廣東東鵬控股有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：003012 證券簡稱：東鵬控股 公告編號：2023-034

廣東東鵬控股有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

1、會議的召開時間

2023年5月26日(星期五)下午14日，現場會議時間:30。

網上投票時間：2023年5月26日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月26日(現場股東大會當天)上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票:15，2023年5月26日(現場股東大會結束日)下午15日結束:00。

2、會議地點：廣東省佛山市禪城區季華西路127號東鵬總部大廈19樓會議室。

3、會議召開方式：現場投票與網上投票相結合的表決方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：董事長何新明。

6、會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

7、會議出席情況

參加股東大會現場會議和網上投票的19名股東和股東代理人代表877、197、990股表決權，占公司表決權總數的75.8178%(公司回購專用證券賬戶中的股份數量不享有表決權，股東大會表決權總數為1、156、981、158股)。

其中，股東出席現場會議：共有9名股東和股東代理人參加股東大會現場會議，代表795、612、878股表決權，占公司表決權總數的68.763%；股東通過網上投票出席會議：共有10名股東通過網上投票，代表81、585、112股表決權，占公司表決權股份總數的7.0516%；

參與投票的中小投資者(公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東除外):共有13名中小投資者參加現場投票和網上投票，代表131、421、502股表決權，占表決權總數的11.3590%。

董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或出席股東大會。

二、二。法案審議表決

提案的表決方式為現場投票與網上投票相結合，表決結果如下：

1、審議通過了第五屆董事會非獨立董事選舉的議案。

何新明先生、陳昆利先生、包建永先生、何穎女士、鐘保民先生、孫謙先生是公司第五屆董事會非獨立董事。具體表決如下:

(一)選舉何新明先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

表決:同意876、551、291股，占出席會議股東和股東代理人總表決權的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、803股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.5079%。

投票結果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數的一半以上，何新明先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

(二)選舉陳昆列先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.5079%。

投票結果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數的一半以上通過，陳昆利先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

(三)選舉包建永先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.5079%。

投票結果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數的一半以上通過，包建永先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

(4)選舉何穎女士為公司第五屆董事會非獨立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.5079%。

投票結果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數的一半以上通過，何英女士當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

(五)選舉鐘保民先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.5079%。

投票結果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數的一半以上通過，鐘保民先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

(6)選舉孫謙先生為公司第五屆董事會非獨立董事。

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.5079%。

投票結果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數的一半以上通過，孫錢先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

2、審議通過了第五屆董事會獨立董事選舉的議案。

甘清仁先生、尹素紅女士、陸曉燕女士是公司第五屆董事會的非獨立董事。具體表決如下：

(1)甘清仁先生是公司第五屆董事會的獨立董事；

表決:同意876、551、291股，占出席會議股東和股東代理人總表決權的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、803股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.5079%。

投票結果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數的一半以上通過，甘清仁先生當選為公司第五屆董事會獨立董事。

(二)選舉殷素紅女士為公司第五屆董事會獨立董事；

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.5079%。

投票結果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數的一半以上通過，尹素紅女士當選為公司第五屆董事會獨立董事。

(3)選舉路小燕女士為公司第五屆董事會獨立董事。

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.5079%。

投票結果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數的一半以上通過，陸曉燕女士當選為公司第五屆董事會獨立董事。

3、審議通過了《關于選舉公司第五監事會股東代表監事的議案》。

霍倩怡女士和薛延祖先生是公司第五屆董事會的非獨立董事。具體表決如下：

(一)選舉霍倩怡女士為公司第五屆監事會股東代表監事；

表決:同意876、551、291股，占出席會議股東和股東代理人總表決權的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、803股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.5079%。

投票結果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數的一半以上通過，霍倩怡女士當選為公司第五屆監事會股東代表監事。

(二)選舉薛延祖先生為公司第五屆監事會股東代表監事；

表決:同意876、551、290股，占出席會議的股東和股東代理人總表決權的99.9263%。其中，中小投資者同意130、774、802股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.5079%。

投票結果：出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效投票股份總數的一半以上通過，薛延祖先生當選為公司第五屆監事會股東代表監事。

4、審議通過了《2022年董事會工作報告議案》。

同意876、456、590股，占出席會議的股東和股東代理人總數的99.915%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.075%；棄權79300股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.0090%。

