云南羅平鋅電股份有限公司2022年年度股東大會決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、云南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

　　2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　3、本次股東大會取消了關于《提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票》的議案（具體內容詳見公司《關于2022年年度股東大會取消部分議案的公告》（2023-035））。

　　4、2023年5月4日，財政部、國資委、證監會聯合下發《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已連續為本公司服務14年，但鑒于辦法頒布日前，本公司已完成事務所續聘等董事會決策程序，結合辦法第二十二條之規定“國有企業當前執行的會計師事務所輪換規定與本辦法第十二條規定不一致的，或者沒有規定的，由履行出資人職責的機構統籌安排，自本辦法施行之日起兩年內完成銜接工作”，本公司已向深圳證券交易所申請2023年度審計不更換事務所。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召集人：云南羅平鋅電股份有限公司董事會。

　　2、現場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）10:00。

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月22日9:15至15:00期間的任意時間。

　　3、會議召開地點：云南羅平鋅電股份有限公司六樓會議室。

　　4、會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　5、主持人：董事長李尤立先生

　　6、會議的出席情況

　?。?）股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東13人，代表股份88,796,900股，占上市公司總股份的27.4577％。

　　其中：通過現場投票的股東2人，代表股份88,597,600股，占上市公司總股份的27.3961％。

　　通過網絡投票的股東11人，代表股份199,300股，占上市公司總股份的0.0616％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東11人，代表股份199,300股，占上市公司總股份的0.0616％。

　　其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網絡投票的中小股東11人，代表股份199,300股，占上市公司總股份的0.0616％。

　?。?）公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席會議。

　　本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議表決情況

　　會議以現場書面投票表決和網絡投票表決的方式審議通過了以下議案：

　　1.00 關于《2022年度董事會工作報告》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,638,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.8214％；反對153,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1729％；棄權5,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0057％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意40,700股，占出席會議的中小股東所持股份的20.4215％；反對153,500股，占出席會議的中小股東所持股份的77.0196％；棄權5,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.5590％。

　　根據表決結果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　2.00 關于《2022年度監事會工作報告》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,626,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.8081％；反對165,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1862％；棄權5,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0057％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,900股，占出席會議的中小股東所持股份的14.5008％；反對165,300股，占出席會議的中小股東所持股份的82.9403％；棄權5,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.5590％。

　　根據表決結果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　3.00 關于《2022年度財務決算及2023年度財務預算報告》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,626,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.8081％；反對170,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.1919％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,900股，占出席會議的中小股東所持股份的14.5008％；反對170,400股，占出席會議的中小股東所持股份的85.4992％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　根據表決結果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　4.00 關于《2022年度利潤分配》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,637,700股，占出席會議所有股東所持股份的99.8207％；反對159,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1793％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意40,100股，占出席會議的中小股東所持股份的20.1204％；反對159,200股，占出席會議的中小股東所持股份的79.8796％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　根據表決結果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　5.00 關于《高級管理人員（含董事長）2022年度薪酬》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,598,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.7763％；反對170,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.1919％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0318％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3512％；反對170,400股，占出席會議的中小股東所持股份的85.4992％；棄權28,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的14.1495％。

　　根據表決結果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　6.00 關于《2022年年度報告及其摘要》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,638,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.8214％；反對153,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1729％；棄權5,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0057％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意40,700股，占出席會議的中小股東所持股份的20.4215％；反對153,500股，占出席會議的中小股東所持股份的77.0196％；棄權5,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.5590％。

　　根據表決結果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　7.00 關于《擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,638,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.8214％；反對153,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1729％；棄權5,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0057％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意40,700股，占出席會議的中小股東所持股份的20.4215％；反對153,500股，占出席會議的中小股東所持股份的77.0196％；棄權5,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.5590％。

　　根據表決結果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　8.00 關于《2023年度擬對外捐贈》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,597,700股，占出席會議所有股東所持股份的99.7757％；反對199,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2243％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0502％；反對199,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9498％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　根據表決結果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　9.00 關于《未彌補虧損達到實收股本總額三分之一》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,626,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.8081％；反對170,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.1919％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,900股，占出席會議的中小股東所持股份的14.5008％；反對170,400股，占出席會議的中小股東所持股份的85.4992％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　根據表決結果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　10.00 關于《參股公司股權質押融資》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,610,100股，占出席會議所有股東所持股份的99.7896％；反對186,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2104％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,500股，占出席會議的中小股東所持股份的6.2720％；反對186,800股，占出席會議的中小股東所持股份的93.7280％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　根據表決結果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京德恒（昆明）律師事務所耿春麗、李妍律師出席見證了本次股東大會，

　　并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司《章程》的規定，所通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1.云南羅平鋅電股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2.北京德恒（昆明）律師事務所《關于云南羅平鋅電股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》。

　　特此公告。

　　云南羅平鋅電股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月23日