福建星網銳捷通訊股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2．本次股東大會無新提案提交表決；

　　3. 本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、現場會議召開時間：2023年5月22日下午 2:30。

　　網絡投票時間：2023年5月22日。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月22日上午9:15至下午15:00。

　　2．現場會議召開地點：福州市高新區新港大道33號星網銳捷科技園公司會議室；

　　3．會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式；

　　4．會議召集人：公司董事會；

　　5．會議出席情況：

　　股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東37人，代表股份192,601,830股，占上市公司總股份的32.4831％。其中：通過現場投票的股東3人，代表股份180,459,507股，占上市公司總股份的30.4352％。通過網絡投票的股東34人，代表股份12,142,323股，占上市公司總股份的2.0479％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東36人，代表股份38,049,880股，占上市公司總股份的6.4173％。其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份25,907,557股，占上市公司總股份的4.3694％。通過網絡投票的中小股東34人，代表股份12,142,323股，占上市公司總股份的2.0479％。

　　6．公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，福建至理律師事務所王新穎律師、蔣慧律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　7．會議主持人：董事長黃奕豪先生。

　　本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。會議以記名投票方式表決通過以下議案： （一）審議《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意191,301,824股，占出席會議所有股東所持股份的99.3250％；反對1,232,306股，占出席會議所有股東所持股份的0.6398％；棄權67,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0352％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,749,874股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5834％；反對1,232,306股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2387％；棄權67,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1779％。

　　表決結果：通過。

　　（二）審議《2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意191,301,824股，占出席會議所有股東所持股份的99.3250％；反對1,232,306股，占出席會議所有股東所持股份的0.6398％；棄權67,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0352％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,749,874股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5834％；反對1,232,306股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2387％；棄權67,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1779％。

　　表決結果：通過。

　　（三）審議《2022年度財務決算報告》

　　總表決情況：

　　同意191,301,824股，占出席會議所有股東所持股份的99.3250％；反對1,232,306股，占出席會議所有股東所持股份的0.6398％；棄權67,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0352％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,749,874股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5834％；反對1,232,306股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2387％；棄權67,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1779％。

　　表決結果：通過。

　?。ㄋ模徸h《2022年度利潤分配的方案》

　　總表決情況：

　　同意191,367,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.3592％；反對1,234,106股，占出席會議所有股東所持股份的0.6408％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,815,774股，占出席會議的中小股東所持股份的96.7566％；反對1,234,106股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2434％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　?。ㄎ澹徸h《2022年年度報告及摘要》

　　總表決情況：

　　同意191,301,824股，占出席會議所有股東所持股份的99.3250％；反對1,232,306股，占出席會議所有股東所持股份的0.6398％；棄權67,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0352％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,749,874股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5834％；反對1,232,306股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2387％；棄權67,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1779％。

　　表決結果：通過。

　?。徸h《關于使用部分自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》

　　總表決情況：

　　同意188,374,915股，占出席會議所有股東所持股份的97.8054％；反對4,226,915股，占出席會議所有股東所持股份的2.1946％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,822,965股，占出席會議的中小股東所持股份的88.8911％；反對4,226,915股，占出席會議的中小股東所持股份的11.1089％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　（七）審議《關于續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》

　　總表決情況：

　　同意191,301,824股，占出席會議所有股東所持股份的99.3250％；反對1,230,106股，占出席會議所有股東所持股份的0.6387％；棄權69,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0363％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,749,874股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5834％；反對1,230,106股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2329％；棄權69,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1837％。

　　表決結果：通過。

　?。ò耍徸h《關于2023年信貸使用及票據質押計劃的議案》

　　總表決情況：

　　同意190,970,524股，占出席會議所有股東所持股份的99.1530％；反對1,629,106股，占出席會議所有股東所持股份的0.8458％；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,418,574股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7127％；反對1,629,106股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2815％；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0058％。

　　表決結果：通過。

　?。ň牛徸h《2022年內部控制自我評價報告》

　　總表決情況：

　　同意191,301,824股，占出席會議所有股東所持股份的99.3250％；反對1,232,306股，占出席會議所有股東所持股份的0.6398％；棄權67,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0352％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,749,874股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5834％；反對1,232,306股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2387％；棄權67,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1779％。

　　表決結果：通過。

　?。ㄊ徸h《關于增加公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意191,371,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.3613％；反對1,230,106股，占出席會議所有股東所持股份的0.6387％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,819,774股，占出席會議的中小股東所持股份的96.7671％；反對1,230,106股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2329％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　福建至理律師事務所王新穎律師、蔣慧律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書，見證律師認為：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1．福建星網銳捷通訊股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2．福建至理律師事務所《關于福建星網銳捷通訊股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　福建星網銳捷通訊股份有限公司董事會

　　2023年5月22日