上海市宏英智能科技發展有限公司 2022年年度股東大會決定公示

證券代碼：001266證券簡稱：宏英智能公示序號：2023-023

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無提升、變動、否定提議的現象。

2、此次股東會不會有變動之前股東會議決議的現象。

一、會議召開基本概況

1、會議召開時長：2023年5月24日（星期三）在下午13:30。

2、會議召集人：上海市宏英智能科技發展有限公司（下稱“企業”）股東會。

3、會議主持：企業董事長張化宏老先生

4、會議召開方法：企業2022年年度股東大會采用當場網絡投票及網上投票相結合的舉辦，以當場融合通信方式舉辦此次會議。本次根據通信方式出席會議或列席工作的人員視作參與現場會議；利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月24日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月24日早上9:15至2023年5月24日在下午15:00階段的隨意時長。

5、此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

二、大會參加狀況

1、公司股東參加的整體情況

進行現場和網上投票股東共11人，意味著股權數量73,202,400股，占公司有投票權股權數量比例是71.1975%；

在其中進行現場網絡投票股東共5人，意味著股權數量67,544,500股，占公司有投票權股權數量比例是65.6945%；根據網上投票股東共6人，意味著股權數量5,657,900股，占公司有投票權股權數量比例是5.5030%。

2、中小投資者參加的整體情況

進行現場和網絡投票的中小投資者共7人，意味著股權數量5,658,000股，占公司有投票權股權數量比例是5.5030%；

在其中，進行現場網絡投票的中小投資者共1人，意味著股權數量100股，占公司有投票權股權數量比例是0.0001%；利用網上投票的中小投資者共6人，意味著股權數量5,657,900股，占公司有投票權股權數量比例是5.5029%。

3、依據《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，此次股東會給予征選選舉權，獨董古啟軍老先生做為征選人便公司本次股東大會審議的企業2023年個股期權與限制性股票激勵計劃有關提案向領導公司股東公開招募投票權，詳細企業2023年4月29日在巨潮資訊網公布的《關于獨立董事公開征集表決權的公告》（公示序號：2023-014）。截止到征選截止時間（2023年5月23日17：00），此次股東會并沒有公司股東授權委托獨董進行投票。

4、企業一部分執行董事、公司監事、高管人員以通信方式參加或出席了此次會議，此次股東會的記錄侓師當場參加了此次會議。

三、提議決議表決狀況

這次股東會以當場網絡投票融合網上投票的形式決議如下所示：

1、審議通過了《關于2022年年度報告及其摘要的議案》，實際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結論：允許5,655,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。

決議結論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。

2、審議通過了《關于2022年度董事會工作報告的議案》，實際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結論：允許5,655,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。

決議結論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。

3、審議通過了《關于2022年度監事會工作報告的議案》，實際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結論：允許5,655,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。

決議結論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。

4、審議通過了《關于2022年度財務決算報告的議案》，實際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結論：允許5,655,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。

決議結論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。

5、審議通過了《關于2023年度公司董事薪酬的議案》，實際決議情況如下：

本提案涉及到關系事宜，關系公司股東張化宏老先生、曾蘭英女性、曾暉老先生、上海市躍好企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）已回避表決，關系公司股東總計逃避的股權值為67,544,400股，其總計所持有的公司股權不納入本提案的高效投票權股權數量。

總決議狀況：允許5,655,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結論：允許5,655,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。

決議結論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。

6、審議通過了《關于2023年度公司監事薪酬的議案》，實際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結論：允許5,655,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。

決議結論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。

7、審議通過了《關于2022年度利潤分配的預案》，實際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結論：允許5,655,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。

決議結論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。

8、審議通過了《關于公司及子公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案》，實際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結論：允許5,655,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。

決議結論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。

9、審議通過了《關于公司〈2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》，實際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結論：允許5,655,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。

決議結論：此提案為尤其決議提案，本提案早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

10、決議已通過《關于公司〈2023年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》，實際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結論：允許5,655,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。

決議結論：此提案為尤其決議提案，本提案早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

11、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，實際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結論：允許5,655,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。

決議結論：此提案為尤其決議提案，本提案早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

四、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：上海錦天城律師事務所

2、侓師名字：樓春晗、虞寧

3、法律意見：上海錦天城律師事務所分派樓春晗侓師和虞寧律師當場參加了此次會議，開展印證并且對此次股東會出具了法律意見書，律師認為：企業2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程等，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會大會所形成的決定均真實有效。

五、備查簿文檔

1、上海市宏英智能科技發展有限公司2022年年度股東大會決定；

2、上海錦天城律師事務所關于上海宏英智能科技發展有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

上海市宏英智能科技發展有限公司

股東會

2023年5月25日