浙江方正電機股份有限公司2022年度股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、重要提示：

　　1、 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　2、 本次股東大會未出現否決議案的情形，

　　3、 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　二、會議召開情況：

　　1. 會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2023年5月22日（星期一）下午13:00

　　網絡投票時間為： 2023年5月22日, 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月22 日上午9:15-9:25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月22日9：15至下午15：00期間的任意時間。

　　現場會議召開地點：浙江省麗水市蓮都區水閣工業區石牛路73號方正電

　　機行政樓一樓會議室。

　　2. 會議召開方式：本次年度股東大會采取現場投票與網絡投票相結合方式。

　　3. 會議召集人：公司董事會

　　5. 現場會議主持人：董事長牛銘奎先生

　　6. 召開會議的通知及相關文件分別刊登在2023年4月29日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況：參加本次股東大會的股東或股東代理人共計26人，代表有表決權的股份102,076,114股，占公司有表決權股本總額的20.4676%。

　　2、現場會議出席情況：出席本次股東大會現場會議的股東（或代理人）共計18人，代表有表決權的股份數100,947,868股，占公司有表決權股本總額的 20.2414%，其中中小投資者共13名，合計持有公司股份8,113,581股，占公司有表決權股份總數的1.6269%。

　　3、網絡投票情況：通過網絡投票的股東共計8人，所持（代表）股份1,128,246股，占公司有表決權股本總額的0.2262%，其中中小投資者共8名，合計持有公司股份1,128,246股，占公司有表決權股份總數的0.2262%。

　　4、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會。公司聘請的律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　四、提案審議情況

　　本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意101,374,554股，占出席會議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會議所有股東所持股份的0.6873％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過《公司2022年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意101,374,554股，占出席會議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會議所有股東所持股份的0.6873％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過《公司2022年度財務決算報告》

　　表決結果：同意101,374,554股，占出席會議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會議所有股東所持股份的0.6873％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過《公司2022年度利潤分配的議案》

　　表決結果：同意101,374,554股，占出席會議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會議所有股東所持股份的0.6873％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過《關于公司2022年度報告全文及摘要的議案》

　　表決結果：同意101,374,554股，占出席會議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會議所有股東所持股份的0.6873％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》

　　表決結果：同意101,374,554股，占出席會議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會議所有股東所持股份的0.6873％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過《關于申請辦理銀行授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽署相關文件的議案》

　　表決結果：同意100,955,568股，占出席會議所有股東所持股份的98.9022％；反對1,120,546股，占出席會議所有股東所持股份的1.0978％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,121,281股，占出席會議的中小股東所持股份的87.8753％；反對1,120,546股，占出席會議的中小股東所持股份的12.1247％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》

　　表決結果：同意101,374,554股，占出席會議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會議所有股東所持股份的0.6873％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過《關于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》

　　表決結果：同意100,955,568股，占出席會議所有股東所持股份的98.9022％；反對1,120,546股，占出席會議所有股東所持股份的1.0978％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,121,281股，占出席會議的中小股東所持股份的87.8753％；反對1,120,546股，占出席會議的中小股東所持股份的12.1247％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議通過《董事2022年度薪酬情況和2023年度薪酬方案》

　　表決結果：同意97,179,504股，占出席會議所有股東所持股份的99.2833％；反對701,560股，占出席會議所有股東所持股份的0.7367％；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　關聯股東牛銘奎、牟健均已回避表決。

　　11、審議通過《監事2022年度薪酬情況和2023年度薪酬方案》

　　表決結果： 同意101,374,554股，占出席會議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會議所有股東所持股份的0.6873％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　12、審議通過《關于2023年度預計對外擔保額度的議案》

　　表決結果：同意101,374,554股，占出席會議所有股東所持股份的99.3127％；反對701,560股，占出席會議所有股東所持股份的0.6873％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中,中小股東總表決情況：同意8,540,267股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4089％；反對701,560股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5911％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　五、律師出具的法律意見

　　浙江方正電機股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》、《網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、經出席會議董事簽字確認的2022年度股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江方正電機股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：002196 證券簡稱：方正電機 公告編號：2023-071

　　浙江方正電機股份有限公司

　　關于回購注銷部分限制性股票減資

　　暨通知債權人的公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　浙江方正電機股份有限公司經2023年4月27日召開第八屆董事會第三次會議和2023年5月22日召開2022年度股東大會，決定回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票，并將公司注冊資本從 498,719,930元減少到497,669,930元。

　　根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定公告如下：公司債權人均有權于本通知公告披露之日起45天內向公司申報債權，均有權憑債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限行使上述權利的，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據該等債權文件的規定繼續履行。

　　債權申報聯系方式：

　　公司地址：浙江省麗水市蓮都區水閣工業區石牛路73號

　　聯系人：楊海東

　　聯系電話：0578-2171041 13666566781

　　聯系傳真：0578-2276502

　　郵箱地址： haid.yang@fdm.com.cn

　　浙江方正電機股份有限公司

　　2023年5月23日