其中，中小投資者表決:同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.4359%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的0.5038%；棄權79,300股，0.0603%的中小投資者和中小投資者代表有表決權股份的總數。

5、審議通過了《2022年監事會工作報告議案》。

同意876、456、590股，占出席會議的股東和股東代理人總數的99.915%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.075%；棄權79300股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.0090%。

其中，中小投資者表決:同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.4359%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的0.5038%；棄權79,300股，0.0603%的中小投資者和中小投資者代表有表決權股份的總數。

6、審議通過了《2022年年度報告及摘要議案》。

同意876、456、590股，占出席會議的股東和股東代理人總數的99.915%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.075%；棄權79300股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.0090%。

其中，中小投資者表決：同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表的總表決權99.4359%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的0.5038%；棄權79300股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的0.0603%。

7、審議通過了《2022年財務決算報告議案》。

同意876、456、590股，占出席會議的股東和股東代理人總數的99.915%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.075%；棄權79300股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.0090%。

其中，中小投資者表決:同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.4359%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的0.5038%；棄權79,300股，0.0603%的中小投資者和中小投資者代表有表決權股份的總數。

8、審議通過了《2022年利潤分配計劃議案》。

同意876、535、890股，占出席會議的股東和股東代理人總數的99.9245%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.075%；棄權0股占出席會議的股東和股東代表的0.000%。

其中，中小投資者表決:同意130、759、402股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.4962%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的0.5038%；棄權0股，0.000%的中小投資者和中小投資者代表有表決權股份的總數。

9、審議通過了《2022年募集資金儲存和使用專項報告》。

同意876、456、590股，占出席會議的股東和股東代理人總數的99.915%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.075%；棄權79300股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.0090%。

其中，中小投資者表決:同意130股、680股、102股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.4359%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的0.5038%；棄權79,300股，0.0603%的中小投資者和中小投資者代表有表決權股份的總數。

10、審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》。

同意876、535、890股，占出席會議的股東和股東代理人總數的99.9245%；反對662、100股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.075%；棄權0股占出席會議的股東和股東代表的0.000%。

其中，中小投資者表決:同意130、759、402股，占中小投資者和中小投資者代表總表決權的99.4962%；反對662、100股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的0.5038%；棄權0股，0.000%的中小投資者和中小投資者代表有表決權股份的總數。本議案是股東大會特別決議的三分之二以上已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）的表決權。

11、審議通過了《關于修訂的修訂》〈董事、監事和高級管理人員的薪酬管理制度〉的議案》。

同意209、739、910股，占出席會議的股東和股東代理人總數的99.247%；反對1、596、202股，占出席會議的股東和股東代理人總數的0.753%；棄權0股占出席會議的股東和股東代表的0.000%。寧波利堅風險投資合伙企業(有限合伙)關聯股東、佛山華盛昌陶瓷有限公司、廣東裕和貿易有限公司、寧波鴻益生股權投資合伙企業（有限合伙企業）已回避表決。

其中，中小投資者表決：同意129、825、300股，占98.7854%，中小投資者和中小投資者代理人代表出席會議的總表決權；反對1、596、202股，占出席會議的中小投資者和中小投資者代表總表決權的1.2146%；棄權0股，0.000%的中小投資者和中小投資者代表有表決權股份的總數。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京金杜（廣州）律師事務所

2、律師姓名：賴江臨、胡一舟

3、結論意見：股東大會的召開和召開程序符合有關法律、行政法規和公司章程的規定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；出席股東大會的相關股東避免表決，表決程序和結果合法有效。

四、備查文件

1、2022年年度股東大會決議；

2、廣東東鵬控股有限公司2022年年度股東大會法律意見書由北京金杜（廣州）律師事務所出具；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東東鵬控股有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡稱：東鵬控股 公告編號:2023-035

廣東東鵬控股有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月26日下午，廣東東鵬控股有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議在東鵬總部大廈1903年會議室舉行。會議通知于2023年5月20日書面或電子郵件發出。會議應出席9名董事，實際出席9名董事（其中孫謙董事通過通訊表決出席）。董事占董鵬控股董事總數的100%。公司監事和高級管理人員出席了會議。會議由何新明先生主持。本次會議符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

根據《公司法》、《證券法》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，經與會董事認真審議，以記名投票方式通過以下提案：

