蘇州瑞可達連接系統股份有限公司關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　蘇州瑞可達連接系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開公司第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

　　一、 公司章程的修訂情況

　　（一） 關于變更公司注冊資本的情況

　　公司于2023年4月10日召開第四屆董事會第一次會議、于2023年5月4日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》。公司于2023年5月13日發布了《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-027），本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本113,157,052股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計轉增45,262,821股，本次分配后總股本為158,419,873股。

　　本次變更后，公司股份總數由113,157,052股增加至158,419,873股，公司注冊資本由人民幣113,157,052元增加至158,419,873元。

　　（二） 修訂《公司章程》的相關情況

　　綜合上述情況并結合工商登記機關的相關登記要求，公司擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，具體修改內容如下：

　　除上述修改的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層或其授權代表辦理工商變更登記、備案等相關事宜，最終以登記機關核準結果為準。

　　二、 公司部分治理制度的修訂情況

　　根據《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件的要求，綜合上述情況并結合工商登記機關的相關登記要求，公司擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，公司相應地修訂了《監事會議事規則》?！豆菊鲁獭贰ⅰ侗O事會議事規則》尚需提交公司股東大會審議。上述修訂制度于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　蘇州瑞可達連接系統股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2023-034

　　蘇州瑞可達連接系統股份有限公司

　　第四屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　蘇州瑞可達連接系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年5月26日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議通知于2023年5月19日以通訊文件方式送達全體監事，會議由監事會主席錢芳琴女士召集并主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規及《公司章程》）的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

　　根據《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件的要求，綜合2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案并結合工商登記機關的相關登記要求，公司擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，公司相應地修訂了《監事會議事規則》。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　蘇州瑞可達連接系統股份有限公司監事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2023-033

　　蘇州瑞可達連接系統股份有限公司

　　第四屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　蘇州瑞可達連接系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年5月26日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議通知和材料于2023年5月19日以通訊方式發出，會議由董事長吳世均先生召集并主持，應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）等法律法規及《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　公司于2023年4月10日召開第四屆董事會第一次會議、于2023年5月4日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》。公司于2023年5月13日發布了《2022年年度權益分派實施公告》，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本113,157,052股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計轉增45,262,821股，本次分配后總股本為158,419,873股。

　　本次變更后，公司股份總數由113,157,052股增加至158,419,873股，公司注冊資本由人民幣113,157,052元增加至158,419,873元。

　　綜合上述情況并結合工商登記機關的相關登記要求，公司擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，并提請股東大會授權公司管理層或其授權代表辦理工商變更登記、備案等相關事宜，最終以登記機關核準結果為準。

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-032）。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

　　董事會決定于2023年6月12日（星期一）下午14：30在蘇州市吳中區吳淞江科技產業園淞葭路998號A幢二樓A0207會議室，以現場會議投票和網絡投票相結合的方式召開公司2023年第三次臨時股東大會。

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-035）。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　蘇州瑞可達連接系統股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2023-035

　　蘇州瑞可達連接系統股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月12日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月12日 14 點 30分

　　召開地點：蘇州市吳中區吳淞江科技產業園淞葭路 998號A幢二樓 A0207會議室

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月12日

　　至2023年6月12日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，詳見公司于2023年5月27日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《經濟參考報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告及文件。公司將在2023年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露《蘇州瑞可達連接系統股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m

　　擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

　　1、企業股東法定代表人/執行事務合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證件原件、企業股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明辦理登記；企業股東法定代表人/執行事務合伙人委托代理人出席的，憑代理人身份證件原件、企業股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明原件、授權委托書原件（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持 股證明辦理登記。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、證券賬戶卡原件辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡原件、委托人身份證復印件辦理登記。

　　3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人/執行事務合伙人證明文件復印件須加蓋公司公章。

　　4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間 2023年6月8日下午17:00 前送達登記地點。

　　（二）現場登記時間、地點

　　登記時間：2023年6月8日（上午 9:30-11:30，下午13:30-17:00）；

　　登記地點：蘇州市吳中區吳淞江科技產業園淞葭路998號。

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　　股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┏鱿瘯h的股東或代理人交通、食宿費自理。

　　（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　?。ㄈh聯系方式

　　聯系人：馬劍、熊小麗

　　聯系電話：0512-89188688

　　傳真：0512-81880595

　　聯系地址：蘇州市吳中區吳淞江科技產業園淞葭路998號

　　特此公告。

　　蘇州瑞可達連接系統股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　蘇州瑞可達連接系統股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。