浙江金沃精工股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現變更或否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間

　　(1)現場會議召開時間：2023年5月17日（星期三）下午14:30

　　(2)網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月17日9:15-15:00。

　　2、召開地點：浙江省衢州市柯城區航埠鎮劉山一路1號公司會議室

　　3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長楊偉先生

　　6、會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，形成的決議合法、有效。

　　7、會議出席情況：

　　(1)股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份36,980,902股，占上市公司總股份的48.1521％。

　　其中：通過現場投票的股東5人，代表股份36,961,902股，占上市公司總股份的48.1273％。

　　通過網絡投票的股東2人，代表股份19,000股，占上市公司總股份的0.0247％。

　　(2)中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東2人，代表股份19,000股，占上市公司總股份的0.0247％。

　　其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網絡投票的中小股東2人，代表股份19,000股，占上市公司總股份的0.0247％。

　　(3)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議。

　　(4)律師出席情況

　　公司聘請的浙江天冊律師事務所律師出席并見證了本次會議，出具了《浙江天冊律師事務所關于浙江金沃精工股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議共審議7項議案，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，出席會議股東經認真審議，形成如下決議：

　　1、審議通過《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意36,971,102股，占出席會議所有股東所持股份的99.9735％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0265％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的48.4211％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的51.5789％。

　　本議案獲得表決通過。

　　2、審議通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意36,971,102股，占出席會議所有股東所持股份的99.9735％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0265％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的48.4211％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的51.5789％。

　　本議案獲得表決通過。

　　3、審議通過《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意36,971,102股，占出席會議所有股東所持股份的99.9735％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0265％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的48.4211％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的51.5789％。

　　本議案獲得表決通過。

　　4、審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意36,971,102股，占出席會議所有股東所持股份的99.9735％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0265％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的48.4211％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的51.5789％。

　　本議案獲得表決通過。

　　5、審議通過《關于公司2023年度融資額度及提供相應擔保的議案》

　　總表決情況：

　　同意36,971,102股，占出席會議所有股東所持股份的99.9735％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0265％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的48.4211％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的51.5789％。

　　本議案屬于股東大會特別決議事項，根據表決結果，本議案獲得出席會議非關聯股東有表決權股份總數2/3以上同意，該議案獲得通過。

　　6、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

　　總表決情況：

　　同意36,971,102股，占出席會議所有股東所持股份的99.9735％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0265％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意9,200股，占出席會議的中小股東所持股份的48.4211％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的51.5789％。

　　本議案獲得表決通過。

　　7、審議通過《關于公司董事、監事及高級管理人員年度薪酬方案的議案》

　　總表決情況：

　　同意36,961,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9486％；反對19,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0514％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對19,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得表決通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所

　　2、律師姓名：葉雨寧、鐘昊

　　3、結論意見：綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年年度股東大會決議；

　　2、《浙江天冊律師事務所關于浙江金沃精工股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事會

　　2023年5月17日