西藏礦業發展有限公司2022年年度股東大會決議公告

股票代碼：000762 股票簡稱:西藏礦業 編號：2023-019

西藏礦業發展有限公司2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1.本次股東大會沒有否決議案。

2.本次股東大會不涉及上次股東大會決議的變更。

二、會議召開情況

1.召開時間：

(1)現場會議時間:2023年5月26日14日:30。

(2)網上投票時間:2023年5月26日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統投票時間為:2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年5月26日9日投票:15-15:00。

2.召開地點:西藏礦業發展有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)所在地西藏自治區拉薩中和國際城金珠二路8號公司辦公樓四樓會議室。

3.召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。

4.召集人:西藏礦業發展有限公司董事會

5.主持人:董事長曾泰先生

6.會議的合法性和合規性

本次會議的召開和召開，經公司第七屆董事會第十八次會議審議通過，符合《公司法》的召開和召開、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、主板上市公司規范經營等有關法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定。

三、出席會議

1.參加股東大會的49名股東和股東代表(現場和網絡)代表128、262、092股，占上市公司總股份的24.6104。％。

其中：2名股東通過現場投票代表109、055、915股，占上市公司總股份的20.9252％。

47名股東通過網上投票，代表19、206、177股，占上市公司總股份的3.6852％。

中小股東出席的總體情況：

48名中小股東通過現場和網上投票，代表19、528、609股，占上市公司總股份的3.7471％。

其中：現場投票的中小股東1人，代表322股、432股，占上市公司0.0619總股份％。

47名中小股東通過網上投票，代表19、206、177股，占上市公司總股份的3.6852％。

2.公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。

四、提案審議和表決

根據《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定，本次會議共審議通過了7項議案。各議案的具體表決結果如下：

1.公司董事會2022年度工作報告

①總體表決：

同意128、016、991股，占會議所有股東持有的99.8089股份％；反對242、901股，占出席會議所有股東持有的0.1894股份％；棄權2.200股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

②中小股東表決：

出席會議的中小股東同意持有19、283、508股98.7449股％；反對242、901股，占出席會議的中小股東持有的1.2438股份％；棄權2.200股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份0.0113％。

③投票結果：提案獲得批準。

2.公司監事會2022年度工作報告

①總體表決：

同意128、016、991股，占會議所有股東持有的99.8089股份％；反對242、901股，占出席會議所有股東持有的0.1894股份％；棄權2.200股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0017％。

②中小股東表決：

出席會議的中小股東同意持有19、283、508股98.7449股％；反對242、901股，占出席會議的中小股東持有的1.2438股份％；棄權2.200股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份0.0113％。

③投票結果：提案獲得批準。

3.公司2022年度財務決算報告

①總體表決：

同意128、016、991股，占會議所有股東持有的99.8089股份％；反對245、101股，占出席會議所有股東所持股份的0.1911％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

②中小股東表決：

出席會議的中小股東同意持有19、283、508股98.7449股％；反對245、101股，占出席會議的中小股東所持股份的1.251％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

③投票結果：提案獲得批準。

4.公司2022年利潤分配計劃議案

①總體表決：

同意99.8004股份為128、006、091股，占出席會議所有股東持有的股份％；反對256、001股，占出席會議所有股東所持股份的0.196％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

②中小股東表決：

出席會議的中小股東同意持有19、272、608股98.6891股％；1.3109反對256、001股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

③投票結果：提案獲得批準。

5.公司2022年度報告及摘要的議案

①總體表決：

同意128、016、991股，占會議所有股東持有的99.8089股份％；反對245、101股，占出席會議所有股東所持股份的0.1911％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

②中小股東表決：

出席會議的中小股東同意持有19、283、508股98.7449股％；反對245、101股，占出席會議的中小股東所持股份的1.251％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

③投票結果：提案獲得批準。

6.公司2023年財務預算報告提案

①總體表決：

同意128、016、991股，占會議所有股東持有的99.8089股份％；反對245、101股，占出席會議所有股東所持股份的0.1911％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

②中小股東表決：

出席會議的中小股東同意持有19、283、508股98.7449股％；反對245、101股，占出席會議的中小股東所持股份的1.251％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

③投票結果：提案獲得批準。

7.公司關于預計2023年日常關聯交易額度的議案

①總體表決：

出席會議所有股東持有的98.7418股份同意為19、282、908股％；反對245700股，占出席會議所有股東所持股份的1.2582％；棄權1股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

②中小股東表決：

出席會議的中小股東同意持有19股、282股、908股的98.7418股％；反對245700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2582％；棄權1股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

③投票結果：提案獲得批準。

④回避投票：西藏礦業資產管理有限公司持有108、733、483股，由于山西太鋼萬邦爐有限公司和西藏礦業資產管理有限公司由中國寶武鋼鐵集團有限公司控制，西藏礦業資產管理有限公司為相關股東，回避投票108、733、483股。

五、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱:北京金凱(成都)律師事務所

2.律師姓名:何鵬康、胡江

3.結論性意見：

股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；股東大會的資格合法有效，股東代表（或代理人）的表決權符合法定金額；股東大會的表決程序和結果符合法律、法規和公司章程的規定，通過的決議合法有效。

六、備查文件

1.年度股東大會決議經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章；

2.《關于西藏礦業發展有限公司2022年年度股東大會的法律意見》，由北京金凱（成都）律師事務所出具；

3.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏礦業發展有限公司

二〇二三年五月二十六日