北京同益中新材料科技股份有限公司關于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商登記的公告

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號：2023-013

北京同益中新材料科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本、修訂公司章程

并辦理工商登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開了第二屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于公司回購注銷部分限制性股票的議案》、《關于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊資本的相關情況

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開了第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十一次會議，分別審議通過了《關于公司回購注銷部分限制性股票的議案》，具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《同益中關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-012）。

公司于2023年5月30日在上海證券交易所網站等信息披露媒體刊登了《關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人公告》（公告編號：2023-014）。上述股票回購注銷完成后，公司注冊資本由224,666,700元減少為224,105,200元，總股本由224,666,700股變更為 224,105,200股。

二、修訂公司章程情況

上述股票回購注銷完成后，公司注冊資本將發生變更，公司擬同步修訂公司章程對應條款。公司為進一步完善公司治理，擬對《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相關條款進行同步修訂，具體修訂內容如下：

■

除上述條款修訂外，《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》其他條款不變，最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

本議案尚需提交股東大會審議。股東大會審議通過后，由公司相關部門負責辦理相關備案手續。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號：2023-012

北京同益中新材料科技股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開了第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十一次會議，分別審議通過了《關于公司回購注銷部分限制性股票的議案》，現將有關事項公告如下：

一、股權激勵方案已履行的相關審批程序

1、2019年4月10日，公司召開第一屆董事會第三次會議，會議審議通過了《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權激勵實施方案》的議案。

2、2019年4月26日，公司召開職工代表大會，會議審議通過了《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權激勵實施方案》的議案。

3、2019年4月28日，公司召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權激勵實施方案》的議案。

4、2019年9月19日，公司召開第一屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關于〈北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權激勵授予方案〉的議案》、《關于〈北京同益中新材料科技股份有限公司員工持股管理辦法〉的議案》、《關于〈提請股東大會授權董事會督導和實施員工股權激勵〉的議案》。

同日，公司召開第一屆監事會第二次會議，審議通過了《關于〈北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權激勵授予方案〉的議案》。

5、2019年11月13日，公司召開2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于〈北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權激勵授予方案〉的議案》、《關于〈北京同益中新材料科技股份有限公司員工持股管理辦法〉的議案》，股權激勵價格為5.23元/股，并同意授權董事會督導和具體執行員工股權激勵的實施。

二、本次回購注銷部分限制性股票的具體情況

1、本次回購注銷限制性股票的原因、數量

根據國家相關部門要求及《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權激勵實施方案》（以下簡稱《員工股權激勵實施方案》）的相關規定，將不符合股權激勵條件及離職的11名員工2019年獲授的限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷部分限制性股票合計561,500股。

2、本次限制性股票回購注銷的價格

本次回購注銷部分限制性股票的價格為5.23元/股+利息補償（利率參照銀行貸款利率最終確定為每年4.75%）。

3、本次回購注銷部分限制性股票的資金來源

本次擬用于回購部分限制性股票的資金總額預計為342.49萬元，實際發生金額以截至付款日的本息總額為準。資金來源為自有資金。

三、本次回購注銷完成后公司股本結構的變動情況

本次部分限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將變更為224,105,200股。股本結構變動如下：

單位：股

■

四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

本次回購注銷部分激勵對象已獲授股票相關事項不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次回購注銷事宜是依據國家相關部門要求及《員工股權激勵實施方案》的相關規定作出的，履行了相關審議程序，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規、規范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的規定，沒有損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。因此，獨立董事一致同意公司本次回購注銷部分激勵對象已獲授制性股票事項。

六、監事會意見

經審核，公司監事會認為：公司本次回購注銷事宜是依據國家相關部門要求及《員工股權激勵實施方案》的相關規定作出，履行了相關審議程序，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規、規范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的規定。

七、法律意見書的結論性意見

北京市中倫律師事務所認為，截至本法律意見書出具日，公司本次回購注銷部分限制性股票已經履行了現階段必要的審批程序；符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規、規范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的規定；公司尚待提交股東大會審議通過，尚需就本次回購注銷所致的注冊資本減少及章程變更履行相應的法定手續，并及時履行信息披露義務。

八、保薦人對公司回購注銷部分限制性股票的結論性意見

經核查，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司、安信證券股份有限公司認為：公司回購注銷部分限制性股票的事項符合公司《員工股權激勵實施方案》的規定，已經公司董事會審議批準，獨立董事和監事會發表明確同意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議通過。公司履行了現階段必要的審批程序，決策程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

九、備查文件

1、北京同益中新材料科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議；

2、北京同益中新材料科技股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議；

3、北京同益中新材料科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；

4、《北京市中倫律師事務所關于北京同益中新材料科技股份有限公司回購注銷部分限制性股票等相關事項的法律意見書》；

5、《華泰聯合證券有限責任公司關于北京同益中新材料科技股份有限公司回購注銷部分限制性股票的專項核查意見》、《安信證券股份有限公司關于北京同益中新材料科技股份有限公司回購注銷部分限制性股票的專項核查意見》。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號：2023-014

