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江蘇豐山集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省鹽城市大豐區西康南路1號豐山集團會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由殷鳳山董事長主持，采用現場與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事殷平女士、陳亞峰先生、尤勁柏先生、獨立董事周獻慧女士、王玉春先生、喬法杰先生以通訊的方式參加本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書趙青先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于2023年度公司提供擔保額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于2023年度公司提供擔保額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于2023年度公司開展金融衍生品交易業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于2023年度公司使用閑置募集資金和自有資金在非關聯方機構進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于2023年度在關聯銀行開展金融業務額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于2023年度公司日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案獲得有效通過，其中議案7為特別決議已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過；
2、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案6-12；
3、涉及關聯股東回避表決的議案：議案11、議案12。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市漢坤律師事務所上海分所
律師：陳林君、陶天衢
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
江蘇豐山集團股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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