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重慶再升科技股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年5月17日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》及《關于選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》，結合公司于2023年4月14日召開職工代表大會選舉產生的第五屆監事會職工代表監事情況，公司完成了董事會、監事會的換屆選舉。公司于2023年5月17日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長及副董事長的議案》、《關于選舉公司董事會戰略委員會及該委員會主任委員的議案》、《關于選舉公司董事會提名委員會及該委員會主任委員的議案》、《關于選舉公司董事會薪酬委員會及該委員會主任委員的議案》、《關于選舉公司董事會審計委員會及該委員會主任委員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理、財務負責人及董事會秘書的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》；同日公司召開第五屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。
現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表具體情況公告如下：
一、第五屆董事會董事長及副董事長
董事長：郭茂先生
副董事長：劉秀琴女士
二、第五屆董事會專業委員會組成情況
審計委員會：劉斌先生（主任委員）、盛學軍先生、龍勇先生
戰略委員會：郭茂先生（主任委員）、陶偉先生、盛學軍先生
提名委員會：龍勇先生（主任委員）、LIEW XIAOTONG（劉曉彤）先生、劉斌先生
薪酬委員會：龍勇先生（主任委員）、盛學軍先生、劉秀琴女士
三、第五屆監事會組成情況
監事會主席：鄭開云先生（職工代表監事）
監事會成員：鄭開云先生、杜德璐先生、羅杰先生
四、聘任高級管理人員、證券事務代表情況
總經理：LIEW XIAO TONG（劉曉彤）先生
副總經理：周凌婭女士、秦大江先生、于陽明先生、楊金明先生、謝佳女士、易偉先生、雷偉先生、郭思含女士
董事會秘書：謝佳女士
財務負責人：劉正琪女士
證券事務代表：劉嘉培女士
上述相關人員任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起生效，與第五屆董事會任期一致。
上述相關人員簡歷詳見后文附件。
五、公司董事換屆離任情況
公司第四屆董事會董事易偉先生、黃忠先生、江積海先生不再作為公司第五屆董事會董事候選人參選，公司董事會代表公司對易偉先生、黃忠先生、江積海先生在擔任公司董事期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
重慶再升科技股份有限公司
董事會
2023年5月18日
附件：
郭茂先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2007年至2011年3月任重慶再升科技發展有限公司執行董事、總經理；2011年3月至2019年10月任公司董事、董事長、總經理；2019年10月至今任公司董事、董事長。
劉秀琴女士：1973年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2007年至2011年3月，擔任再升發展副總經理、財務負責人；2011年3月至2015年2月，擔任公司董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書；2015年2月至2017年3月，擔任公司副總經理、董事會秘書、董事職務；2016年1月至今，擔任再盛德執行董事、經理、法定代表人；2017年3月至2020年4月，擔任公司董事、副總經理；2020年4月至今，擔任公司董事、副董事長；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事；2015年9月至今，擔任纖維研究院監事會主席；2017年8月至2022年6月任悠遠環境董事；2019年11月至2021年6月，擔任深圳中紡董事；2020年7月至今，任重慶洪九果品股份有限公司獨立董事。2022年10月至今，擔任重慶復升冷鮮香科技有限公司執行董事、經理和法定代表人。
陶偉先生：1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。2007年至2011年3月任重慶再升科技發展有限公司副總經理；2011年3月至今任公司董事；2011年3月至2015年2月任公司副總經理；2015年9月至今任松下新材料董事、董事長；2016年4月至今任松下新材料副總經理。
LIEW XIAOTONG(劉曉彤)先生：1971年出生，新加坡國籍，研究生學歷。1999年1月，畢業于新加坡國立大學機械工程專業，獲科學碩士學位。2012年中歐國際工商學院EMBA畢業。1993年11月至2000年9月，歷任新加坡協同工業有限公司工程師、技術經理、區域經理；2000年9月至2012年11月歷任愛美克空氣過濾器（蘇州）有限公司區域經理、中國區總經理；2012年11月至今任蘇州悠遠環境科技有限公司總經理；2018年4月至2019年10月任公司董事，2019年10月至今任公司董事兼總經理。
郭思含女士：1995年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，2017年入職至今，歷任車間工藝翻譯，技術員，新材料事業部主辦科長，總裁助理等職，協助總經理工作，協調公司技術引進、信息工程、財務管理等工作。2020年4月至今任公司董事。
