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昆山東威科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
昆山東威科技股份有限公司（以下簡稱“東威科技”或“公司”）第二屆董事會第十二次會議通知于2023年5月18日送達全體董事，于2023年5月22日以現場與通訊表決方式召開，由公司董事長劉建波主持，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《昆山東威科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，做出如下決議：
1、《關于公司開立境外發行GDR募集資金專項賬戶并簽署相關協議文件的議案》
為規范公司募集資金管理、存放和使用，切實保護投資者權益，根據募集資金管理的相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的有關規定，董事會同意公司根據募集資金管理的需要開立募集資金專項賬戶，用于本次境外發行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，簡稱“GDR”）募集資金的專項存儲和使用，并按照規定簽署相關協議文件，對募集資金的存放和使用進行監管，且公司董事會授權公司董事長或其授權代表辦理募集資金專項賬戶開戶、協議文件簽署等具體事宜。
公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交股東大會審議。
2、《關于修訂境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作制度的議案》
董事會同意根據中國證券監督管理委員會、財政部、國家保密局和國家檔案局最新發布并生效實施的《關于加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》等有關法律法規的規定以及相關監管要求，結合公司的實際情況及需求，對《境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作制度》進行相應修訂。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案相關內容請見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 披露的《昆山東威科技股份有限公司境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作制度》。
特此公告。
昆山東威科技股份有限公司董事會
2023年5月23日
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