1、《關于選舉公司第五屆董事長、副董事長的議案》已經審議通過。

董事會選舉何新明先生為公司第五屆董事會董事長，何英女士為公司第五屆董事會副董事長，任期三年，自董事會審議批準之日起至第五屆董事會任期屆滿。

投票結果：同意9票，占董事總數的100%；反對0票；棄權0票。

2、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會成員的議案》。

董事會選舉產生了第五屆董事會專門委員會的成員，具體如下：

(1)董事會戰略與發展委員會:何新明(主席)、甘清仁，殷素紅。

（2）董事會審計委員會：路曉燕（主席）、甘清仁，陳昆列。

(3)董事會提名委員會:尹素紅(主席)、何穎，路曉燕。

(4)董事會薪酬與考核委員會:甘清仁(主席)、何新明，路曉燕。

投票結果：同意9票，占董事總數的100%；反對0票；棄權0票。

3、《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》已經審議通過。

董事會同意聘請任何英女士為公司總經理，黃正先生為公司董事會秘書兼副總經理，任期三年，自董事會審議批準之日起至第五屆董事會屆滿。

公司獨立董事就本議案發表了同意結論的獨立意見，并在巨潮信息網上披露（www.cninfo.com.cn）。

投票結果：同意9票，占董事總數的100%；反對0票；棄權0票。

4、審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》。

董事會同意聘請包建永先生為公司副總經理兼財務總監，同意聘請張兄才先生、王悅先生、石金平先生、劉勛功先生、朱端明先生為公司副總經理。

上述人員任期三年，自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。

公司獨立董事就本議案發表了同意結論的獨立意見，并在巨潮信息網上披露（www.cninfo.com.cn）。

投票結果：同意9票，占董事總數的100%；反對0票；棄權0票。

5、審議通過了《關于聘任公司內部審計部門負責人、證券事務代表的議案》。

董事會同意任命陳昆利先生為公司內部審計部門負責人，賴巧茹女士為公司證券事務代表。

上述人員任期三年，自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。

投票結果：同意9票，占董事總數的100%；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

1、第五屆董事會第一次會議決議；

2、董事會有關議案；

3、獨立董事的意見。

特此公告。

廣東東鵬控股有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡稱：東鵬控股 公告編號:2023-036

廣東東鵬控股有限公司

第五屆監事會第一次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2023年5月26日下午，廣東東鵬控股有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第一次會議在東鵬總部大廈1903會議室舉行。會議通知于2023年5月20日書面或電子郵件發出。本次會議應出席3名監事，實際出席3名監事，占東鵬控股全體監事人數的100%。會議由溫東勝先生主持。本次會議符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，以記名投票的形式通過以下議案：

1、審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》。

監事會選舉溫東勝先生為公司第五屆監事會主席，任期三年，自監事會審議批準之日起至第五屆監事會任期屆滿。

投票結果：同意3票，占監事總數的100%；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

1、公司第五監事會第一次會議決議；

2、涉及監事會的有關議案。

特此公告。

廣東東鵬控股有限公司監事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡稱：東鵬控股 公告編號:2023-037

廣東東鵬控股有限公司

董事會、監事會完成選舉

聘請高級管理人員及相關人員的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月26日，廣東東鵬控股有限公司(以下簡稱“公司”)召開2022年年度股東大會，完成董事會和監事會的換屆選舉，同日召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議。主要事項現公告如下：

1.第五屆董事會和專門委員會員會組成

(一)董事會成員

1、董事會成員:何新明先生、何穎女士、陳昆列先生、包建永先生、鐘保民先生、孫謙先生、甘清仁先生(獨立董事)、尹素紅女士(獨立董事)、路曉燕女士(獨立董事)。

2、董事長：何新明先生。

3、副董事長：何穎女士。

董事會高級管理人員不得超過董事總數的一半。上述董事會成員任期三年，自2022年年度股東大會批準之日起（2023年5月26日）生效。以上簡歷見本公告的附件。

(二)董事會各專門委員會及組成人員

1、董事會戰略與發展委員會：何新明（主席）、甘清仁，殷素紅。

2、董事會審計委員會：路曉燕（主席）、甘清仁，陳昆列。

3、董事會提名委員會：尹素紅（主席）、何穎，路曉燕。

4、甘清仁(主任委員)董事會薪酬與考核委員會、何新明，路曉燕。

公司第五屆董事會專門委員會委員任期三年，自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起（2023年5月26日）生效。專門委員會委員全部由董事組成，其中提名委員會、審計委員會、薪酬考核委員會的獨立董事占多數，召集人為獨立董事，審計委員會召集人為會計專業人員。以上人員簡歷見本公告附件。

