浙江金海高科股份有限公司 關于部分募集資金投資項目延期的公告

　　證券代碼：603311證券簡稱：金海高科公告編號：2023-025

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　?浙江金海高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）募投項目“珠海年產150萬件新能源汽車空氣過濾器研發及產業化項目”的建設完成期擬由2023年5月延期至2024年5月。該事項無需提交公司股東大會審議。

　　公司于2023年5月23日召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第十九次會議，分別審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，根據項目的實際建設情況并經過審慎的研究論證，公司同意將“珠海年產150萬件新能源汽車空氣過濾器研發及產業化項目”的建設完成期由2023年5月延期至2024年5月。除前述變更外，其他事項均無任何變更。具體內容公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江金海高科股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕2890號）核準，公司本次非公開發行人民幣普通股（A股）25,883,907股，每股面值1.00元，發行價格為12.13元/股，募集資金總額為人民幣313,971,791.91元，減除發行費用人民幣7,465,021.62元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣306,506,770.29元。

　　上述募集資金于2022年12月19日到位，利安達會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年12月21日對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（利安達驗字【2022】第B2024號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年5月9日，公司募集資金使用情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　注：以上累計投入募集資金數據未經審計。

　　三、部分募集資金投資項目延期的具體情況及原因

　　（一）本次延期的募集資金投資項目情況

　　公司根據當前募集資金投入項目的實際建設情況和投資進度，擬對部分募集資金投資項目達到預定可使用狀態時間進行調整，具體情況如下：

　　（二）本次募集資金投資項目延期的原因

　　自募集資金到位以來，公司董事會和管理層積極推進項目實施的相關工作，并結合實際需要，審慎規劃募集資金的使用，而本次募投項目在實際執行過程中因受募集資金到賬時間以及內外部經濟環境的影響，未在計劃時間內達到預定可使用狀態，主要原因如下：

　　“珠海年產150萬件新能源汽車空氣過濾器研發及產業化項目”的建設期原為一年（自2022年5月開始），但因市場需求收縮、預期減弱等多重壓力，宏觀經濟增速整體放緩，不確定性增強，珠海年產150萬件新能源汽車空氣過濾器研發及產業化項目投入和項目施工建設進度未達預期。

　　四、本次募投項目繼續實施的必要性和可行性

　　公司“珠海年產150萬件新能源汽車空氣過濾器研發及產業化項目”未改變項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模等，截至2023年5月9日，該項目投入金額尚未達到相關計劃金額50%。公司根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定對項目進行重新論證，具體情況如下：

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　　公司成立以來一直致力于室內空氣治理，自主研發和制造全球領先的高性能過濾材料、功能性過濾材料和功能性過濾網。作為國內外空調過濾網一級供應商，公司一直將產品質量、產品交期等生產企業核心要素作為首要工作，已與國內外知名家電、汽車等制造商建立長期合作關系。但大型家電品牌、新能源汽車制造商的進入門檻高，壁壘大，需要較長的時間和資金成本。為抓住新能源汽車空氣過濾器產業發展機遇，進一步擴大高性能空氣過濾器的產能，滿足汽車、家具等下游領域的需求，占珠三角周邊地區的市場份額，公司通過建設生產線、引入先進設備、優化生產流程等方式提升公司的制造水平，拓展公司產品線，側重提升高性能空氣過濾器、新能源汽車空氣過濾器的產能，從而進一步優化公司的產品結構，拓展產品的應用場景。

　　本項目的實施有利于公司在行業競爭加劇的情況下滿足客戶需求，提升公司產能，具有必要性。

　　（二）項目實施的可行性

　　公司已與國內外行業知名企業建立了長期、穩定的戰略合作，汽車行業與3M、三電、偉世通等全球知名品牌合作生產，為通用、現代、日產、馬自達、本田等全球乘用車品牌提供汽車空調過濾器相關產品。

　　公司重視自主研發和創新能力，積累了大量的特有工藝技術。截至2022年12月31日，公司累計擁有授權專利98項，其中有效專利71項，包括發明專利23項，實用新型專利39項，外觀專利9項。并先后承擔了“高中效空氣過濾器”、“MBP-PPK抗菌防霉過濾網”、“免清洗凈化抗菌導電高密度空氣過濾網”等國家創新基金、國家星火計劃、國家火炬計劃項目，“PM2.5空氣過濾器的關鍵技術研究與應用”等浙江省重大社會發展項目；“負離子空氣過濾網”、“抗菌凈化空氣過濾器”等16項省級科研項目。

　　公司的客戶資源、較強的研發及技術儲備，可保證本項目的順利實施。

　　五、本次部分募投項目延期對公司日常經營的影響及風險提示

　　公司本次對部分募投項目進行延期是根據項目實施過程中的客觀情況做出的謹慎決定，僅涉及部分募投項目達到預定可使用狀態日期的變化，不涉及項目實施主體、實施方式、建設內容、投資規模的調整，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情形。本次部分募投項目延期不會對公司目前的生產經營造成實質性影響，符合公司的長遠發展規劃與股東的長遠利益。公司將積極調配資源，提高募集資金使用效率，加強對項目建設進度的監督，保證項目順利、高質量地實施。

　　在項目未來實施過程中，仍可能存在各種不可預見的因素影響項目實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　六、履行的審議程序

　　公司于2023年5月23日召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第十九次會議，分別審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了明確的核查意見。上述審議程序符合《公司章程》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等規定的相關要求，該事項無需提交公司股東大會審議。

　　七、專項意見說明

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　　獨立董事認為：公司本次部分募投項目延期是基于項目的實際情況做出的審慎決定，該議案的審議和決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司的生產經營產生重大不利影響，符合公司及全體股東的利益，符合公司當前的實際情況及未來發展的需要。因此，獨立董事同意公司本次對募集資金投資項目延期。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：本次部分募投項目延期系本著對公司及股東利益負責的原則、根據項目實際建設實施情況做出的審慎決定，未改變募投項目的實質內容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形，不存在違反中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》中關于募集資金使用的相關規定的情形。本次部分募投項目的延期，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構意見

　　經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：

　　公司本次部分募集資金投資項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，已履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規和《公司章程》等規范性文件的規定。

　　公司本次部分募集資金投資項目延期事項是公司根據項目實際情況作出的審慎決定，不涉及項目的實施主體、項目內容及投資總額等變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。

　　綜上，保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：603311證券簡稱：金海高科公告編號：2023-024

　　浙江金海高科股份有限公司

　　第四屆監事會第十九次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　浙江金海高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十九次會議于2023年5月23日在公司會議室以現場方式召開。本次監事會會議通知已提前以郵件方式發出。本次監事會應當參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

　　監事會同意公司將募投項目“珠海年產150萬件新能源汽車空氣過濾器研發及產業化項目”的建設完成期由2023年5月延期至2024年5月。具體內容詳見刊登于上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-025）。

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月25日