南京港股份有限公司2022年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現否決提案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1. 召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　2. 現場會議召開時間：2023年5月22日（周一）下午14:00

　　3. 現場會議召開地點：南京市鼓樓區公共路19號南京港口大廈A座1012會議室。

　　4. 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為：2023年5月22日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5. 召集人：公司董事會

　　6. 主持人：董事任臘根先生

　　7. 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　?。ǘh出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代表共4名，代表股份數為330,304,671股，占公司股份總數的67.2473%。其中出席本次股東大會現場會議的股東（包括股東代表）共計2人，代表股份數為327,604,671股，占公司總股本的66.6976%；通過網絡投票方式參加本次股東大會的股東共計2人，代表股份總數為2,700,000股，占公司總股本的0.5497%。

　　公司部分董事、部分監事及董事會秘書、見證律師出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　經合并統計現場和網絡投票表決結果，本次股東大會審議通過了如下議案：

　　1.審議通過《公司2022年度報告及其摘要》

　　表決結果：現場表決方式表決同意股份數327,604,671股，網絡投票表決同意股份數2,700,000股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的100%；現場表決方式表決反對股份數0股，網絡投票表決反對股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%；現場表決方式表決棄權股份數0股，網絡投票表決棄權股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%。

　　2.審議通過《董事會2022年度工作報告》

　　表決結果：現場表決方式表決同意股份數327,604,671股，網絡投票表決同意股份數2,700,000股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的100%；現場表決方式表決反對股份數0股，網絡投票表決反對股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%；現場表決方式表決棄權股份數0股，網絡投票表決棄權股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%。

　　3.審議通過《監事會2022年度工作報告》

　　表決結果：現場表決方式表決同意股份數327,604,671股，網絡投票表決同意股份數2,700,000股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的100%；現場表決方式表決反對股份數0股，網絡投票表決反對股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%；現場表決方式表決棄權股份數0股，網絡投票表決棄權股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%。

　　4.審議通過《關于2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告的議案》

　　表決結果：現場表決方式表決同意股份數327,604,671股，網絡投票表決同意股份數2,700,000股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的100%；現場表決方式表決反對股份數0股，網絡投票表決反對股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%；現場表決方式表決棄權股份數0股，網絡投票表決棄權股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%。

　　5.審議通過《關于2023年度投資計劃的議案》

　　表決結果：現場表決方式表決同意股份數327,604,671股，網絡投票表決同意股份數2,700,000股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的100%；現場表決方式表決反對股份數0股，網絡投票表決反對股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%；現場表決方式表決棄權股份數0股，網絡投票表決棄權股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%。

　　6.審議通過《關于2023年度融資計劃的議案》

　　表決結果：現場表決方式表決同意股份數327,604,671股，網絡投票表決同意股份數2,700,000股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的100%；現場表決方式表決反對股份數0股，網絡投票表決反對股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%；現場表決方式表決棄權股份數0股，網絡投票表決棄權股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%。

　　7.審議通過《關于2022年度利潤分配方案的議案》

　　表決結果：現場表決方式表決同意股份數327,604,671股，網絡投票表決同意股份數2,700,000股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的100%；現場表決方式表決反對股份數0股，網絡投票表決反對股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%；現場表決方式表決棄權股份數0股，網絡投票表決棄權股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%。

　　其中中小股東（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東）表決情況：同意股份數2,700,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權股份數0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

　　8.審議通過《關于董事、監事、高級管理人員2022年薪酬方案的議案》

　　表決結果：現場表決方式表決同意股份數327,604,671股，網絡投票表決同意股份數2,700,000股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的100%；現場表決方式表決反對股份數0股，網絡投票表決反對股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%；現場表決方式表決棄權股份數0股，網絡投票表決棄權股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%。

　　其中中小股東（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東）表決情況：同意股份數2,700,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權股份數0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

　　9.審議通過《關于與控股股東關聯方簽訂相關日常關聯交易協議的議案》

　　表決結果：現場表決方式表決同意股份數49,749,609股，網絡投票表決同意股份數2,700,000股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的100%；現場表決方式表決反對股份數0股，網絡投票表決反對股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%；現場表決方式表決棄權股份數0股，網絡投票表決棄權股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%。

　　其中中小股東（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東）表決情況：同意股份數2,700,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權股份數0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

　　10.審議通過《關于與上港集團關聯方簽訂相關日常關聯交易協議的議案》

　　表決結果：現場表決方式表決同意股份數277,855,062股，網絡投票表決同意股份數2,700,000股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的100%；現場表決方式表決反對股份數0股，網絡投票表決反對股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%；現場表決方式表決棄權股份數0股，網絡投票表決棄權股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%。

　　其中中小股東（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東）表決情況：同意股份數2,700,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份數0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權股份數0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

　　11.審議通過《關于修改公司章程的議案》

　　表決結果：現場表決方式表決同意股份數327,604,671股，網絡投票表決同意股份數2,700,000股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的100%；現場表決方式表決反對股份數0股，網絡投票表決反對股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%；現場表決方式表決棄權股份數0股，網絡投票表決棄權股份數0股，共占出席本次股東大會股東所持有的有效表決權代表股份總數的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　江蘇泰和律師事務所律師王月華、邵玉娟到會出席并出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》《自律監管指引第1號》和《公司章程》的有關規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1. 經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的《南京港股份有限公司2022年度股東大會會議決議》；

　　2.《江蘇泰和律師事務所關于南京港股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事會

　　2023年5月23日