湖南國科微電子股份有限公司2022年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會期間無新增、否決或變更提案。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、現場會議召開日期、時間：2023年5月17日（星期三）下午14:30。

　　2、網絡投票時間：2023年5月17日上午9:15至2023年5月17日下午15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　3、現場會議召開地點：長沙經濟技術開發區泉塘街道東十路南段9號湖南國科微電子股份有限公司辦公樓會議室

　　4、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議主持人：董事長向平先生

　　7、本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》的規定。

　　8、股東出席的總體情況：參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（或授權代表）共計15人，代表股份數87,305,059股，占公司股份總數的40.1864%。其中：參加本次股東大會現場會議的股東（或授權代表）3人，代表股份數64,976,122股，占公司股份總數的29.9084%。參加本次股東大會網絡投票的股東12人，代表股份數22,328,937股，占公司股份總數的10.2780％。

　　參加本次股東大會的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）11人，代表股份數3,501,084股，占公司股份總數的1.6115％。

　　9、公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。湖南啟元律師事務所律師對此次股東大會進行了見證。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式審議了以下議案，議案表決結果如下：

　　1、審議通過了《公司2022年年度報告全文及摘要》

　　表決結果：同意87,304,459股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.9993%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0007%；棄權0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0171%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　2、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意87,304,459股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.9993%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0007%；棄權0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0171%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　3、審議通過了《公司2022年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意87,304,459股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.9993%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0007%；棄權0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0171%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　4、審議通過了《公司2022年度財務決算報告》

　　表決結果：同意87,304,459股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.9993%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0007%；棄權0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0171%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　5、審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》

　　表決結果：同意87,304,459股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.9993%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0007%；棄權0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0171%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　6、審議通過了《關于董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬的確定以及2023年度薪酬方案》

　　表決結果：同意87,304,459股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.9993%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0007%；棄權0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0171%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　7、審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

　　該議案，關聯股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司回避表決。

　　表決結果：同意68,476,606股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.9991%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0009%；棄權0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0171%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　8、審議通過了《關于公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結果：同意87,257,257股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.9452%；反對47,801股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0548%；棄權1股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,453,282股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.6347%；反對47,801股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.3653%；棄權1股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　9、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　該項議案以特別決議表決通過。

　　表決結果：同意86,472,728股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.0466%；反對832,331股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.9534%；棄權0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意2,668,753股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的76.2265%；反對832,331股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的23.7735%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　10、逐項表決審議通過了《關于修訂公司治理相關制度的議案》

　　10.01 《關于修訂〈湖南國科微電子股份有限公司對外擔保管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意86,472,728股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.0466%；反對832,331股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.9534%；棄權0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意2,668,753股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的76.2265%；反對832,331股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的23.7735%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　10.02 《關于修訂〈湖南國科微電子股份有限公司關聯交易管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意86,472,728股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.0466%；反對832,331股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.9534%；棄權0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意2,668,753股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的76.2265%；反對832,331股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的23.7735%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　10.03 《關于修訂〈湖南國科微電子股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意86,472,728股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.0466%；反對832,331股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.9534%；棄權0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意2,668,753股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的76.2265%；反對832,331股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的23.7735%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所

　　2、律師姓名：李榮、成宓雯

　　3、結論性意見：公司2022年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和會議召集人資格、會議表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、湖南國科微電子股份有限公司2022年度股東大會決議；

　　2、湖南啟元律師事務所出具的《關于湖南國科微電子股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　湖南國科微電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月17日