浙江正泰電器有限公司第九屆董事會第十四屆會議決議公告

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告號：2023-045

浙江正泰電器有限公司

第九屆董事會第十四次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江正泰電器有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議于2023年6月4日召開。9名董事應參加本次會議的表決，并收到9張有效的表決票。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《浙江正泰電器有限公司章程》的規定，合法有效。表決通過以下提案：

一、審議通過《關于分拆子公司正泰安能源數字能源(浙江)有限公司在上海證券交易所主板上市符合有關法律法規規定的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于分拆子公司正泰安能源數字能源（浙江）有限公司在上海證券交易所主板上市的議案》。同意公司擬在上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)主板上市(以下簡稱“本次分拆”)，分拆其子公司正泰安能數字能源(浙江)有限公司(以下簡稱“正泰安能”)。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司分拆規則（試行）》等法律、法規和規范性文件，董事會認真檢查公司實際情況及相關事項，認為分拆符合有關法律法規的規定。

公司獨立董事事事事先就此事發表了明確同意的認可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

2、審議通過了《關于分拆子公司正泰安能源數字能源（浙江）有限公司至上海證券交易所主板上市計劃的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于分拆子公司正泰安能源數字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃的議案》。同意分拆上市計劃的具體內容見公司同日在上海證券交易所網站上發布的（www.sse.com.cn）《分拆子公司正泰安能源數字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》相關章節內容。

公司獨立董事事事事先就此事發表了明確同意的認可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

3、審議通過了《關于分拆子公司正泰安能源數字能源（浙江）有限公司上市上海證券交易所主板的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《分拆子公司正泰安能源數字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上發布的具體內容（www.sse.com.cn）上述《分拆子公司正泰安能數字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》。

公司獨立董事事事事先就此事發表了明確同意的認可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

四、審議通過《分拆子公司正泰安能源數字能源(浙江)有限公司在上海證券交易所主板上市》〈上市公司分拆規則(試行)〉的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了分拆子公司正泰安能源數字能源（浙江）有限公司在上海證券交易所主板上市〈上市公司分拆規則(試行)〉的議案》。經公司董事會審慎評估，分拆事項符合《上市公司分拆規則（試行）》對上市公司分拆子公司在中國上市的有關規定。詳見公司同日在上海證券交易所網站上發布的具體內容（www.sse.com.cn）《分拆子公司正泰安能源數字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》相關章節內容。

公司獨立董事事事事先就此事發表了明確同意的認可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

5、審議通過了《關于分拆子公司正泰安能源數字能源（浙江）有限公司在上海證券交易所主板上市有利于維護股東和債權人合法權益的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于分拆子公司正泰安能源數字能源（浙江）有限公司上市上海證券交易所主板有利于維護股東和債權人合法權益的議案》。公司分拆子公司泰安可以在上海證券交易所主板上市，有利于維護股東和債權人的合法權益，具體情況如下：分拆上市完成后，從業績改進的角度，泰安的發展創新將進一步加快，業績增長將同時反映在公司的整體業績中，提高公司的利潤水平和穩定性；從價值發現的角度來看，分拆上市有助于充分釋放泰安的內部價值，公司持有的權益價值有望進一步提高，流動性也將顯著提高；從結構優化的角度來看，分拆上市有助于進一步拓寬融資渠道，提高公司整體融資效率，提高公司綜合實力。

公司獨立董事事事事先就此事發表了明確同意的認可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

六、審議通過了《關于保持公司獨立性和可持續經營能力的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于保持公司獨立性和可持續經營能力的議案》。經公司董事會審慎評估，分拆上市不會對正泰電器除正泰安主營業務外的獨立經營產生重大不利影響，也不會影響正泰電器的獨立性。正泰電器將繼續保持續經營能力。

公司獨立董事事事事先就此事發表了明確同意的認可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

七、審議通過了《關于正泰安數字能源(浙江)有限公司具有相應規范運營能力的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《正泰安能源數字能源(浙江)有限公司具有相應規范運營能力的議案》。正泰安能是一家依法成立的股份有限公司。已按照有關法律、法規和規范性文件設立股東大會、董事會、監事會、董事會專門委員會，聘請總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員，完善內部組織，明確各組織的人員和職責，規范經營制度。

