北京中迪投資股份有限公司關于公司接受關聯方財務資助的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易事項概述

　　為確保北京中迪投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常經營資金需求，四川賽銀企業管理有限公司（以下簡稱“四川賽銀”）擬向公司提供不超過3,000萬元的財務資助，利率為在貸款市場報價利率基礎上上浮10%，即4.015%，期限為自公司股東大會審議通過之日起不超過12個月。本次財務資助無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

　　鑒于四川賽銀持有公司控股股東廣東潤鴻富創科技中心（有限合伙）（以下簡稱“潤鴻富創”）執行事務合伙人廣州巨匠興恒科技有限公司100%股權，且公司董事長吳珺持有四川賽銀99%的股權。故，本次交易事項根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2022年修訂）的相關規定，屬于關聯交易。

　　前述關聯交易事項已經公司第十屆董事會第十九次臨時會議審議通過。就本次交易，公司獨立董事出具了事前認可意見，并就本次交易發表了獨立意見，一致同意本次交易。本次交易尚需提交公司股東大會審議。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，不需要經過其它有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　1、企業名稱：四川賽銀企業管理有限公司。

　　2、成立日期：2018年9月26日。

　　3、企業類型：有限責任公司。

　　4、注冊資本：6,000萬元。

　　5、法定代表人：吳珺。

　　6、注冊地址：中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府二街1033號6棟1層附171號。

　　7、經營范圍：一般項目：企業管理；企業管理咨詢；物聯網技術服務；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；網絡技術服務；網絡與信息安全軟件開發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；人工智能基礎軟件開發；科技推廣和應用服務；廣告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告制作；谷物銷售；豆及薯類銷售；食品經營（銷售預包裝食品）；日用百貨銷售；家用電器銷售；游藝及娛樂用品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；農副產品銷售；新鮮蔬菜零售；新鮮水果零售；服裝服飾零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　8、主要股東

　　自然人吳珺持有四川賽銀99%的股權，自然人賈小平持有四川賽銀1%的股權。

　　9、四川賽銀實際控制情況

　　自然人吳珺持有四川賽銀99%的股權。故，自然人吳珺為四川賽銀實際控制方。

　　10、關聯關系

　　四川賽銀持有公司控股股東潤鴻富創執行事務合伙人廣州巨匠興恒科技有限公司100%股權，且公司董事長吳珺持有四川賽銀99%的股權。故，本次交易事項根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2022年修訂）的相關規定，屬于關聯交易。

　　11、四川賽銀非失信被執行人。

　　三、本次財務資助事項的主要內容

　　四川賽銀擬向公司提供不超過3,000萬元的財務資助，利率為在貸款市場報價利率基礎上上浮10%，即4.015%，期限為自公司股東大會審議通過之日起不超過12個月。本次財務資助無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

　　四、交易的定價政策及定價依據

　　本次公司接受四川賽銀財務資助，相關財務資助利率在參照市場行情的基礎上經雙方協商確定，本次交易的定價合理，不存在損害公司或股東利益的情況。

　　五、本次財務資助的目的

　　本次公司接受四川賽銀財務資助的事項，旨在滿足公司日常經營資金需求，減輕公司資金壓力，不會對公司財務狀況及獨立性構成不利影響，符合公司和全體股東的利益。

　　六、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的情況

　　年初至披露日，除本次交易外，公司與公司實際控制人吳珺及其控制下企業累計發生關聯交易金額為1,400萬元。

　　七、獨立董事意見

　　1、獨立董事事前認可意見

　　公司獨立董事劉云平、李光金已收到關于公司接受關聯方財務資助的關聯交易事項的文件，經審查，公司獨立董事認為：

　　本次公司接受四川賽銀企業管理有限公司財務資助的事項，能夠滿足公司日常經營的資金需求；同時，本次交易的方案符合有關法律、法規及其他規范性文件的規定。

　　對于前述事項，公司獨立董事表示一致認可，并同意將其提交公司董事會審議。

　　2、獨立董事意見

　　公司獨立董事劉云平、李光金審議了關于公司接受關聯方財務資助的關聯交易事項并發表了獨立意見，公司獨立董事認為：

　　本次公司接受關聯方財務資助的事項能夠幫助公司緩解資金壓力，確保上市公司日常經營管理的有序開展，交易定價合理，符合全體股東的利益和公司發展的需要，不存在損害公司全體股東特別是中小股東的利益的情形；同時，關聯董事回避了對關聯交易事項的表決，該議案審議和表決的程序符合法律法規和《公司章程》的規定。

　　對于前述事項，我們一致表示同意。

　　八、備查文件

　　1、中迪投資第十屆董事會第十九次臨時會議決議；

　　2、中迪投資獨立董事關于公司接受關聯方財務資助的關聯交易事項的事前認可意見；

　　3、中迪投資獨立董事關于公司接受關聯方財務資助的關聯交易事項的獨立董事意見。

　　特此公告。

　　北京中迪投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：000609 證券簡稱：中迪投資 公告編號：2023-62