龍勇先生：1963年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。2000年畢業于重慶大學，獲管理學博士學位。1989年至今在重慶大學任教，其中，2003年至今任重慶大學經管學院教授（期間于2011年晉升二級教授）、博導、工商管理專業教學團隊首席教授。兼任國家自然科學基金管理學重要期刊《預測》、《研究與發展管理》編委，中國企業管理研究會、中國城市經濟學會、中國物流學會常務理事，中國技術經濟學會創新創業分會副理事長，是國際供應鏈與運營管理學會創始副會長。2010年10月至2015年5月任隆鑫通用動力股份有限公司（603766）獨立董事，2022年3月至今任惠程信息科技股份有限公司（002168）獨立董事。
盛學軍先生：1969年8月生，西南政法大學教授、博士生導師。中國經濟法學研究學會、銀行法學研究學會、證券法研究學會常務理事，重慶市民法經濟法研究學會副會長，重慶市政府立法咨詢專家，中國銀行業協會、深圳中級人民法院咨詢專家，在重慶、鄂爾多斯、德陽、遵義等地兼任仲裁員。2018年12月至今在西南政法大學任金融科技法治研究院院長，2019年8月至2020年8月掛職最高人民法院民二庭副庭長、審判員，2020年10月至今先后在重慶百貨大樓股份有限公司、重慶鋼鐵股份有限公司、重慶啤酒股份有限公司、桂林旅游股份有限公司任獨立董事。
劉斌先生：1962年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生導師。2004年畢業于重慶大學，獲管理學博士學位。重慶大學經濟與工商管理學院會計學系主任，管理學博士，會計學教授，博士研究生導師。中國會計學會會員，中國注冊會計師協會非執業會員，重慶市會計學會常務理事，重慶市審計學會副會長，重慶市司法鑒定委員會司法會計鑒定專家，重慶市企業信息化專家組成員，重慶市科技咨詢協會管理咨詢專家?，F任重慶大學科技企業集團副總經理。
周凌婭女士：1982年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2008年至今在公司從事外貿業務工作，其中2011年3月至2015年5月兼任公司監事、監事會主席職務，2015年5月起任公司副總經理。
秦大江先生：1981年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。2007年至今任公司副總經理。
于陽明先生：1979年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2009年8月至今歷任公司銷售部經理、銷售總監，2015年2月起任公司副總經理；2020年10月起兼任造紙研究院執行董事。
楊金明先生：1986年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。曾就職于重慶誠祥房產，中鐵四局杭長專線，曾任再升科技人力資源部部長、戰略規劃部部長、法務證券部部長、代理董事會秘書，自2011年起協助執行總裁處理日常財務相關事宜。2017年3月至2019年4月任公司副總經理，2019年4月至2023年4月任公司財務負責人，2019年4月至今任公司副總經理。
謝佳女士：1986年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2009年至2015年歷任重慶再升科技股份有限公司銷售經理、營銷副總監，負責公司市場營銷、策劃等工作；2015年至2018年2月任公司上海運營中心總監，負責公司對外投資并購、人才及技術引進等工作；2018年2月至今任公司副總經理、董事會秘書。
易偉先生：1987 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2011 年 6 月至 2016 年 10 月擔任公司銷售部經理，2016 年 10 月至 2017 年4 月任公司銷售副總監，2017 年 4 月至 2017 年 11 月任公司銷售副總監、董事；2017年12月至2023年4月任公司董事；2017 年 12 月至今任公司銷售總監；2021 年 7 月至今任深圳中紡、廣東美沃法定代表人。
雷偉先生：1989年生，中國國籍，無境外永久居住權，大學本科學歷。2012年10月至今歷任公司生產部車間副廠長，廠長，副總工程師，生產副總監，總裁助理。
劉正琪女士：1974 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，高級會計師、國際注冊內部審計師（CIA)。2011 年 3 月至 2017年3 月歷任公司財務部長、財務副總監、財務負責人，2016 年 8 月至今任松下真空節能新材料（重慶）有限公司副總會計師，2019年2月至今任松下真空節能新材料（重慶）有限公司董事。
劉嘉培女士：1995 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2020 年 11 月進入公司工作，任公司董事會秘書辦公室主任，2021年10月至今任公司證券事務代表。
證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2023-057
債券代碼：113657 債券簡稱：再22轉債
重慶再升科技股份有限公司
關于擬注銷控股子公司暨關聯交易的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容：
● 公司擬注銷控股子公司重慶復升冷鮮香科技有限公司。
● 劉秀琴女士為公司副董事長，郭思含女士為公司董事、副總經理，楊金明先生為公司副總經理，本次擬注銷控股子公司構成關聯交易。
● 本次交易無需提交股東大會審議。
● 本次交易未構成重大資產重組。
● 過去12個月公司與本次關聯方劉秀琴女士、楊金明先生、郭思含女士不存在其他關聯交易。
一、交易概述
