廣東英聯包裝股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不會涉及變更以往股東大會決議的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間

　　（1）現場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）下午14:30

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：廣東省汕頭市濠江區南山灣產業園區南強路6號廣東英聯包裝股份有限公司辦公樓會議室。

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議主持人：董事長翁偉武

　　5、召開方式：現場投票與網絡投票相結合

　　本次股東大會的召集和召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。

　?。ǘh出席情況

　　1、參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共計11人，代表股份總數211,975,160股，占公司有表決權股份總數的66.5662％。其中：

　?。?）參加現場投票表決的股東及股東代表8人，代表股份總數208,789,760股，占公司有表決權股份總數的65.5659%％。

　?。?）通過網絡投票的股東3人，代表股份總數3,185,400股，占公司有表決權股份總數的1.0003％。

　?。?）參加本次股東大會表決的中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計4人，代表股份總數3,185,900股，占公司有表決權股份總數的1.0005％。

　　2、公司董事、監事出席了現場會議，高級管理人員列席了本次會議，北京國楓律師事務所律師對本次股東大會進行現場見證，并出具法律意見書。

　　二、議案審議及表決情況

　　本次股東大會按照議程，采用現場投票和網絡投票相結合的方式，對以下議案進行了投票表決，表決結果如下：

　　1、審議通過了《廣東英聯包裝股份有限公司2022年年度報告及其摘要》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9435％；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過了《廣東英聯包裝股份有限公司2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9435％；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過了《廣東英聯包裝股份有限公司2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9435％；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過了《廣東英聯包裝股份有限公司2022年度財務決算報告》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9435％；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過了《廣東英聯包裝股份有限公司2023年度財務預算報告》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9435％；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過了《廣東英聯包裝股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9435％；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過了《關于廣東英聯包裝股份有限公司2022年年度利潤分配方案的議案》

　　總表決情況：

　　同意211,972,660股，占出席會議所有股東所持股份的99.9988％；反對2,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,183,400股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9215％；反對2,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0785％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過了《關于2023年度公司及子公司向相關金融機構申請授信融資額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9435％；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過了《關于2023年度控股股東及其配偶為公司及子公司申請授信融資提供擔保暨關聯交易的議案》

　　總表決情況：

　　同意3,299,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.9455％；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0545％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9435％；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案事項為關聯交易，關聯股東翁偉武先生、翁偉煒先生、翁偉嘉先生、翁偉博先生、蔡沛儂女士、柯麗婉女士已回避表決。

　　10、審議通過了《關于 2023 年度擔保額度預計的議案》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9435％；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。

　　11、審議通過了《關于2023年度使用自有資金進行現金管理的議案》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9435％；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　12、審議通過了《關于開展外匯衍生品業務的議案》

　　總表決情況：

　　同意211,973,360股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,184,100股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9435％；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0565％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京國楓律師事務所派出的的溫定雄律師和曲藝律師到會見證，并出具了法律意見，認為：貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《北京國楓律師事務所關于廣東英聯包裝股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　四、備查文件

　　1、廣東英聯包裝股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2、北京國楓律師事務所關于廣東英聯包裝股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東英聯包裝股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十二日