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新亞電子有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：605277 證券簡稱：新亞電子 公告編號：2023-029
新亞電子有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月30日
（2）股東大會地點：浙江省樂清市北白象鎮溫州大橋工業園區新亞電子有限公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
公司2022年年度股東大會由公司董事會召開，董事長趙戰兵先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行，會議的召開和投票程序符合要求
會議合法有效，由《公司法》和《公司章程》規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、HUANG董事會秘書 JUAN(黃娟)女士出席會議，公司其他高管和律師出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于公司2022年董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于公司2022年財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司2023年財務預算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于審議〈新亞電子有限公司2022年年度報告〉及其總結的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于公司2022年利潤分配及公積金轉增股本計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱:《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)和支付2022年審計費用的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于確認公司董事、監事、高級管理人員2022年薪酬及預計2023年薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：以套期保值為目的進行外匯衍生品交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《2023年銀行綜合授信20億元議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《公司對外擔保額度預計議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于公司2022年監事會年度工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
議案5：關于公司2022年利潤分配和公積金轉股本計劃的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
股東大會議案5和議案10是特別決議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：陳一宏、李靜
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
新亞電子有限公司董事會
2023年5月31日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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