重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月17日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于擬注銷控股子公司暨關聯交易的議案》，為優化公司資源配置，降低管理成本，公司擬注銷重慶復升冷鮮香科技有限公司（以下簡稱“重慶復升”）。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》等有關規定，重慶復升為公司與關聯人劉秀琴女士、楊金明先生、郭思含女士共同投資設立的控股子公司，公司本次擬注銷合資公司構成關聯交易。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
?。ㄒ唬╆P聯方關系介紹
劉秀琴女士為公司董事、副董事長，楊金明先生為公司副總經理，郭思含女士為公司控股股東郭茂先生之女，且擔任公司董事、副總經理。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》的有關規定，劉秀琴女士、楊金明先生、郭思含女士為公司關聯自然人，構成關聯關系。
（二）關聯方基本情況
劉秀琴，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2007 年至 2011 年 3 月，擔任再升發展副總經理、財務負責人；2011 年 3 月至 2015 年 2 月，擔任公司董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書；2015 年 2 月至 2017 年 3 月，擔任公司副總經理、董事會秘書、董事職務；2016 年 1 月至今，擔任再盛德執行董事、經理、法定代表人；2017 年 3 月至 2020 年 4 月，擔任公司董事、副總經理；2020年 4 月至今，擔任公司董事、副董事長；2015 年 9 月至 2019 年 2 月任松下新材料董事；2015 年 9 月至今，擔任纖維研究院監事會主席；2017 年 8 月至 2022 年 6 月任悠遠環境董事；2019 年 11 月至 2021 年 6 月，擔任深圳中紡董事；2020 年 7 月至今，任重慶洪九果品股份有限公司獨立董事。2022 年 10 月至今，擔任重慶復升冷鮮香科技有限公司執行董事、經理和法定代表人。
楊金明，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。曾就職于重慶誠祥房產，中鐵四局杭長專線，曾任再升科技人力資源部部長、戰略規劃部部長、法務證券部部長、代理董事會秘書，自2011年起協助執行總裁處理日常財務相關事宜。2017年3月至2019年4月任公司副總經理，2019年4月至2023年4月任公司財務負責人，2019年4月至今任公司副總經理。
郭思含，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，2017年入職至今，歷任車間工藝翻譯，技術員，新材料事業部主辦科長，總裁助理等職，協助總經理工作，協調公司技術引進、信息工程、財務管理等工作。2020年4月至今任公司董事。
三、交易標的基本情況
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名稱：重慶復升冷鮮香科技有限公司
類型：有限責任公司
法定代表人：劉秀琴
注冊資本：人民幣1,500萬元整
成立日期：2019年02月19日
營業期限：2019年02月19日至不約定期限
住所：重慶市渝北區雙鳳橋街道空港東路9號1幢1層
經營范圍：一般項目：研發、生產、銷售：智能機電設備；銷售：車載冰箱（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
?。ǘ┕蓹嘟Y構
（三）主要財務數據
單位：人民幣 元
四、擬注銷控股子公司的原因
重慶復升存續期間，由于市場環境的變化，并未開展實際經營。公司基于整體戰略規劃及實際經營情況，為進一步整合公司資源，降低經營管理成本，提高運營效率，集中優勢資源重點發展優勢業務，經審慎研究，公司決定注銷控股子公司重慶復升。
五、審議程序
2023年5月17日，公司召開第五屆董事會第一次會議及第五屆監事會第一次會議審議通過了《關于擬注銷控股子公司暨關聯交易的議案》，關聯董事郭茂先生、劉秀琴女士、郭思含女士對該議案回避表決，具體內容詳見公司同日披露的《第五屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2023-054）、《第五屆監事會第一次會議決議公告》（公告編號：2023-055）。本事項無需提交股東大會審議批準。
獨立董事對《關于擬注銷控股子公司暨關聯交易的議案》進行了事前審核， 同意將關聯交易事項提交至董事會審議，并針對此次關聯交易發表獨立意見：
（一）獨立董事事前認可意見
公司擬注銷控股子公司符合業務發展需要，有利于促進公司戰略目標的實現。本次關聯交易遵循公平合理、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益特別是非關聯股東及中小股東利益的情形。關聯董事將在董事會審議本次關聯交易事項時回避表決，審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。
因此，我們同意本次關聯交易事項，并同意提交公司董事會審議。
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公司擬注銷控股子公司的關聯交易的發生遵循了公平、公正以及誠實守信等 原則，不會損害公司利益和其他非關聯董事、非關聯股東的利益，亦不會影響公 司的獨立性，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。本次注銷重慶復升相關事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。注銷重慶復升有利于公司優化資源配置，降低管理成本?；谏鲜鲈?，我們同意本次關聯交易事項。
?。ㄈ┍O事會審核意見
