無錫新宏泰電氣科技有限公司關于召開2022年和2023年第一季度業績說明會的公告

證券代碼：603016 證券簡稱：新宏泰 公告編號：2023-028

無錫新宏泰電氣科技有限公司

2022年和2023年第一季度

業績說明會公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

會議時間:2023年6月5日(星期一) 下午 14:00-15:00

會議地點：上海證券交易所路演中心（網站：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議方式：上證路演中心網絡互動

2023年5月29日(星期一) 至06月2日(星期五)16日:00前登錄上海路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱jiao.lu@newhongtai.com提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。

無錫新宏泰電氣科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月7日發布了公司2022年度報告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年的經營成果和財務狀況，公司計劃于2023年6月5日下午14日:00-15:00召開2022年和2023年第一季度業績簡報會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

投資者簡報將以網絡互動的形式舉行。公司將根據2022年業務成果和財務指標的具體情況與投資者進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內回答投資者普遍關注的問題。

二、 說明會的時間、地點

（一） 會議時間：2023年6月5日 下午 14:00-15:00

（二） 會議地點：上證路演中心

（三） 會議方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

董事長：丁奎先生

總經理：趙敏海先生

董事會秘書杜建平先生

財務總監：高燕敏女士

獨立董事： 張燕女士

四、 投資者參與方式

(一)2023年6月5日下午，投資者可以 14:00-15:通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業績說明會，公司將及時回答投資者的問題。

(二)投資者可于2023年5月29日(星期一) 至06月2日(星期五)16日:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選擇本次活動或通過公司郵箱jiaoo.lu@newhongtai.com向公司提問，公司將在說明會上回答投資者普遍關注的問題。

五、聯系人及咨詢方法

聯系人：陸佼

聯系電話：0510-83572670

郵箱：jiao.lu@newhongtai.com

六、其他事項

投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

無錫新宏泰電氣科技有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：603016 證券簡稱：新宏泰 公告編號：2023-029

無錫新宏泰電氣科技有限公司

用閑置自有資金進行現金管理到期贖回

并繼續公布現金管理公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托人：南京銀行股份有限公司；

● 委托理財金額：總計5000萬元；

● 委托理財產品名稱：2023年南京銀行單位結構性存款17日33日

● 2023年5月26日至2023年6月28日委托理財期限

● 審查程序：2022年8月11日，無錫新宏泰電氣科技有限公司（以下簡稱“公司”）召開了公司第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，擬使用最高金額不超過3億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，投資安全性高、流動性強、風險低、收益率相對穩定的金融產品，可滾動使用3億元，自通過之日起一年內有效，公司董事長簽署相關法律文件，具體實施管理。公司獨立董事、監事會分別就此發表了同意。公司獨立董事、監事會分別就此事發表了同意意見。不需要提交股東大會審議。

1.現金管理概述

(一)現金管理目的

在確保不影響正常運行和可控風險的前提下，公司及其子公司利用閑置自有資金開展現金管理業務，提高資金使用效率，為公司股東謀取更多投資回報。

(二)資金來源

現金管理的資金來自公司閑置的自有資金。

(三)現金管理產品的基本情況

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(四)公司內部控制現金管理相關風險

公司及其子公司利用閑置資金投資于安全性高、流動性好的短期金融產品，其風險在可控范圍內。公司財務部應及時跟蹤金融產品的進展情況。如果評估發現可能影響資本安全，將及時采取措施控制投資風險。

二、現金管理的具體情況

(1)產品名稱:2023年第21期17日33日單位結構性存款

產品編號：DW2100112023217

產品性質:保本浮動收益型:

存款金額：人民幣5000萬元

預期年化收益率：3.10%

2023年5月26日產品起息日：

產品到期日:2023年6月28日

投資范圍：本產品募集資金由南京銀行統一經營，按照基本存款與衍生交易分離的原則進行業務管理。本金部分作為基本存款納入南京銀行內部資金的統一經營管理。產品嵌入式衍生品部分投資于匯率、利率、商品、指數等衍生品市場，產品的最終性能與衍生品掛鉤。