二、第五屆監事會的組成

1、監事會成員:溫東升先生(職工代表監事)、霍倩怡女士，薛延祖先生。

2、監事會主席：溫東升先生。

上述監事會成員任期三年，自2022年年度股東大會審議通過之日起(2023年5月26日)生效，簡歷見本公告附件。

三、高級管理人員及相關人員

1、總經理：何穎女士。

2、包建永先生，副總經理兼財務總監。

3、副總經理：張哥才先生、王悅先生、石進平先生、劉勛功先生、朱端明先生。

4、董事會秘書兼副總經理：黃征先生。

5、內部審計部門負責人：陳昆列。

6、證券事務代表：賴巧茹女士。

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上述人員任期三年，自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起(2023年5月26日)生效。詳見本公告附件。

四、公司部分董事、監事、高級管理人員任期屆滿

1、更換完成后，公司第四屆董事會獨立董事尹紅先生、羅維滿先生、徐輝先生在任期屆滿后離職，不再擔任公司獨立董事及相關董事會專門委員會，也不再在公司任職。截至本公告披露日，尹紅先生、羅維滿先生、徐輝先生均未持有公司股份，未履行承諾。

2、更換完成后，公司第四屆監事會監事會主席羅思維先生在任期屆滿后離職，不再擔任公司監事和監事會主席，也不再在公司任職。截至本公告披露日，羅思維先生間接持有公司股份1907000股，其股份變更將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》、《上市公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變更管理規則》等相關規定。

3、換屆完成后，龔志云先生、林紅女士不再擔任公司副總經理，繼續在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，龔志云間接持有公司股份4、999、988股，占公司總股本的0.43%；林紅女士間接持有公司股份6、237、189股，占公司總股本的0.53%，其股份變更將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》、《上市公司董事、監事、高級管理人員持有的股份及其變更管理規則》等有關規定。

董事、監事、高級管理人員在任職期間勤勉盡責，對公司的標準化經營和健康發展發揮了積極作用。公司衷心感謝公司在任職期間對公司的貢獻！

五、備查文件

1、2022年年度股東大會決議；

2、公司2023年臨時職工代表大會決議；

3、第五屆董事會第一次會議決議；

4、公司第五屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

廣東東鵬控股有限公司董事會

二〇二三年五月二十七日

附件：董事、監事、高級管理人員及相關人員簡歷

一、董事

1、1955年12月出生的何新明，中國國籍，無永久居留權。畢業于華南理工大學，本科學歷。曾在佛山東平陶瓷廠、廣東東鵬文化創意有限公司工作?，F任公司董事長。曾獲“中國改革開放30年十大創新人物”、“全國建材行業改革開放30年代表人物”、“大雁獎”、“中國家居行業功勛人物”、“中國陶瓷企業家終身成就獎”、“中國陶瓷最有貢獻人物”、“中國建筑衛生陶瓷行業杰出貢獻人物”、“廣東年度經濟風云榜風云人物”、“佛山大城市企業家”、“最佳上市公司董事長”并成為2022年北京冬奧會火炬手，作為建陶行業的代表，參加了火炬接力。

何新明先生是公司的實際控制人之一。她與副董事長兼總經理何穎女士是父女關系。她與公司其他董事、監事和高級管理人員無關。她直接和間接持有公司股份477、774和710股，占公司總股本的40.73%。公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或者中國證監會檢查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執行人員名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

2、何穎，女，1986年6月出生，中國國籍，無永久居留權。畢業于加拿大西安大略大學，學士學位。曾就職于廣東天普生化醫藥有限公司MarmeCanadaInc.，2013年入職公司?，F任公司副董事長兼總經理，全國工商聯家具裝飾商會青年委員會主席團主席。曾獲騰訊2017年人物獎——新領軍人物、大雁獎——2018年中國家居行業青年領軍企業家、2019年APEC未來創變者等榮譽。