本次注銷控股子公司事項符合公司長期業務規劃和發展戰略；本次交易不會對公司財務及經營情況產生不利影響；本次關聯交易事項符合有關法律、法規的規定，遵循公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意本次注銷控股子公司事項。
六、擬注銷控股子公司對公司的影響
重慶復升近年來未開展經營業務活動，本次注銷重慶復升不會對公司合并報表產生實質性影響，不會對公司整體業務發展和盈利水平產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
七、保薦機構核查意見
經核查，華福證券認為：該關聯交易事項已經公司董事會、監事會審議批準，公司獨立董事認可并發表了事前認可意見和獨立意見，履行了相應的審批程序；同時，此關聯交易事項未對公司的獨立性構成影響，不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響，并遵循了公開、公平、公正的原則，未損害股東利益。
因此，華福證券對公司擬注銷控股子公司重慶復升的關聯交易事項無異議。
八、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況
過去12個月公司與本次關聯方劉秀琴女士、楊金明先生、郭思含女士不存在其他關聯交易。
特此公告。
重慶再升科技股份有限公司
董事會
2023年5月18日
證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：2023-052
重慶再升科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年5月17日
(二) 股東大會召開的地點：重慶市渝北區回興街道嬋衣路1號公司5樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長郭茂先生主持會議，會議采取現場和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《重慶再升科技股份有限公司章程》的規定。本次出席股東大會的人員資格和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會會議表決程序和表決結果合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事 LIEW XIAO TONG（劉曉彤)先生，獨立董事黃忠先生、江積海先生、劉斌先生因工作原因未能親自出席本次會議。
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事鄭開云先生、杜德璐先生因工作原因未能出席。
3、 董事會秘書謝佳女士出席了會議；公司除董事外的高級管理人員楊金明先生、于陽明先生列席了本次會議，高級管理人員周凌婭女士、秦大江先生因為工作原因未能列席。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《2022 年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：《2022 年度獨立董事述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：《關于確認公司2022年年度報告全文及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：《2022 年度財務決算及 2023 年度財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：《關于公司 2022 年度利潤分配的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：《關于 2022 年度關聯交易和 2023 年度日常關聯交易預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：《關于確認公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：《關于確認公司董事、監事、高級管理人員 2022年度薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信及相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、 議案名稱：《關于為全資子公司申請銀行綜合授信額度提供連帶責任保證擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、 議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
13、 議案名稱：《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
14、 議案名稱：《關于變更公司注冊資本和修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
15、 議案名稱：《關于修訂〈公司董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
16、 議案名稱：《關于修訂〈公司監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案
2、 關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案
3、 關于選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的議案
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四) 關于議案表決的有關情況說明
