青島市征和工業生產有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示

證券代碼：003033證券簡稱：征和工業生產公示序號：2023-027

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會沒有出現否定提案的情況；

2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、會議召開時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年5月24日（星期三）在下午14:00。

（2）網上投票時間是在：2023年5月24日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月24日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；通過網絡投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月24日9:15—15:00階段的隨意時長。

2、會議召開地址：山東青島市平度市香港路112號公司會議室。

3、會議召開方法：采用當場與網上投票相結合的。

4、會議召集人：董事會。

5、會議主持：董事長明珠謨老先生。

6、此次股東會大會的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、行政規章、規章和行政規章及《公司章程》的相關規定。

（二）大會參加狀況

1、列席會議整體情況

進行現場和網上投票股東15人，意味著股權59,372,172股，占上市企業總股份的72.6265%。在其中：進行現場網絡投票股東11人，意味著股權58,351,000股，占上市企業總股份的71.3774%。根據網上投票股東4人，意味著股權1,021,172股，占上市企業總股份的1.2491%。

2、中小投資者參加狀況

進行現場及網上投票參加此次股東會的中小投資者（中小投資者指除董事、公司監事、管理層、直接或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東，以下同）共5人，意味著股權1,021,372股，占上市企業總股份的1.2494%。在其中：進行現場網絡投票的中小投資者1人，意味著股權200股，占上市企業總股份的0.0002%。利用網上投票的中小投資者4人，意味著股權1,021,172股，占上市企業總股份的1.2491%。

3、董事、公司監事、高管人員參加或出席了此次會議，北京金杜（青島市）律師事務所律師出席此次會議，為本次股東會開展印證，并提交法律意見。

二、提議決議表決狀況

此次股東會選用當場決議、網上投票相結合的，審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0010%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0587%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2、審議通過了《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0010%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0587%。

3、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0010%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0587%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

4、審議通過了《關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0010%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0587%。

5、審議通過了《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0010%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0587%。

6、審議通過了《關于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度及擔保的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0010%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0587%。

7、審議通過了《關于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0010%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0587%。

除此之外，公司獨立董事在此次股東大會上就2022本年度履職展開了個人述職。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：北京金杜（青島市）法律事務所；

2、侓師名字：孫志芹、劉昭坤；

3、開具的法律意見：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。

四、備查簿文檔

1、企業2022年年度股東大會決定；

2、北京金杜（青島市）法律事務所關于青島征和工業生產有限責任公司2022年年度股東大會之法律意見書。

特此公告

青島市征和工業生產有限責任公司股東會

2023年5月24日