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東莞市華立實業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：廣東省東莞市松山湖科技產業園區總部二路13號匯富中心9樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由董事長譚栩杰先生主持，公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師等相關人員出席(列席)了會議。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，其中獨立董事肖家源先生以通訊方式出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司總裁謝志昆先生出席會議；副總裁盧旭球先生、王堂新先生、副總裁兼董事會秘書鐘科先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于2022年度獨立董事履職情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于2022年度計提資產減值準備的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于2022年度報告及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于董事、高級管理人員2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于監事2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于2023年度期貨交易額度授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于向銀行申請綜合授信額度授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于對子公司融資提供擔保額度預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關于續聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：《關于公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案12、議案14為股東大會特別決議事項，該項議案已獲得出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫(廣州)律師事務所
律師：劉杰律師、楊小穎律師
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
東莞市華立實業股份有限公司
董事會
2023年5月23日
● 上網公告文件
經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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