1、議案6、議案14獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2、議案7為涉及關聯股東回避表決的議案，應回避表決的關聯股東為：郭茂先生、陶偉先生。
3、關于上述議案的詳細內容，請參見本公司于2023年4月26日公告的《關
于召開2022年年度股東大會的通知》及于2023年5月9日在上海證券交易所網站公布的會議資料。本次年度股東大會的通知和會議資料可在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上瀏覽并下載。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（重慶）事務所
律師：雷美玲、羅應巧律師
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
重慶再升科技股份有限公司
2023年5月18日
證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2023-054
債券代碼：113657 債券簡稱：再22轉債
重慶再升科技股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容：
● 本次董事會所有議案經有表決權的董事全體表決通過
一、董事會召開情況：
重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月17日召開的2022年年度股東大會選舉產生了公司第五屆董事會。因本次會議為新一屆董事會第一次會議，經公司第五屆董事會全體董事提議，本次會議于2023年5月17日以電話、郵件等方式發出通知，并于2023年5月17日以現場方式召開。本次會議應到董事8人，實到8人。本次會議由公司董事會召集并由全體董事共同推選的董事郭茂先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況：
1、審議通過了《關于選舉公司董事長及副董事長的議案》
選舉郭茂先生為公司董事長，選舉劉秀琴女士為公司副董事長。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過了《關于選舉公司董事會戰略委員會及該委員會主任委員的議案》
選舉郭茂先生、陶偉先生、盛學軍先生為戰略委員會的成員，其中郭茂先生 為戰略委員會主任委員。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過了《關于選舉公司董事會提名委員會及該委員會主任委員的議案》
選舉 LIEW XIAOTONG（劉曉彤）先生、龍勇先生、劉斌先生為提名委員會的成員，其中龍勇先生為提名委員會主任委員。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議通過了《關于選舉公司董事會薪酬委員會及該委員會主任委員的議案》
選舉盛學軍先生、龍勇先生、劉秀琴女士為薪酬委員會的成員，其中龍勇先生為薪酬委員會主任委員。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議通過了《關于選舉公司董事會審計委員會及該委員會主任委員的議案》
選舉劉斌先生、盛學軍先生、龍勇先生為審計委員會的成員，其中劉斌先生為審計委員會主任委員。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
6、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
聘任LIEW XIAOTONG（劉曉彤）先生為公司總經理，任期與本屆董事會一致。 獨立董事意見：本次總經理的提名和表決程序符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》和《總經理工作細則》的規定。同意聘任LIEW XIAOTONG（劉曉彤）先生擔任公司總經理。（簡歷詳見附件）
獨立董事發表了獨立意見。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
7、審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務負責人及董事會秘書的議案》
聘任周凌婭女士、秦大江先生、于陽明先生、楊金明先生、謝佳女士、易偉先生、雷偉先生、郭思含女士為公司副總經理，聘任劉正琪女士為公司財務負責人，聘任謝佳女士為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。
獨立董事意見：本次高級管理人員的提名和表決程序符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》和《總經理工作細則》的規定。同意聘任周凌婭女士、秦大江先生、于陽明先生、楊金明先生、謝佳女士、易偉先生、雷偉先生、郭思含女士為公司副總經理，聘任劉正琪女士為公司財務負責人，聘任謝佳女士為公司董事會秘書。（簡歷詳見附件）
獨立董事發表了獨立意見。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
8、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
聘任劉嘉培女士（簡歷詳見附件）為公司證券事務代表，任期與本屆董事會一致。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
9、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
具體內容詳見2023年5月18日上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
獨立董事發表了獨立意見。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