公司獨立董事事事事先就此事發表了明確同意的認可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

八、審議通過了《關于分拆目的、商業合理性、必要性和可行性分析的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《分拆目的、商業合理性、必要性和可行性分析議案》。分拆有利于優化公司業務結構，拓寬融資渠道，完善激勵機制，獲得資本市場的合理估值，充分發揮資本市場優化資源配置、提高市場效率的作用，對提高資本市場服務實體經濟的能力具有重要意義。分拆控股子公司正泰安可獨立上市，為家庭分布式光伏業務籌集必要資金，促進正泰安業務規模的擴大，繼續為公司股東帶來穩定的投資回報。本次分拆符合《上市公司分拆規則(試行)》對上市公司子公司分拆至上海證券交易所主板上市的相關要求。

公司獨立董事事事事先就此事發表了明確同意的認可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

九、審議通過了《關于法律程序完整性、合規性和提交法律文件有效性的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于法律程序完整性、合規性和提交法律文件有效性的議案》。公司已按照有關法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，在現階段履行了必要的法律程序。本次分拆履行的法律程序完整，符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

公司獨立董事事事事先就此事發表了明確同意的認可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

十、審議通過了《關于部分董事、高級管理人員分拆子公司持股的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于部分董事、高級管理人員分拆子公司持股的議案》。公司董事、高級管理人員及其關聯方間接持有的正泰安能股份總額為7.52%。

公司獨立董事事事事先就此事發表了明確同意的認可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

十一、審議通過《關于提交股東大會授權董事會及其授權人處理分拆有關事項的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提交股東大會授權董事會及其授權人處理分拆事宜的議案》。為保證公司分拆相關事項的順利進行，公司董事會擬要求股東大會授權董事會及其授權人全權處理分拆相關事項，包括但不限于：（1）授權公司董事會，董事會授權公司管理代表公司在正泰安全權行使股東權利，公司股東大會應當作出與公司分拆事項有關的決議（法律、法規必須由股東大會作出決議的除外）。(2)授權公司董事會，董事會授權公司管理層根據具體情況調整變更本次分拆的相關事宜和方案。（3）授權公司董事會和董事會授權公司管理層向中國證券監督管理委員會、證券交易所等相關部門提交相關申請，包括但不限于提交分拆上市申請，與證券監管機構溝通分拆上市申請，并根據證券監管機構的要求進行調整和變更。（4）授權公司董事會和董事會授權公司管理層決定其他與分裂有關的具體事項，包括但不限于聘請相關中介機構，簽署、提交、接收必要的協議和法律文件，并按照適用的監管規則披露相關信息。（4）授權公司董事會和董事會授權公司管理層決定其他與分裂有關的具體事項，包括但不限于聘請相關中介機構，簽署、提交和接收必要的協議和法律文件，并按照適用的監管規則披露相關信息。上述授權的有效期為24個月，自公司股東大會批準之日起計算。

公司獨立董事事事事先就此事發表了明確同意的認可和獨立意見。

本議案仍需提交股東大會審議。

十二、審議通過《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

會議以9票同意，0票反對，0票棄權，2023年6月20日(星期二)下午審議通過了《關于召開公司第三次臨時股東大會的議案》:2023年第三次臨時股東大會在上海市松江區思賢路3655號正泰啟迪智電港A3樓一樓會議室召開，審議相關事宜。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上發布的具體內容（www.sse.com.cn）《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江正泰電器有限公司董事會

2023年6月5日

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告號：2023-046

浙江正泰電器有限公司

第九屆監事會第十二次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月4日，浙江正泰電器有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第十二會議在公司召開。會議應當參加3名監事和3名實際監事。監事人數符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《浙江正泰電器有限公司章程》的規定。會議由監事會主席吳炳池先生主持，審議通過以下議案：：

一、審議通過《關于分拆子公司正泰安能源數字能源(浙江)有限公司在上海證券交易所主板上市符合有關法律法規規定的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于分拆子公司正泰安能源數字能源（浙江）有限公司在上海證券交易所主板上市的議案》。監事會認為，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司分拆規則(試行)》等法律、法規和規范性文件的規定，公司擬分拆其子公司正泰安能數字能源(浙江)有限公司在上海證券交易所主板上市(以下簡稱“本次分拆”)。經過認真的自查論證，認為分拆符合相關法律法規的規定。

本議案仍需提交股東大會審議。

2、審議通過了《關于分拆子公司正泰安能源數字能源（浙江）有限公司至上海證券交易所主板上市計劃的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于分拆子公司正泰安能源數字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

3、審議通過了《關于分拆子公司正泰安能源數字能源（浙江）有限公司上市上海證券交易所主板的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《分拆子公司正泰安能源數字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上發布的具體內容（www.sse.com.cn）上述《分拆子公司正泰安能數字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》。

