永安銀行科技有限公司關于修改“永安轉債”轉股價格的公告

證券代碼：603776 證券簡稱：永安行 公告編號：2023-030

轉債代碼：113609 債券簡稱：永安轉債

永安科技有限公司

修改“永安轉債”轉股價格公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 修正前轉股價格:16.40元/股

● 修正后轉股價格:14.93元/股

● 2023年6月6日，“永安轉債”轉股價格修正實施日期：

● 自2023年6月5日起，“永安轉債”停止轉股，2023年6月6日起恢復轉股

1、本次向下修正“永安轉債”轉股價格的依據

經中國證券監督管理委員會批準，2020年11月24日，永安科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月24日公開發行8、864、800張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額88、648萬元，期限6年。公司88648萬元可轉換公司債券自2020年12月23日起在上海證券交易所上市，經上海證券交易所自律監管決定[2020]411號文同意，債券簡稱“永安可轉換債券”，債券代碼為“113609”。

根據相關規定和《永安科技有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)，公司發行的“永安可轉換債券”自2021年5月31日起可轉換為公司a股普通股，轉換期為2021年5月31日至2026年11月23日，初始轉換價為20.34元/股。最新轉股價為16.40元/股。

根據《債券募集說明書》的有關規定：“在可轉換債券存續期內，當公司股票在任何30個連續交易日至少15個交易日的收盤價低于當期轉換價格的90%時，公司董事會有權提出向下修改轉換價格的計劃，并提交公司股東大會表決。如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上，方可實施上述計劃。股東表決時，持有可轉換債券的股東應當避免。修訂后的股票轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日公司股票平均交易價格與前一交易日公司股票平均交易價格之間的較高價格。同時，修訂后的股票轉讓價格不得低于上一期經審計的每股凈資產價值和股票面值?！?/P>

截至2023年5月16日，公司股票連續30個交易日至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%(即14.76元/股)，符合《募集說明書》規定的下調條件。

二、本次向下修改“永安轉債”轉股價格履行審議程序

公司于2023年5月16日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于修改“永安可轉換債券”轉換價格的議案》，并提交了2023年第一次臨時股東大會審議。

公司于2023年6月2日召開了2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《董事會關于修改“永安可轉換債券”轉換價格的提案》。

公司于2023年6月2日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于修改“永安可轉換債券”轉換價格的議案》，確定了“永安可轉換債券”修改后的轉換價格、生效日期等事項。

三、本次向下修正“永安轉債”轉股價格的結果

2023年第一次臨時股東大會前20個交易日，公司股票平均交易價格為14.74元/股，2023年第一次臨時股東大會前1個交易日，公司股票平均交易價格為14.80元/股。公司最近一期經審計的每股凈資產值為14.25元/股，股票面值為1元/股。因此，“永安可轉換債券”的轉換價格不得低于14.80元/股。

根據《募集說明書》的相關規定和公司2023年第一次臨時股東大會的授權，考慮到上述價格和公司實際情況，公司董事會決定將“永安可轉換債券”的可轉換價格從16.40元/股修改為14.93元/股，修改后的可轉換價格自2023年6月6日起生效?！坝腊部赊D換債券”自2023年6月5日起停止轉換股票，自2023年6月6日起恢復轉換股票。

特此公告。

永安科技有限公司董事會

2023年6月5日

證券代碼：603776 證券簡稱：永安行 公告編號：2023-029

轉債代碼：113609 債券簡稱：永安轉債

2023年永安科技有限公司

第一次臨時股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月2日

(二)股東大會召開地點:常州市新北區漢江路399號

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。

會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議的召開和議案表決合法有效。會議由公司董事會召開，公司董事長孫繼生先生主持。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事7人，出席4人。公司董事朱超先生、陳光源先生、孫偉先生因公務未能出席會議；

2、公司監事3人，出席3人；

3、董平女士、董事會秘書、財務總監張賢女士出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：董事會提議修改“永安可轉換債券”轉換價格的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)股東表決涉及重大事項5%以下的

■

(三)關于議案表決的相關說明

經股東大會股東審議，上述議案獲得出席會議股東和股東代表持有有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：北京海問律師事務所

律師：錢珍，黃覺

2、律師見證結論：

律師認為，召開會議的程序、召集人的資格、出席會議現場會議的人員的資格和會議的投票程序符合有關法律和公司章程的有關規定，會議審議議案的投票結果合法有效。

特此公告。

永安科技有限公司董事會

2023年6月5日

證券代碼：603776 證券簡稱：永安行 公告編號：2023-031

轉債代碼：113609 債券簡稱：永安轉債

永安科技有限公司

關于2022年資產處置的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

為真實反映永安銀行科技有限公司（以下簡稱“公司”）的財務狀況和經營成果，公司根據《上海證券交易所上市公司自律監督指南》（以下簡稱《規范經營指南》）逐一規范經營 ”）、《企業會計準則》等有關規定，公司處置部分固定資產。具體情況現公告如下:

一、資產處置概述

2022年，公司根據日常經營需要，優化公司資產結構，提高資產經營效率，根據企業會計準則的有關規定，年底對資產進行全面檢查，部分固定資產即將達到使用壽命，性能不符合固定資產的使用要求，因公司業務調整或產品改造升級不再使用固定資產處置。具體情況如下：

1、對部分即將達到使用壽命且性能不符合使用要求的固定資產進行處置報廢，賬面凈值為1012.87萬元，處置后對利潤的影響為-935.52萬元；

2、出售部分因公司業務調整或產品改造升級而不再使用的固定資產，賬面凈值為7757.21萬元，處置后對利潤的影響為1022.79萬元。

二、資產處置對公司的影響

本期資產處置對公司2022年利潤總額的影響為87.27萬元。本期資產處置符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，符合公司實際情況，真實公正地反映了公司2022年12月31日的財務狀況和2022年的經營成果，不損害公司和股東的利益。

特此公告。

永安科技有限公司董事會

2023年6月5日