　　北京中迪投資股份有限公司

　　關于召開公司2023年第四次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次

　　本次股東大會為2023年第四次臨時股東大會。

　　2、會議召集人

　　本次股東大會召集人為本公司董事會。

　　3、本次股東大會召開的合法、合規性

　　公司于2023年5月25日召開第十屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合法律法規及《公司章程》的有關規定。

　　4、會議召開日期和時間

　?。?）現場會議召開時間為：2023年6月12日下午14:00。

　　（2）網絡投票時間為：2023年6月12日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年6月12日9:15一15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式

　　本次會議召開方式為現場會議召開結合網絡投票。

　?。?）現場會議：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；

　　（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。

　　6、出席對象

　?。?）股權登記日為：2023年6月6日。

　　凡2023年6月6日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權依據本通知公告的方式出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監事和高級管理人員。

　?。?）本公司聘請的律師。

　　7、現場會議召開地點：北京市朝陽區東三環南路1號院2號佳龍大廈十二層會議室。

　　二、會議審議事項

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　　前述議案已經公司第十屆董事會第十九次臨時會議審議通過。本次股東大會議案涉及關聯交易，關聯股東廣東潤鴻富創科技中心（有限合伙）將回避對該議案的表決。詳細內容請參閱公司刊登在《證券時報》及巨潮資訊網上的相關公告。

　　三、現場會議的登記方式

　　1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券賬戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證辦理登記手續；

　?。?）個人股股東應持股東賬戶卡、有效持股憑證和本人身份證辦理登記手續；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的證券賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續；

　?。?）法人股股東需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法定代表人的身份證復印件、單位授權委托書、證券賬戶卡、有效持股憑證及出席人身份證辦理登記手續；

　　2、登記時間：2023年6月7日上午9:30一下午16:30。

　　3、登記地點：北京市朝陽區東三環南路1號院2號佳龍大廈十二層會議室。

　　4、股東如選擇現場會議方式參會，可持上述證件在2023年6月7日上午9:30一下午16:30時間內，根據本次股東大會通知公告提供的聯系方式與公司取得聯系，提供相關材料，完成股東參會信息登記。未提前進行參會登記的股東仍可通過網絡投票方式行使股東權利。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　?。ㄒ唬┚W絡投票的程序

　　1、投票代碼：360609；投票簡稱：中迪投票

　　2、填報表決意見

　　本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　?。ǘ┩ㄟ^深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月12日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　?。ㄈ┩ㄟ^深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月12日9:15，結束時間為2023年6月12日下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　五、其他事項

　　1、本次會議會期半天。

　　2、聯系電話：13641323242。

　　3、聯系人：吳珺、劉國長。

　　4、電子郵件：liuguochang@zdinvest.com。

　　六、備查文件

　　公司第十屆董事會第十九次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　北京中迪投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月25日

　　附件：授權委托書

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）參加北京中迪投資股份有限公司于2023年6月12日召開的2023年第四次臨時股東大會，受托人對會議審議事項具有表決權，我單位（個人）對會議審議事項投票指示如下表:

　　備注：上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，則受托人可按自己的意愿表決。

　　委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼（或營

　　業執照注冊號）：

　　委托人持股數： 持有上市公司股份的性質：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　委托日期：

　　證券代碼：000609 證券簡稱：中迪投資 公告編號：2023-60

　　北京中迪投資股份有限公司

　　第十屆董事會第十九次

　　臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2023年5月22日，公司董事會以書面、電子郵件形式發出了召開第十屆董事會第十九次臨時會議的通知。2023年5月25日，第十屆董事會第十九次臨時會議采用通訊方式召開。公司5名董事全部參加了本次會議，符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議：

　　1、審議通過了《關于公司接受關聯方財務資助的關聯交易事項的議案》；

　　鑒于該議案涉及關聯交易，關聯董事吳珺女士回避了對該議案的表決；

　　該議案同意4票，反對0票，棄權0票；

　　該議案的詳細內容請參見本公司與本公告同時發布在《證券時報》及巨潮資訊網上的《北京中迪投資股份有限公司關于公司接受關聯方財務資助的關聯交易公告》。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過了《關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》；

　　該議案同意5票，反對0票，棄權0票；

　　該議案的詳細內容請參見本公司與本公告同時發布在《證券時報》及巨潮資訊網上的《北京中迪投資股份有限公司關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的通知》。

　　北京中迪投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月25日

　　北京中迪投資股份有限公司

　　第十屆董事會第十九次臨時會議

　　相關事項的獨立董事意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及《北京中迪投資股份有限公司章程》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，對本次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：

　　公司獨立董事劉云平、李光金審議了關于公司接受關聯方財務資助的關聯交易事項并發表了獨立意見，公司獨立董事認為：

　　本次公司接受關聯方財務資助的事項能夠幫助公司緩解資金壓力，確保上市公司日常經營管理的有序開展，交易定價合理，符合全體股東的利益和公司發展的需要，不存在損害公司全體股東特別是中小股東的利益的情形；同時，關聯董事回避了對關聯交易事項的表決，該議案審議和表決的程序符合法律法規和《公司章程》的規定。

　　對于前述事項，我們一致表示同意。

　　北京中迪投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月25日