10、審議通過了《關于擬注銷控股子公司暨關聯交易的議案》
具體內容詳見2023年5月18日上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權，關聯董事郭茂先生、劉秀琴女士、郭思含女士回避表決。
三、上網公告附件
獨立董事事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
重慶再升科技股份有限公司
董事會
2023年5月18日
附件：
郭茂先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2007年至2011年3月任重慶再升科技發展有限公司執行董事、總經理；2011年3月至2019年10月任公司董事、董事長、總經理；2019年10月至今任公司董事、董事長。
劉秀琴女士：1973年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2007年至2011年3月，擔任再升發展副總經理、財務負責人；2011年3月至2015年2月，擔任公司董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書；2015年2月至2017年3月，擔任公司副總經理、董事會秘書、董事職務；2016年1月至今，擔任再盛德執行董事、經理、法定代表人；2017年3月至2020年4月，擔任公司董事、副總經理；2020年4月至今，擔任公司董事、副董事長；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事；2015年9月至今，擔任纖維研究院監事會主席；2017年8月至2022年6月任悠遠環境董事；2019年11月至2021年6月，擔任深圳中紡董事；2020年7月至今，任重慶洪九果品股份有限公司獨立董事。2022年10月至今，擔任重慶復升冷鮮香科技有限公司執行董事、經理和法定代表人。
陶偉先生：1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。2007年至2011年3月任重慶再升科技發展有限公司副總經理；2011年3月至今任公司董事；2011年3月至2015年2月任公司副總經理；2015年9月至今任松下新材料董事、董事長；2016年4月至今任松下新材料副總經理。
LIEW XIAOTONG(劉曉彤)先生：1971年出生，新加坡國籍，研究生學歷。1999年1月，畢業于新加坡國立大學機械工程專業，獲科學碩士學位。2012年中歐國際工商學院EMBA畢業。1993年11月至2000年9月，歷任新加坡協同工業有限公司工程師、技術經理、區域經理；2000年9月至2012年11月歷任愛美克空氣過濾器（蘇州）有限公司區域經理、中國區總經理；2012年11月至今任蘇州悠遠環境科技有限公司總經理；2018年4月至2019年10月任公司董事，2019年10月至今任公司董事兼總經理。
郭思含女士：1995年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，2017年入職至今，歷任車間工藝翻譯，技術員，新材料事業部主辦科長，總裁助理等職，協助總經理工作，協調公司技術引進、信息工程、財務管理等工作。2020年4月至今任公司董事。
龍勇先生：1963年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。2000年畢業于重慶大學，獲管理學博士學位。1989年至今在重慶大學任教，其中，2003年至今任重慶大學經管學院教授（期間于2011年晉升二級教授）、博導、工商管理專業教學團隊首席教授。兼任國家自然科學基金管理學重要期刊《預測》、《研究與發展管理》編委，中國企業管理研究會、中國城市經濟學會、中國物流學會常務理事，中國技術經濟學會創新創業分會副理事長，是國際供應鏈與運營管理學會創始副會長。2010年10月至2015年5月任隆鑫通用動力股份有限公司（603766）獨立董事，2022年3月至今任惠程信息科技股份有限公司（002168）獨立董事。
盛學軍先生：1969年8月生，西南政法大學教授、博士生導師。中國經濟法學研究學會、銀行法學研究學會、證券法研究學會常務理事，重慶市民法經濟法研究學會副會長，重慶市政府立法咨詢專家，中國銀行業協會、深圳中級人民法院咨詢專家，在重慶、鄂爾多斯、德陽、遵義等地兼任仲裁員。2018年12月至今在西南政法大學任金融科技法治研究院院長，2019年8月至2020年8月掛職最高人民法院民二庭副庭長、審判員，2020年10月至今先后在重慶百貨大樓股份有限公司、重慶鋼鐵股份有限公司、重慶啤酒股份有限公司、桂林旅游股份有限公司任獨立董事。
劉斌先生：1962年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生導師。2004年畢業于重慶大學，獲管理學博士學位。重慶大學經濟與工商管理學院會計學系主任，管理學博士，會計學教授，博士研究生導師。中國會計學會會員，中國注冊會計師協會非執業會員，重慶市會計學會常務理事，重慶市審計學會副會長，重慶市司法鑒定委員會司法會計鑒定專家，重慶市企業信息化專家組成員，重慶市科技咨詢協會管理咨詢專家?，F任重慶大學科技企業集團副總經理。
周凌婭女士：1982年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2008年至今在公司從事外貿業務工作，其中2011年3月至2015年5月兼任公司監事、監事會主席職務，2015年5月起任公司副總經理。
秦大江先生：1981年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。2007年至今任公司副總經理。
于陽明先生：1979年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2009年8月至今歷任公司銷售部經理、銷售總監，2015年2月起任公司副總經理；2020年10月起兼任造紙研究院執行董事。
