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無錫芯朋微電子股份有限公司第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、持有人會議召開情況
無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計劃第一次持有人會議于2023年5月22日以現場結合通訊方式召開（以下簡稱“本次會議”），本次會議通知已于2023年5月17日向全體持有人發出。
本次會議由公司董事會秘書、財務總監易慧敏女士召集和主持。會議應出席持有人37人、實際出席持有人和委托代理人37人，代表公司第一期員工持股計劃份額50.00萬份，占公司第一期員工持股計劃總份額的100%。本次會議的召集、召開和表決程序符合公司第一期員工持股計劃的有關規定。
二、持有人會議審議情況
本次會議以記名投票表決方式審議通過以下議案：
1、審議并通過了《關于〈設立無錫芯朋微電子股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會〉的議案》
根據公司《第一期員工持股計劃管理辦法》等相關規定，同意設立第一期員工持股計劃管理委員會，作為公司第一期員工持股計劃的日常管理機構，代表持有人行使股東權利等職權。管理委員會對全體持有人負責，向持有人會議匯報工作并接受其監督。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1名。管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續期。
表決結果：同意50.00萬份，反對0份，棄權0份。
2、審議并通過了《關于〈選舉公司第一期員工持股計劃管理委員會委員〉的議案》
選舉陶曉華女士、楊帆先生、陶平先生為公司第一期員工持股計劃管理委員會委員，選舉陶曉華女士為公司第一期員工持股計劃管理委員會主任。上述人員任期與公司第一期員工持股計劃存續期一致。
表決結果：同意50.00萬份，反對0份，棄權0份。
3、審議并通過了《關于〈授權無錫芯朋微電子股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜〉的議案》
為保證公司第一期員工持股計劃的順利實施，持有人會議授權公司第一期員工持股計劃管理委員會的相關事項，包括但不限于：
（1）負責召集持有人會議，執行持有人會議的決議；
?。?）代表全體持有人對持股計劃的日常管理；
（3）代表全體持有人行使股東權利；
?。?）管理持股計劃利益分配，決定標的股票出售及分配等相關事宜；
?。?）按照持股計劃規定決定持有人的資格取消事項，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項，包括增加持有人、持有人份額變動等；
?。?）決策持股計劃份額的回收、承接以及對應收益的兌現安排；
?。?）辦理持股計劃份額登記、繼承登記；
（8）決策持股計劃存續期內除上述事項外的特殊事項；
（9）代表全體持有人簽署相關文件；
?。?0）持有人會議授權的其他職責；
?。?1）計劃草案及相關法律法規約定的其他應由管理委員會履行的職責。
表決結果：同意50.00萬份，反對0份，棄權0份。
特此公告。
無錫芯朋微電子股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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