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海欣食品股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2023年5月22日（星期一）14:30
2、召開地點：福建省福州市倉山區建新北路150號海欣食品股份有限公司（以下簡稱公司）一樓會議室
3、召開方式：現場會議結合網絡投票
4、召集人：董事會
5、主持人：董事長，非獨立董事滕用莊先生
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2020年修訂)》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有關規定。
7、會議出席情況
?。?）股東總體出席情況
出席現場會議和參加網絡投票的股東（或股東代理人，下同）共14人，代表股份202,201,200股，占公司股份總數（480,760,000股）的比例為42.0587%。
?。?）出席現場會議的股東共4人，代表股份201,906,700股，占公司股份總數的比例為41.9974%。
?。?）根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，參加網絡投票的股東共10人，代表股份294,500股，占公司股份總數的比例為0.0613%。
?。?）出席現場會議和參加網絡投票的中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共10人，代表股份294,500股，占公司股份總數的比例為0.0613%。
?。?）公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議。
?。?）公司聘請的見證律師出席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式逐項表決通過了以下決議：
1、審議批準《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》，表決結果如下：
2、審議批準《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》，表決結果如下：
3、審議批準《關于〈2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告〉的議案》，表決結果如下：
4、審議通過《關于〈2022年度內部控制自我評價報告〉的議案》，表決結果如下：
5、審議通過《關于〈2022年年度報告〉全文及摘要的議案》，表決結果如下：
6、審議批準《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，表決結果如下：
7、審議通過《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》，表決結果如下：
8、審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，表決結果如下：
9、審議通過《關于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，表決結果如下：
三、律師見證情況
1、律師事務所名稱：福建至理律師事務所
2、見證律師姓名：蔡鐘山、陳祿生
3、結論性意見：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2020年修訂)》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、海欣食品股份有限公司2022年度股東大會決議；
2、福建至理律師事務所關于海欣食品股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
海欣食品股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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