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浙江省建設投資集團股份有限公司關于擬受讓杭州云辰置業有限公司股權并簽訂合作協議的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次簽署的《浙江省建設投資集團股份有限公司與杭州西湖城市建設投資集團有限公司關于杭州云辰置業有限公司之合作協議》（以 下簡稱“《合作協議》”）屬于框架性約定，該協議僅作為指導性文件和簽訂其他相關具體合同的依據，后續具體合作事項、實施內容和進度可能存在不確定性。公司將按照《公司章程》及相關法律、法規、規范性文件的規定，履行相應的決策和審批程序并披露相關信息；
2、本次簽署的《合作協議》僅為框架性約定，對公司經營業績不構成重大影響，后續對公司經營業績的影響將視公司與合作方后續簽訂的具體合同以及合同實施情況而確定。
3、公司及協議各方均不存在關聯關系，本次簽訂的《合作協議》不構成關聯交易；
4、公司不存在最近三年披露的框架協議無進展或進展未達預期的情況。
一、本次投資概述
浙江省建設投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為充分發揮公司專業優勢，積極參與西湖區經濟社會發展和重大工程建設，公司擬受讓杭州西湖城市建設投資集團有限公司（以下簡稱“西湖城投”）下屬全資子公司杭州云辰置業有限公司（以下簡稱“云辰置業”“目標公司”）51%的股權，并于2023年5月25日在杭州簽署了《合作協議》，參與相關項目建設，統籌開展西湖區本級“住房保障、教育配套、市政基礎設施”等三大重點建設項目。
本次《合作協議》的簽署不構成關聯交易和同業競爭，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。雙方后續的合作將以另行簽訂的具體協議為準，屆時公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，履行相應的決策程序和義務。
二、出資情況
公司擬通過下屬浙建項目管理（杭州）有限公司公開掛牌轉讓方式受讓云辰置業51%的股權及債權的方式參與相關項目建設，轉讓價款合計149,103.94萬元（最終轉讓價款以評估報告價格為準）。
三、合作方的基本情況
（一）合作方基本情況
1、公司名稱：杭州西湖城市建設投資集團有限公司
2、類型：有限責任公司（國有獨資）
3、注冊資本：200,000萬元人民幣
4、法定代表人：汪國華
5、成立日期：2004年1月5日
6、經營范圍：城市基礎設施建設（憑資質證經營）,代建由政府有關職能部門授權的農轉居多層公寓和經濟適用房;批發、零售:建筑材料;其他無需報經審批的一切合法項目。
7、杭州西湖城市建設投資集團有限公司的控股股東為杭州西湖投資集團有限公司，實際控制人為杭州市西湖區財政局。
8、杭州西湖城市建設投資集團有限公司與公司不存在關聯關系。
9、最近三年公司未與杭州西湖城市建設投資集團有限公司發生類似交易。
10、杭州西湖城市建設投資集團有限公司不屬于失信被執行人，具備良好的履約能力。
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1、公司名稱：杭州云辰置業有限公司
2、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、注冊資本：20,000萬元人民幣
4、法定代表人：李義
5、成立日期：2020年5月27日
6、經營范圍：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：物業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
7、杭州云辰置業有限公司的控股股東為杭州西湖城市建設投資集團有限公司，實際控制人為杭州市西湖區財政局。
四、合作協議主要內容
甲方：浙江省建設投資集團股份有限公司
乙方：杭州西湖城市建設投資集團有限公司
目標公司：杭州云辰置業有限公司
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1、乙方擬通過公開進場交易方式轉讓持有的目標公司51%的股權及債權（以下簡稱“本次交易”），甲方有意參與本次交易的認購，待甲方走完必要流程后進行摘牌。
2、雙方同意按本協議的約定經營目標公司。甲方通過下屬浙建項目管理（杭州）有限公司受讓乙方所持有目標公司51%的股權及債權，并確認本次交易完成后由浙建項目管理（杭州）有限公司承繼本合同項下甲方所有權利和義務。
雙方本著平等互利的原則，經友好協商，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民法典》及其他有關法律和法規，進行相關項目合作建設。
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1、甲方依據本協議的約定受讓乙方持有目標公司51%的股權及債權，轉讓價款合計149,103.94萬元。
2、本次交易完成后，目標公司的股權結構如下：甲方通過下屬浙建項目管理（杭州）有限公司持有目標公司51%股權，乙方持有目標公司49%股權。
3、本協議簽署后，乙方應按照國有產權交易相關規定，就股權轉讓委托審計機構和評估機構對目標公司開展審計和評估，甲乙雙方確定最終的掛牌方案。
4、若甲方摘牌成功，甲方應按照產權交易所規定的期限簽署《產權交易合同》等相關交易文件并支付轉讓價款，其中首期付款不得低于轉讓價款的30%，并在產權交易合同生效之日起5個工作日內支付，剩余款項在首期付款后一個月內付清。乙方收到甲方的首期轉讓價款后，通知產權交易所出具產權交易憑證。
（三）其他
1、本合作協議為各方合作的基本原則，未盡事宜雙方另行協商解決并簽訂補充協議。
2、本合作協議經各方法定代表人或授權委托人簽署并加蓋公章后生效。本協議壹式陸份，甲乙雙方各執叁份，具有同等法律效力。
五、受讓股權的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）受讓股權的目的及對公司的影響
本次受讓股權有利于促進公司長遠發展，符合重大戰略導向。通過投資帶動施工，加強與公司產業鏈協同，有效帶動公司全產業鏈發展，帶動施工主業，推進公司在“十四五”期間高質量發展。本次《合作協議》的簽訂，不影響公司的業務獨立性。
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本次簽署的《合作協議》僅為框架性約定，具體的合作內容和實施細節尚待進一步落實和明確，對公司經營業績不構成重大影響，后續對公司經營業績的影響將視公司與合作方后續簽訂的具體合同以及合同實施情況而確定。公司將根據具體合作事項進展情況，按照法律法規及規范性文件的要求及時披露后續進展情況，敬請投資者注意投資風險。
六、其他相關說明
截止目前為止已披露的股份變動情況：公司于2022年12月7日在巨潮資訊網披露了《關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告》（公告編號：2022-088），并于2023年3月29日披露了《關于持股5%以上股東減持股份計劃時間過半進展公告》（公告編號：2023-024）。截至目前，持股5%以上的股東中國信達資產管理股份有限公司的減持行為與已披露的減持計劃一致，且2022年12月7日披露的減持計劃尚未實施完畢。除上述股東外，公司未收到其他持股5%以上股東、公司董事、監事及高級管理人員在未來三個月內股份減持的計劃。若未來相關人員擬實施股份減持計劃，公司將按相關規定及時履行信息披露義務。
七、備查文件
《公司與杭州西湖城市建設投資集團有限公司關于杭州云辰置業有限公司之合作協議》
特此公告
浙江省建設投資集團股份有限公司
董事會
二零二三年五月二十五日
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