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貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603458 證券簡稱：勘設股份 公告編號：2023-039
貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：貴州省貴陽市國家高新技術產業開發區陽關大道附100號，公司17樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長張林先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2023年度財務預算方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2022年年度報告及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《2022年度利潤分配方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于公司2023年度向銀行申請授信額度及相關事宜》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于公司2023年度擔保預計》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于公司2022年度董事薪酬方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于公司2022年度監事薪酬方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于公司續聘2023年度審計機構》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：《關于2022年度控股股東及其他關聯方占用資金情況》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《公司2022年度內部控制評價報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案6為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：王冠、何敏
2、律師見證結論意見：
北京國楓律師事務所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司董事會
2023年5月27日
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