賽康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，就公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”、“會議”）召開的有關事宜，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發布的《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）等法律、法規、規范性文件以及《北京奧賽康藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所指派律師（以下簡稱“本所律師”）出席了本次股東大會，并對公司提供的與本次股東大會召開有關的文件和事實進行了核查和驗證。在此基礎上，本所律師根據《股東大會規則》的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對本法律意見書出具日及以前的相關事實發表法律意見如下，并同意公司將本法律意見書隨本次股東大會決議一并公告。

　　一、關于本次股東大會的召集和召開程序

　　（一）本次股東大會的召集

　　公司董事會于2023年4月28日召開公司第六屆董事會第八次會議，決議于2023年5月26日（星期五）下午14:00召開公司2022年年度股東大會。2023年4月29日，公司董事會在指定媒體及網站上發布了《北京奧賽康藥業股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告》、《北京奧賽康藥業股份有限公司關于召開 2022年年度股東大會的通知公告》。會議通知中就本次股東大會召開的時間、地點、會議審議事項、會議出席對象、會議登記辦法等事項予以明確，符合《公司章程》的有關規定。

　　本所律師認為，公司上述行為符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》關于公司召開股東大會的有關規定。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會的召開

　　1、經本所律師見證，本次股東大會于2023年5月26日（星期五）下午14:00在江蘇省南京市江寧區薈楓酒店5樓一號會議室如期召開，由公司董事長陳慶財先生主持，本次股東大會完成了全部會議議程，沒有股東提出新的議案。本次股東大會召開的時間、地點及內容與上述會議通知一致。

　　2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月26日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月26日（星期五）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，召集和召開程序合法。

　　二、關于出席本次股東大會人員和召集人的資格

　?。ㄒ唬┏鱿敬喂蓶|大會人員

　　1、股東及股東代理人

　　出席本次股東大會現場會議的股東及委托代理人共計7人，代表有表決權的股份總數741,788,640股，占公司股份總數的79.9203%。通過網絡投票的股東，由深圳證券信息有限公司按照深圳證券交易所有關規定進行了身份認證。根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票表決結果，參加本次股東大會網絡投票的股東共計5人，代表有表決權的股份總數1,393,612股，占公司股份總數的0.1501%。

　　綜上，參加本次股東大會現場會議的股東及委托代理人和通過網絡投票的股東共計12人，代表有表決權的股份總數743,182,252股，占公司股份總數的80.0705%，其中中小股東（或委托代理人）7人，代表公司有表決權股份數1,404,112股，占公司股份總數的0.1513%。

　　經核查，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的公司截止至2023年5月22日（星期一）下午15:00時收市時登記在冊的股東、現場出席本次股東大會的股東以及持合法有效的身份證明、授權委托書、持股憑證的股東代理人，均有資格出席本次股東大會。

　　2、出席本次股東大會的其他人員

　　除股東及股東代理人外，出席或列席本次股東大會的人員還有公司的董事、監事、高級管理人員以及本所律師。

　　（二）本次股東大會召集人

　　本次股東大會召集人為公司董事會。董事會作為本次股東大會召集人符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定。

　　本所律師認為，出席本次股東大會的人員、會議召集人符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效。

　　三、關于本次股東大會的表決程序及表決結果

　　（一）經本所律師見證，本次股東大會審議表決的議案為：

　　1、《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》；

　　2、《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》；

　　3、《關于公司2022年度財務決算報告的議案》；

　　4、《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》；

　　5、《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》；

　　6、《關于2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》；

　　7、《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》；

　　8、《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》。

　　本次股東大會現場會議對于《會議通知》中的議案按照會議議程進行了審議并按記名方式投票表決，沒有對股東大會通知未列明的事項進行表決。本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式，公司通過深圳證券交易所系統為股東提供了網絡投票平臺，網絡投票結束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次股東大會網絡投票的表決權總數和統計數據。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會的主持人在現場會議表決前宣布了現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數。本次股東大會會議現場由2名股東代表、1名監事及本所律師參加了表決投票的清點，并由清點人代表當場公布現場表決結果。

　　（三）本次股東大會投票結束后，計票人、監票人合并統計了本次股東大會現場投票和網絡投票的表決結果。本次股東大會審議的議案表決情況如下：

　　1、《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會議所有股東所持股份的99.9832％；反對124,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0168％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果為：同意1,279,412股，占出席會議的中小股東所持股份的91.1189％；反對124,700股，占出席會議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會議所有股東所持股份的99.9832％；反對124,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0168％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果為：同意1,279,412股，占出席會議的中小股東所持股份的91.1189％；反對124,700股，占出席會議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會議所有股東所持股份的99.9832％；反對124,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0168％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果為：同意1,279,412股，占出席會議的中小股東所持股份的91.1189％；反對124,700股，占出席會議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會議所有股東所持股份的99.9832％；反對124,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0168％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果為：同意1,279,412股，占出席會議的中小股東所持股份的91.1189％；反對124,700股，占出席會議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會議所有股東所持股份的99.9832％；反對124,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0168％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果為：同意1,279,412股，占出席會議的中小股東所持股份的91.1189％；反對124,700股，占出席會議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、《關于2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會議所有股東所持股份的99.9832％；反對124,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0168％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果為：同意1,279,412股，占出席會議的中小股東所持股份的91.1189％；反對124,700股，占出席會議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會議所有股東所持股份的99.9832％；反對124,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0168％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果為：同意1,279,412股，占出席會議的中小股東所持股份的91.1189％；反對124,700股，占出席會議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

　　同意743,057,552股，占出席會議所有股東所持股份的99.9832％；反對124,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0168％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結果為：同意1,279,412股，占出席會議的中小股東所持股份的91.1189％；反對124,700股，占出席會議的中小股東所持股份的8.8811％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　上述議案7為特別決議事項，已經出席會議的股東及股東代理人所持表決權三分之二以上通過。

　　根據會議統計結果，提交本次股東大會審議的議案均由符合《公司法》和《公司章程》規定的表決權票數通過；出席本次股東大會的股東及股東代理人對表決結果沒有提出異議。

　　本所律師認為，本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，表決程序和表決結果合法有效。

　　四、結論意見

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　本《法律意見書》于2023年5月26日出具，正本一式叁份，無副本。

　　國浩律師（南京）事務所

　　負責人：馬國強 經辦律師：侍文文

　　吳從英