本議案仍需提交股東大會審議。

四、審議通過《分拆子公司正泰安能源數字能源(浙江)有限公司在上海證券交易所主板上市》〈上市公司分拆規則(試行)〉的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了分拆子公司正泰安能源數字能源（浙江）有限公司在上海證券交易所主板上市〈上市公司分拆規則(試行)〉的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

5、審議通過了《關于分拆子公司正泰安能源數字能源（浙江）有限公司在上海證券交易所主板上市有利于維護股東和債權人合法權益的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于分拆子公司正泰安能源數字能源（浙江）有限公司上市上海證券交易所主板有利于維護股東和債權人合法權益的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

六、審議通過了《關于保持公司獨立性和可持續經營能力的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于保持公司獨立性和可持續經營能力的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

七、審議通過了《關于正泰安數字能源(浙江)有限公司具有相應規范運營能力的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《正泰安能源數字能源（浙江）有限公司具有相應標準化運營能力的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

八、審議通過了《關于分拆目的、商業合理性、必要性和可行性分析的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《分拆目的、商業合理性、必要性和可行性分析議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

九、審議通過了《關于法律程序完整性、合規性和提交法律文件有效性的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于法律程序完整性、合規性和提交法律文件有效性的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

十、審議通過了《關于部分董事、高級管理人員分拆子公司持股的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于部分董事和高級管理人員分拆子公司持股的議案》。

本議案仍需提交股東大會審議。

特此公告。

浙江正泰電器有限公司監事會

2023年6月5日

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告號：臨2023-048

浙江正泰電器有限公司

2023年第三次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月20日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月20日 14點 30分

召開地點:正泰啟迪智電港A3樓一樓會議室:上海市松江區思賢路3655號

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月20日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月20日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號規范經營》等有關規定，涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、滬股通投資者的投票。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已獲公司第九屆董事會第十四次會議審議通過。具體事項見2023年6月5日在上海證券交易所網站上發表的（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的相關公告。

2、特別決議議案：議案1至議案11

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1至議案11

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

（3）持有多個股東賬戶的股東的可行表決權數量是同一類別普通股和同一品種優先股名下所有股東賬戶的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

（一) 具有出席會議資格的自然人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證登記；股東代理人持身份證、委托證券賬戶卡、授權委托書、持股憑證登記手續；法定股東持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證登記手續。

(二) 登記方式：股東親自到公司證券部或通過郵件、信函、傳真等方式辦理。

(三) 注冊時間:2023年6月16日(9):00至11:30，13:00至16:30）。

(四) 登記地點：上海市松江區思賢路 3655 正泰啟迪智電港 A3 四樓證券部。

(五) 聯系方式：

聯系電話:0577-628777-709353/70935

傳真：0577-62763739

郵箱：chintzqb@chint.com。

六、其他事項

（1）請通過電子郵件登記的股東在電子郵件發出后通過電話確認，以避免因電子設備錯誤或遺漏而未登記。

(二) 在網上投票期間，如果投票系統遇到重大緊急情況，影響正常投票，后續過程將按照當日通知或中國證監會和上海證券交易所的有關要求進行。

(三)股東大會半天，與會股東自理交通和住宿。

特此公告。

浙江正泰電器有限公司董事會

2023年6月5日

附件1：授權委托書

附件1：

授權委托書

浙江正泰電器有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月20日召開的第三次臨時股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 編號：臨2023-047

浙江正泰電器有限公司

分拆子公司上市的一般風險

提示性公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江正泰電器有限公司（以下簡稱“公司”）擬將其子公司正泰安能數字能源（浙江）有限公司（以下簡稱“正泰安能”）分拆至上海證券交易所主板（以下簡稱“本次分拆”）。分拆完成后，公司的股權結構不會發生變化，仍將保持對正泰安能的控制。

2023年6月4日，公司召開第九屆董事會第十四次會議和第九屆監事會第十二次會議，審議通過了《分拆子公司正泰安能數字能源(浙江)有限公司至上海證券交易所主板上市計劃》等與分拆有關的議案。詳見公司于2023年6月5日在上海證券交易所網站上發布的細節（www.sse.com.cn）相關公告。

根據《上市公司監管指引》第7號上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》，如果公司股票交易在第一次公告前明顯異常，可能存在因涉嫌內幕交易被調查而暫停和終止分拆的風險。

分拆只有在滿足多種條件后才能實施，包括但不限于公司股東大會和正泰安能股東大會的正式批準，并履行中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相應程序。分拆是否可獲得上述批準或注意注冊和最終獲得相關批準或注冊的時間存在不確定性。請注意投資風險。

特此公告。

浙江正泰電器有限公司董事會

2023年6月5日