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上海金橋出口加工區開發股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600639 、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：2023-014
上海金橋出口加工區開發股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區新金橋路28號新金橋大廈4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司副董事長杜少雄先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人。董事長王穎女士因新冠病毒感染不出席；職工董事、副總經理劉淼女士因出差不出席；董事劉廣安先生、獨立董事張軍教授、雷良海教授均因本職工作安排不出席。
2、公司在任監事4人，出席4人，全體在任監事出席。
3、董事會秘書嚴少云先生出席本次會議；副總經理沈彤女士、副總經理施良先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：監事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2023年度財務收支預算報告及經營計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2022年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于續聘2023年度財務報告以及內部控制審計機構的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于修訂公司關聯交易管理制度的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于2023-2025年度股東回報規劃的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
1、關于增補監事的提案
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所律師
律師：胡晴、王煥鎧律師
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、審議議案、會議表決程序及表決結果，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
特此公告。
上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
2023年5月26日
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