何穎女士是公司的實際控制人之一，與董事長何新明先生是父女關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關。截至本公告日，何穎女士間接持有公司56、205、059股，占公司總股本的4.79%。公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或者中國證監會檢查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執行人員名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

3、陳昆利，男，1963年9月出生，中國國籍，無永久海外居留權。畢業于華南理工大學，學士學位。曾在佛山東平陶瓷廠、廣東東鵬文化創意有限公司工作?，F任公司董事、內部審計部門負責人。

陳昆利先生是寧波鴻益生股權投資合伙企業(有限合伙)的實際控制人，持有公司5%以上股份，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。間接持有公司股份128、706、612股，占公司總股本的10.97%。公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或者中國證監會檢查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執行人員名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

4、包建永，男，1970年11月出生，中國國籍，無永久居留權。畢業于中山大學，擁有研究生學位。曾在佛山會計師事務所、廣東東鵬文化創意有限公司工作。現任公司董事、副總經理、財務總監。

包建永先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。截至本公告日，包建永先生直接間接持有公司股份10、146、896股，占公司總股本的0.87%。公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或者中國證監會檢查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執行人員名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

5、鐘保民，男，1965年3月出生，中國國籍，無永久居留權。本科畢業于華南理工大學，研究生畢業于香港現代工商管理學院，中國人民大學MBA，教授級高級工程師。曾在石灣華泰集團、廣東東鵬文化創意有限公司工作?，F任公司董事、國際創新中心技術綜合管理部負責人。國家(部)、省、市、區科技獎、專利獎、創新領軍人才、勞動獎章、勞動模范、大城市工匠等榮譽獎70余項，發明專利授權126項，參加國家、行業、團體標準7項。曾任首屆全國建筑衛生陶瓷、首屆全國燃燒節能凈化、首屆中國建筑衛生協會標準委員會委員。

鐘保民先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。直接間接持有公司股份14、028、699股，占公司總股本的1.20%。公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或者中國證監會檢查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執行人員名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

6、孫謙，男，1973年10月出生，中國香港。畢業于哈佛大學，擁有研究生學位。曾在香港摩立特集團和泛大西洋投資集團工作?，F任紅杉資本顧問咨詢(北京)有限公司合伙人、董事。

除紅杉資本中國基金合伙人外，孫謙先生還與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。截至本公告日，孫謙先生未持有公司股份。公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或者中國證監會檢查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執行人員名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

二、獨立董事

1、甘清仁，男，1974年11月出生，加州大學洛杉磯分校企業管理碩士，臺灣大學工業管理學士?，F任公司獨立董事。曾任輝能科技有限公司戰略長；瑞銀證券投資研究董事總經理、亞太基礎原材料研究總監、臺灣證券研究總監；德意志證券投資研究董事總經理、亞太基礎材料/新能源材料研究總監；里昂證券副總經理、臺灣傳統產業分析師；麥肯錫管理顧問、大中華區科技顧問；索尼日本東京總部網絡營銷部、惠普科技銷售經理。

甘清仁先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。截至本公告之日，甘清仁先生未持有公司股份。不得公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，也不得受到中國證監會及其他有關部門的處罰證券交易所紀律處分，未涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證監會審查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或人民法院列入執法人員名單，符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、股票上市規則等有關規定。甘清仁先生承諾參加最近的獨立董事培訓，并獲得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

2、尹素紅，女，1971年2月出生，華南理工大學材料學博士?，F任華南理工大學材料科學與工程學院教授，公司獨立董事。中國硅酸鹽學會水泥分會會長、中國硅酸鹽學會固體廢物與生態材料分會尾礦與機制砂石學術委員會常務委員、中國建筑學會建筑材料分會化學激發膠凝材料專業委員會副主席、廣東省建筑材料行業協會副會長。

尹素紅女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。尹素紅女士截至本公告日均未持有公司股份。公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或者中國證監會檢查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執行人員名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。尹素紅女士承諾參加最近的獨立董事培訓，并獲得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

3、陸曉燕，女，1963年7月出生，中山大學會計博士?，F任中山大學管理學院會計系副教授、珠海格力地產有限公司、深圳順絡電子有限公司獨立董事。取得獨立董事資格證書。曾在白云山企業集團公司、澳大利亞金寶機電企業有限公司、廣州對外貿易發展公司、瑞士SWAP AG等國內外企業擔任管理職務。

