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新亞強硅化工有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603155 簡稱證券:新亞強 公告編號：2023-030
新亞強硅化工有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月26日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長初亞軍先生主持，現場投票與網上投票相結合。會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：使用自有資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱:關于未來三年(2023-2025年)股東股息回報計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于2022年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
(一)股東大會見證的律師事務所:上海方達(北京)律師事務所
經辦律師:戴婷婷、艾慧
(二)律師見證結論:
本所認為，股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規和公司章程的規定；參加股東大會表決的人員合法有效；股東大會召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
新亞強硅化工有限公司董事會
2023年5月27日
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