深圳市尚榮醫療股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會召開期間未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會召開期間未涉及變更以往已通過的股東大會決議。

　　3、為保護中小投資者利益，本次股東大會采用中小投資者單獨計票。中小投資者為公司董監高人員以外及單獨或者合計持有本公司股份低于5%（不含）股份的股東。

　　一、會議召開及出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會。

　　2、會議時間：

　?。?）現場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）下午14:30；

　　（2）網絡投票時間：2023年5月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日的交易時間即：9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月22日上午9:15至下午15:00 期間任意時間。

　　現場會議召開地點：深圳市龍崗區寶龍工業城寶龍5路2號尚榮科技工業園公司會議室。

　　3、投票方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　4、現場會議主持人：董事長梁桂秋先生。

　　5、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定。

　?。ǘh出席情況

　　參加本次股東大會的股東（或其代理人，下同）共計14人，代表有表決權的股份數312,934,294股，占公司股本總額的37.043897%。

　　1、現場出席本次股東大會的股東（或其代理人，下同）共計5人，代表有表決權的股份數311,679,670股，占公司股本總額的36.895380%；

　　2、通過網絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統進行認證，根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過網絡投票的股東共計9人，代表股份1,254,624股，占公司股本總額的0.148517％；

　　3、參加投票的中小股東情況：本次股東大會參加投票的中小股東（或其代理人，下同）共計11人（其中參加現場投票的2人，參加網絡投票的9人），代表有表決權的股份數1,263,778股，占公司股本總額的0.149601%。

　　會議由公司董事長梁桂秋先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席本次股東大會，廣東華商律師事務所李世琦女士、周玉梅女士出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》。

　　表決結果為：同意股數為312,496,440股，占出席會議所有股東 所持表決權99.860081%；反對股數為437,754股，占出席會議所有股東所持表決權0.139887%；棄權股數為100股，占出席會議所有股東所持表決權0.000032%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數為825,924股，占出席會議中小投資者所持表決權65.353567%；反對股數為437,754股，占出席會議中小投資者所持表決權34.638520%；棄權股數為100股，占出席會議中小投資者所持表決權0.007913%。

　　2、審議通過了《公司2022年度監事會工作報告》。

　　表決結果為：同意股數為312,496,540股，占出席會議所有股東所持表決權99.860113%；反對股數為437,754股，占出席會議所有股東所持表決權0.139887%；棄權股數為0股，占出席會議所有股東所持表決權0.000000%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數為826,024股，占出席會議中小投資者所持表決權65.361480%；反對股數為437,754股，占出席會議中小投資者所持表決權34.638520%；棄權股數為0股，占出席會議中小投資者所持表決權0.000000%。

　　3、審議通過了《公司2022年度財務決算報告》。

　　表決結果為：同意股數為311,730,418股，占出席會議所有股東所持表決權99.615294%；反對股數為1,203,776股，占出席會議所有股東所持表決權0.384674%；棄權股數為100股，占出席會議所有股東所持表決權0.000032%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數為59,902股，占出席會議中小投資者所持表決權4.739915%；反對股數為1,203,776股，占出席會議中小投資者所持表決權95.252172%；棄權股數為100股，占出席會議中小投資者所持表決權0.007913%。

　　4、審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》

　　表決結果為：同意股數為312,496,440股，占出席會議所有股東所持表決權99.860081%；反對股數為437,854股，占出席會議所有股東所持表決權0.139919%；棄權股數為0股，占出席會議所有股東所持表決權0.000000%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數為825,924股，占出席會議中小投資者所持表決權65.353567%；反對股數為437,854股，占出席會議中小投資者所持表決權34.646433%；棄權股數為0股，占出席會議中小投資者所持表決權0.000000%。

　　5、審議通過了《公司2022年度報告全文及摘要》

　　表決結果為：同意股數為311,730,418股，占出席會議所有股東所持表決權99.615294%；反對股數為1,203,776股，占出席會議所有股東所持表決權0.384674%；棄權股數為100股，占出席會議所有股東所持表決權0.000032%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數為59,902股，占出席會議中小投資者所持表決權4.739915%；反對股數為1,203,776股，占出席會議中小投資者所持表決權95.252172%；棄權股數為100股，占出席會議中小投資者所持表決權0.007913%。

　　6、審議通過了《關于公司未來三年(2023-2025年)股東回報規劃的議案》

　　表決結果為：同意股數為312,888,894股，占出席會議所有股東所持表決權99.985492%；反對股數為45,300股，占出席會議所有股東所持表決權0.014476%；棄權股數為100股，占出席會議所有股東所持表決權0.000032%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數為1,218,378股，占出席會議中小投資者所持表決權96.407597%；反對股數為45,300股，占出席會議中小投資者所持表決權3.584490%；棄權股數為100股，占出席會議中小投資者所持表決權0.007913%。

　　7、審議通過了《關于續聘會計師事務的議案》

　　表決結果為：同意股數為312,496,440股，占出席會議所有股東 所持表決權99.860081%；反對股數為437,754股，占出席會議所有股東所持表決權0.139887%；棄權股數為100股，占出席會議所有股東所持表決權0.000032%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意股數為825,924股，占出席會議中小投資者所持表決權65.353567%；反對股數為437,754股，占出席會議中小投資者所持表決權34.638520%；棄權股數為100股，占出席會議中小投資者所持表決權0.007913%。

　　三、獨立董事述職情況

　　本次年度股東大會上，獨立董事曾江虹女士代表公司獨立董事進行了述職。公司獨立董事向本次股東大會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，報告對2022年度獨立董事出席的董事會和股東大會及投票情況、發表獨立意見、日常工作及保護中小投資者合法權益等履職情況進行了報告。獨立董事履職報告全文已于2023年4月29日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由廣東華商律師事務所李世琦女士、周玉梅女士現場見證，并出具了《關于深圳市尚榮醫療股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、表決程序、表決結果等事宜，均符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2020年修訂）》和《公司章程》的有關規定，本次會議所通過的決議均合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、深圳市尚榮醫療股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2、廣東華商律師事務所出具的《關于深圳市尚榮醫療股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市尚榮醫療股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月23日