龍芯中科技術股份有限公司第一屆職工監事第十一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

龍芯中科技術股份有限公司（下稱“企業”）第一屆職工監事第十一次大會于2023年5月25日在公司會議室以實地方法舉辦，會議報告及有關材料于2023年5月19日以郵件形式送到企業整體公司監事。

此次會議由監事長楊羅先生組織，此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。大會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《龍芯中科監事會議事規則》。

（二）表決通過《關于修訂〈監事會印章管理辦法〉的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

龍芯中科技術股份有限公司職工監事

2023年5月27日

證券代碼：688047 證券簡稱：龍芯中科 公示序號：2023-019

龍芯中科技術股份有限公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月16日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四） 現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月16日 14點00分

舉辦地址：北京海淀區北京市五礦君瀾酒店

（五） 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

注：此次股東會也將征求《2022年度獨立董事述職報告》。

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案均早已企業第一屆股東會第十六次大會、第一屆股東會第十七次大會、第一屆職工監事第十次大會或第一屆職工監事第十一次會議審議根據，有關公示已經在2023年4月26日、2023年5月27日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》給予公布，公司將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布2022年年度股東大會會議資料。

2、 特別決議提案：5、10-13

3、 對中小股東獨立記票的議案：5-9

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：9

應回避表決的相關性股東名稱：北京中科算源資產管理有限公司

5、 涉及到優先股參加決議的議案：不適合

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二） 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加及出席目標

（一） 除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監事會和高管人員。

（三） 企業聘用律師。

（四） 有關人員。

五、 大會備案方式

為確保此次股東會的成功召開，出席本次股東會股東及股東代表應提前備案確定。

（一）備案時長

2023年6月13日 早上9:30-11:30；在下午14:00-16:00

（二）備案地址

北京海淀區中關村環保技術示范園神州龍芯產業基地2棟樓

（三）備案方法

擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關時長、地址現場辦理或者通過電子郵件方法辦理相關手續：

1、公司股東應當由法人代表/執行事務合伙人或是法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，需持營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、本人有效本人身份證和法人代表股東賬戶卡正本至企業辦理相關手續；授權委托人列席會議的，委托代理人需持營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、本人有效本人身份證、公司股東部門的法人代表/執行事務合伙人依規開具的書面形式法人授權書（詳見附件1）原件及法人代表股東賬戶卡正本至企業辦理相關手續。

2、法人股東親身列席會議的，需持本人有效本人身份證和股東賬戶卡正本至企業辦理相關手續；授權委托人列席會議的，委托代理人應擁有本人有效本人身份證、公司股東法人授權書（詳見附件1）原件及股東賬戶卡正本至企業辦理相關手續。

3、股票融資投資人列席會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書（詳見附件1）正本；投資人為個人，還需持本人有效本人身份證；投資人為機構，還需持本單位營業執照（影印件加蓋單位公章）、與會人員合理本人身份證。

4、公司股東可發送電子郵件方法辦理相關手續，電子郵箱備案以接到電子郵箱為準，請提供一定的手機聯系人及聯系電話，電子郵箱請注明“股東會”字眼，并和公司座機電話確定后才視作備案取得成功，列席會議時需提交備案資料正本。

注：大會申請時全部正本都應一份影印件。

六、 其他事宜

（一） 此次會議完成后，董事長、經理胡偉武老先生將共享《自主CPU發展道路》報告。

（二） 此次現場會議參加者吃住及差旅費自立。

（三） 出席會議公司股東請帶上相關證明提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（四） 大會聯系電話

通訊地址：北京海淀區中關村環保技術示范園神州龍芯產業基地2棟樓 龍芯中科董事會辦公室

大會手機聯系人：李曉鈺、李琳

手機：010-62546668

電子郵箱：ir@loongson.cn

特此公告。

龍芯中科技術股份有限公司股東會

2023年5月27日

配件1：法人授權書

法人授權書

龍芯中科技術股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688047 證券簡稱：龍芯中科 公示序號：2023-018

龍芯中科技術股份有限公司

關于修訂《公司章程》的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

龍芯中科技術股份有限公司（下稱“企業”）為了適應管控最新政策規定，進一步完善公司治理構造，提高規范運作水準，并根據企業具體整治及管理必須，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章的相關規定，公司在2023年5月25日舉辦第一屆股東會第十七次大會，表決通過《關于修訂〈龍芯中科技術股份有限公司章程〉的議案》，該提議尚要遞交企業股東大會審議。

修改的詳情如下：

此次修定將依據新增加或刪剪條款狀況相對應修定規章中原地區條文編號、引用條文編號、目錄頁碼，該等調節不屬于條文具體內容的本質變動。除了上述條文修定外，規章別的條文不會改變，新修訂規章同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）給予公布。

董事會報請股東會受權公司管理人員申請辦理以上涉及到的工商變更登記及規章辦理備案等相關的事宜，受權主要包括向審批機關遞交申請文檔，依據審批機關的需求，在不影響股東會相關議案的實質性內容前提下，對有關文件開展一部分調節、更新和填補，以適應審批機關的需求。以上變動最后以市場監管部門批準的具體內容為標準。

特此公告。

龍芯中科技術股份有限公司股東會

2023年5月27日