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山西華陽集團新能有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600348 證券簡稱：華陽股份 公告編號：2023-020
債券代碼：155229 債券簡稱:19陽煤01
債券代碼：155666 債券簡稱:19陽股02
山西華陽集團新能有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月26日
（2）股東大會地點：山西華陽集團新能股份有限公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長王永革主持。本次會議的召集、召開、表決方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、在職監事7人，出席7人；
3、董事會秘書王平浩出席會議；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2022年日常關聯交易執行情況及2023年日常關聯交易預期的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2022年獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：2022年內部控制評價報告
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：2022年內部控制審計報告
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于續聘2023年審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：與控股股東簽訂日常關聯交易框架協議的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：與陽泉煤業集團財務有限公司續簽金融服務協議的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
根據公司章程的規定，第六條、11、公司控股股東華陽新材料科技集團有限公司作為關聯股東回避表決的12項議案。
三、律師見證情況
（1）股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師：陳志堅、李易
(二)律師見證結論:
股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、行政法規和規范性文件以及公司章程的有關規定；股東大會召集人和出席股東大會的人員的資格合法有效；股東大會的表決方式和程序符合現行有效的有關法律、法規和規范性文件以及公司章程，股東大會的投票結果和決議合法有效。
特此公告。
山西華陽集團新能有限公司
董事會
2023年5月27日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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