楊金明先生：1986年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。曾就職于重慶誠祥房產，中鐵四局杭長專線，曾任再升科技人力資源部部長、戰略規劃部部長、法務證券部部長、代理董事會秘書，自2011年起協助執行總裁處理日常財務相關事宜。2017年3月至2019年4月任公司副總經理，2019年4月至2023年4月任公司財務負責人，2019年4月至今任公司副總經理。
謝佳女士：1986年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2009年至2015年歷任重慶再升科技股份有限公司銷售經理、營銷副總監，負責公司市場營銷、策劃等工作；2015年至2018年2月任公司上海運營中心總監，負責公司對外投資并購、人才及技術引進等工作；2018年2月至今任公司副總經理、董事會秘書。
易偉先生：1987 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2011 年 6 月至 2016 年 10 月擔任公司銷售部經理，2016 年 10 月至 2017 年4 月任公司銷售副總監，2017 年 4 月至 2017 年 11 月任公司銷售副總監、董事；2017年12月至2023年4月任公司董事；2017 年 12 月至今任公司銷售總監；2021 年 7 月至今任深圳中紡、廣東美沃法定代表人。
雷偉先生：1989年生，中國國籍，無境外永久居住權，大學本科學歷。2012年10月至今歷任公司生產部車間副廠長，廠長，副總工程師，生產副總監，總裁助理。
劉正琪女士：1974 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，高級會計師、國際注冊內部審計師（CIA)。2011 年 3 月至 2017年3 月歷任公司財務部長、財務副總監、財務負責人，2016 年 8 月至今任松下真空節能新材料（重慶）有限公司副總會計師，2019年2月至今任松下真空節能新材料（重慶）有限公司董事。
劉嘉培女士：1995 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2020 年 11 月進入公司工作，任公司董事會秘書辦公室主任，2021年10月至今任公司證券事務代表。
證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2023-055
債券代碼：113657 債券簡稱：再22轉債
重慶再升科技股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會召開情況：
重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日召開職工代表大會選舉產生第五屆監事會職工代表監事，并于2023年5月17日召開2022年年度股東大會選舉產生了公司第五屆監事會非職工代表監事，共同組成公司第五屆監事會，因本次會議為新一屆監事會第一次會議，經公司第五屆監事會全體監事提議，本次會議通知于2023年5月17日以電話、郵件等方式發出，并于2023年5月17日下午15：00以現場方式在公司會議室召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會全體監事共同推舉監事鄭開云先生主持，會議召集、召開、表決程序及審議事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《重慶再升科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規定，所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況：
1、審議通過《關于選舉監事會主席的議案》
選舉鄭開云先生為公司第五屆監事會主席。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的的議案》
具體內容詳見2023年5月18日上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
監事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》 以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形。
公司監事會同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和保證募集資金安全的前提下，將2022年公開發行可轉換公司債券中部分暫時閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關于擬注銷控股子公司暨關聯交易的議案》
具體內容詳見2023年5月18日上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
監事會認為：本次注銷控股子公司事項符合公司長期業務規劃和發展戰略；本次交易不會對公司財務及經營情況產生不利影響；本次關聯交易事項符合有關法律、法規的規定，遵循公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意本次注銷控股子公司事項。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
重慶再升科技股份有限公司
監事會
2023年5月18日
證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2023-056
債券代碼：113657 債券簡稱：再22轉債
重慶再升科技股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金