北京同益中新材料科技股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知

債權人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、通知債權人的原由

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開了第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十一次會議，分別審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《同益中關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-012）。

根據國家相關部門要求及《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權激勵實施方案》的相關規定，將不符合股權激勵條件及離職的11名員工2019年獲授的限制性股票進行回購注銷，本次回購注銷部分限制性股票合計561,500股，回購價格為5.23元/股+利息補償。

綜上，公司本次擬回購注銷的部分限制性股票合計561,500股。本次限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將由224,666,700股變更為 224,105,200股，公司注冊資本也相應由224,666,700元減少為224,105,200元，實際總股份數和注冊資本最終根據具體實際情況調整變動。

二、需債權人知曉的相關信息

公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告披露之日起45日內，有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權申報具體方式如下：

1、債權申報登記地點：北京市通州區馬駒橋鎮景盛南二街17號

2、申報時間：自本公告之日起 45 日內（9:00-11:30；13:30-17:00（雙休 日及法定節假日除外））

3、聯系人：公司證券法務部

4、聯系電話：010-56710336

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：688722 股票簡稱：同益中 公告編號：2023-015

北京同益中新材料科技股份有限公司

第二屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十一次會議于2023年5月30日以現場和通訊結合的方式召開。本次會議應出席的監事3人，實際出席會議的監事3人。本次會議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司回購注銷部分限制性股票的議案》

經審核，監事會認為：公司本次回購注銷事宜是依據國家相關部門要求及《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權激勵實施方案》的相關規定作出，履行了相關審議程序，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規、規范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的規定。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《同益中關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-012）。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司監事會

2023年5月31日

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號：2023-016

北京同益中新材料科技股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議通知于2023年5月25日以通訊方式送達全體董事。會議于2023年5月30日在公司會議室以現場和通訊結合的方式召開。本次會議由公司董事長黃興良先生召集并主持，應出席會議董事為9名，實際出席會議董事9名。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事就各項議案進行了審議，并表決通過以下事項：

（一）審議通過《關于公司回購注銷部分限制性股票的議案》

根據國家相關部門要求及《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權激勵實施方案》（以下簡稱“《員工股權激勵實施方案》”）的相關規定，公司擬將不符合股權激勵條件及離職的11名員工2019年獲授的限制性股票進行回購注銷，本次擬回購注銷的限制性股票合計561,500股，回購價格為5.23元/股+利息補償（利率參照銀行貸款利率最終確定為每年4.75%）；對不符合股權獎勵條件的4名員工，對于原已獲得的獎勵股份，分別由4名員工按照同益中員工股權激勵實施時的市場價格（5.23元/股）向同益中補足價款，合計716,713股，共計374.84萬元。補足價款后，4名員工直接和間接合計持有的股份數和持股比例符合《員工股權激勵實施方案》，滿足《國有科技型企業股權和分紅激勵暫行辦法》（財資[2016]4號）的要求。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事黃興良回避表決。

獨立董事已就本議案發表明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《同益中關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-012）。

（二）審議通過《關于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商登記的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商登記的公告》（公告編號：2023-013）。

（三）審議通過《關于擇期召開股東大會的議案》

鑒于公司董事會工作總體安排，決定擇期召開股東大會，后續確定股東大會召開時間后將另行發布召開股東大會的通知，審議本次相關事宜。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號：2023-017

北京同益中新材料科技股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月21日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年6月21日 14點30分

召開地點：北京市通州區馬駒橋鎮景盛南二街17號

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月21日

至2023年6月21日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

注：本次股東大會還將聽取2022年度獨立董事述職報告。

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次股東大會的議案已經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第九次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過，同意提交股東大會審議。相關公告已在上海證券交易所www.sse.com.cn網站及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案15

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、7、8、14

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案6、7、8、14

應回避表決的關聯股東名稱：黃興良、謝云翔、趙鵬、劉清華、余燕飛、林鳳崎、蘇敏、張艷芳、郭建茹、劉杰、段志剛、湯春江、石晶亮、孫剛、唐麗、潘超、黃姝睿、張雪雙、李玉美

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

1．登記時間、地點及授權委托書送達地點：

登記時間：2023年6月20日（上午10:00-12:00，下午2:00-4:00）

登記地址：北京市通州區馬駒橋鎮景盛南二街17號

2.登記方式：

（1）法人股東持加蓋公章的股東賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書（如法定代表人委托他人出席，還需提供法定代表人授權委托書并加蓋公章）及出席人身份證辦理登記手續；

（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書（見附件1）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或郵件的方式登記，須在登記時間2023年6月20日下午4:00點前送達，以抵達公司的時間為準，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，文件上請注明“股東會議”字樣；

（3）公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一）本次股東大會會期半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用。

（二）參會股東請攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式：

聯系地址：北京市通州區馬駒橋鎮景盛南二街17號

郵政編碼：101102

電話：010-56710336

郵箱：tyz@bjtyz.com

聯系人：公司證券法務部

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會

2023年5月31日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

北京同益中新材料科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月21日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。