陸曉燕女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。截至本公告日，路曉燕女士未持有公司股份。公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或者中國證監會檢查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執行人員名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

三、高級管理人員

1、副董事長兼總經理何穎(詳見董事簡歷)

2、董事、副總經理、財務總監包建永(詳見董事簡歷)

3、張哥才，男，1977年11月出生，中國國籍，無永久居留權。畢業于江西景德鎮陶瓷學院，學士學位。曾在廣東東鵬文化創意有限公司工作?，F任公司副總經理。

張哥才先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。截至本公告日，張哥才先生間接持有公司股份1、499、988股，占公司總股本的0.13%。公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或者中國證監會檢查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執行人員名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

4、1968年11月出生的黃征，中國國籍，無永久居留權。吉林工業大學畢業，本科學歷。憑上市公司董事會秘書、獨立董事資格證書，多次獲得“金牌董事會秘書”、“中國董事會秘書獎章”、“IPO運營優秀董事會秘書”、“金牛座董事會秘書”、“百強董事會秘書”等獎項。曾任廣州杰賽科技有限公司副總裁兼董事會秘書、中國上市公司協會董事會秘書委員會常務委員、區域召集人、投資者關系管理專業委員會委員、廣州大學碩士研究生講師?，F任董事會秘書兼副總經理。

黃征先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。截至本公告日，黃征先生間接持有公司股份39999股，占公司總股本的0.03%。公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或者中國證監會檢查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執行人員名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

5、王悅，男，1976年12月出生，中國國籍，無永久居留權。本科畢業于復旦大學，MBA畢業于佩珀代因大學。曾就職于國際商業機械有限公司、上海微創軟件有限公司、惠盛控股(集團)有限公司、國藥控股有限公司、和心諾泰醫藥科技有限公司?，F任公司副總經理。

王悅先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。截至本公告日，王悅先生持有公司股份1100股，占公司總股本的0.0001%。公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或者中國證監會檢查，未被中國證監會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或者人民法院列入執行人員名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

6、石金平，男，1975年6月出生，中國國籍，無永久海外居留權，畢業于華中科技大學，學士學位。曾任大能源飲料有限公司銷售發展總監、歐普照明有限公司家居事業部總經理。現任公司副總經理。

石金平先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。截至本公告之日，石金平先生未持有公司股份，未被公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未被司法機關立案偵查或中國證監會立案偵查。中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或者被人民法院列入破壞信托被執行人名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

7、劉勛功，男，1974年3月出生，中國國籍，無永久居留權。畢業于江西財經大學、新加坡國立大學和澳大利亞國立大學EMBA。曾任美國集團安德智聯科技有限公司總裁、浙江世友木業有限公司執行總裁?，F任公司副總經理。

劉勛功先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。截至本公告日，劉勛功先生未持有公司股份，未被公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會及其他有關部門和證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或中國證監會調查，中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或者被人民法院列入破壞信托被執行人名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

8、朱端明，男，1983年4月出生，中國國籍，無永久海外居留權。畢業于中南財經政法大學，中歐國際工商學院EMBA。曾擔任美國集團戰略管理部、環境電器部、廚房熱水部運營人力資源總監。現任公司副總經理。

朱端明先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。截至本公告之日，朱端明先生未持有公司股份，未被公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，未受中國證監會及其他有關部門和證券交易所紀律處分，未被司法機關調查或中國證監會調查，中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或者被人民法院列入破壞信托被執行人名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。

四、內部審計部門負責人、證券事務代表

1、董事兼內部審計部門負責人陳昆列(見董事簡歷)

2、賴巧茹，女，1977年6月出生，中國國籍，本科，曾任廣東省高州市司法局普法辦科員、公職律師，2011年5月加入廣東東鵬文化創意有限公司，2012年至今擔任廣東東鵬控股有限公司，歷任法務部主管、董事會辦公室投資并購主管、證券事務部經理、證券事務代表、戰略投資部高級法律經理。取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書?，F任公司證券事務代表、戰略投資部投資法律高級經理。

賴巧茹女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。截至本公告日，賴巧茹女士未持有公司股份，未被公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未被司法機關立案偵查，也未被中國證監會立案偵查。中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或者被人民法院列入破壞信托被執行人名單，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》等有關規定的資格。