產品收入計算：產品收入=投資本金×R×產品期限÷360、360天/年，R是產品到期時的實際年化收益率。

三、現金管理受托人的情況

(一)受托人的基本情況

本次現金管理的受托人南京銀行股份有限公司是上海證券交易所上市公司，股票代碼為601009。

(二)與受托人的關系

受托人與公司、控股股東及其一致行動人和實際控制人之間沒有關系。

四、用自有資金購買的理財產品到期贖回的情況

金額：萬元

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五、對公司的影響

公司最近一年和一期的主要財務指標如下：

金額：元

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公司在購買大型金融產品時沒有負債。在保證正常生產經營資金需求的情況下，公司使用部分閑置資金購買金融產品，有利于增加資本收入，更好地實現公司資金的保值增值，保護公司股東的利益?，F金管理不會對公司未來的主營業務、財務狀況、業務成果和現金流產生重大影響。

截至2023年3月31日，公司貨幣資金為414,000,367.72元，其他流動資產為71,450,593.53元。本次委托理財資金占公司最近一期貨幣資金及其他流動資產總額的10.30%，占上市公司股東最近一期末凈資產的5.83%。公司將保證貨幣資金始終保持在合理水平，不會對公司未來的主營業務、財務狀況、業務成果和現金流產生重大影響。

公司將金融產品列為“其他流動資產”，金融收益列為“投資收益”。

六、風險提示

（一）、市場風險：本產品的實際到期收益率根據掛鉤目標在觀察日/期間的表現確定。受市場因素影響，本產品正常到期時最不利的投資情況是，當產品掛鉤目標僅滿足觀察日/期間產品說明書約定的獲得預期最低收益率的條件時，客戶可以收回本產品的所有投資本金，并獲得以預期最低收益率計算的產品收益，客戶應該對此有充分的了解。

（二）、政策風險：本產品按現行相關法律法規和政策設計。如果國家宏觀政策和市場相關法律法規的變化，可能會影響產品驗收、投資、支付等過程的正常進行。

（三）、流動性風險：除產品銷售文件另有約定外，客戶不得在產品到期日前提前終止，即客戶不能在產品到期日前取得結構性存款本金和收入，客戶應充分考慮產品給自身生產經營帶來的流動性風險。

（四）、信用風險：如果南京銀行的信用風險被依法撤銷或申請破產，將影響本產品的投資本金和收入。

（五）、產品建立風險：在產品開始前，產品認購總額未達到產品募集規模下限，或國家宏觀政策和市場相關法律法規政策變化，或市場劇烈波動，南京銀行難以根據產品說明書向客戶提供相應產品，南京銀行有權宣布產品不成立，客戶不能獲得產品約定的投資回報，也會影響投資安排。

（六）、產品提前終止風險：在產品期間，如果市場波動、國家金融政策重大調整、不可抗力影響結構性存款正常運行，南京銀行有權根據市場狀況、自身情況提前終止產品，客戶必須考慮產品提前終止的風險。

（七）、信息傳輸風險：在本產品存續期內，客戶應根據銷售文件中規定的信息披露方式及時查詢本產品的相關信息?？蛻粑醇皶r查詢或因通信故障、系統故障等不可抗力因素（包括但不限于因未及時獲取信息而錯過資金使用和投資機會等）而產生的所有責任和風險。

（八）、不可抗力和事故風險：不可抗力或國家政策變化、IT系統故障、通信系統故障、電力系統故障和金融危機。由南京銀行無法控制的相關投資風險，如投資市場停止交易，由客戶自行承擔。

七、監事會、獨立董事、保薦人對決策程序的履行及意見

(一)決策程序

2022年8月11日，公司召開了第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在授權期內使用不超過3億元的閑置自有資金進行現金管理，以提高自有資金的使用效率，不影響公司的正常運營。在上述限額內，資金可以滾動使用。授權期限自董事會批準之日起一年內有效。

(二)監事會意見

監事會認為，閑置自有資金的現金管理不影響公司的正常經營，事項及其決策程序符合法律、法規和公司的有關規定，不損害公司及全體股東的利益。

(三)獨立董事意見

為提高公司資金使用效率，合理利用閑置資金，公司計劃利用閑置資金投資銀行、證券公司或信托公司等金融機構的低風險金融產品，增加公司收入，為公司和股東尋求更好的投資回報。不會對公司經營活動產生不利影響，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，符合公司及全體股東的利益。有關審批程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。同意公司在決議有效期內使用不超過3億元的閑置自有資金委托財務管理。

八、公司在本公告前十二個月用閑置自有資金購買理財產品的情況

金額：萬元

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特此公告。

無錫新宏泰電器科技有限公司董事會有限公司

2023年5月26日