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浙江建業化工股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月22日
(二)股東大會召開的地點：建德市梅城鎮嚴東關路8號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長馮語行女士主持，采取現場和網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事何承霖因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書張有忠出席了本次會議；公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度財務決算與2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于制定公司《董事、監事和高級管理人員薪酬及績效考核管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的議案4、議案7、議案8、議案9、議案10、議案11、 議案12為對中小投資者單獨計票表決事項。
2、本次會議審議的議案12為特別決議通過的議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：陳昊、石磊
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
浙江建業化工股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
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