暫時補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示
公司本次以2022年公開發行可轉換公司債券中部分暫時閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期將歸還至公司相應募集資金專戶。
一、 募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]1687號文核準，公司于2022年9月29日公開發行了510萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額51,000萬元。本次發行向原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足51,000.00萬元的部分由主承銷商余額包銷。
本次發行可轉換公司債券募集資金扣除承銷及保薦費用（不含增值稅）后的余額 502,801,886.79 元已由保薦機構（主承銷商）于2022年10月12日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次發行的募集資金到位情況進行審驗，并出具了天職業字[2022]42660 號《驗證報告》。公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。
二、募集資金投資項目的基本情況
?。ㄒ唬┍敬喂_發行可轉換公司債券募集資金投資項目如下：
單位：萬元
?。ǘ┠技Y金的實際使用情況
單位：萬元
截至2023年5月17日，2022年度公開發行可轉債的募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：
單位：元
截至2023年5月17日，公司已累計使用募集資金 28,905.82萬元（不含進行現金管理的募集資金），募集資金余額為4,894.27萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。
三、 本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃
為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，確保公司和股東利益最大化， 根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定， 在不影響募集資金使用的情況下，公司將2022年公開發行可轉換公司債券中部分暫時閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。
公司本次閑置募集資金在補充流動資金時，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。本次部分閑置募集資金補充流動資金，不影響募集資金投資計劃的正常運行。
四、 本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求
2023年5月17日，公司第五屆董事會第一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在不影響募集資金使用的情況下，公司將2022年公開發行可轉換公司債券中部分暫時閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定使用上述募集資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合監管要求。
五、 專項意見說明
(一) 保薦機構核查意見
公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關法規、規范性文件和公司內部制度的規定；內容及審議程序合法合規。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金未與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率。
綜上，保薦機構對公司實施上述事項無異議。
(二) 獨立董事獨立意見
在不影響募集資金使用的情況下，公司將2022年公開發行可轉換公司債券中部分暫時閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所 《上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，有利于提高公司募集資金使用效益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形， 符合公司及全體股東的利益。 因此，我們一致同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
(三) 監事會意見
公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》 以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形。
公司監事會同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和保證募集資金安全的前提下，將2022年公開發行可轉換公司債券中部分暫時閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。
六、 備查文件
1、第五屆董事會第一次會議決議；
2、第五屆監事會第一次會議決議；
3、獨立董事獨立意見；
4、保薦機構關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。
特此公告。
重慶再升科技股份有限公司
董事會
2023年5月18日
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