中國有色金屬建設股份有限公司 第九屆股東會第56次會議決議公示

證券代碼：000758證券簡稱：中色股份公示序號：2023-035

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

中國有色金屬建設股份有限公司（下稱“企業”）第九屆股東會第56次會議于2023年5月17日以郵件形式下達通知，并且于2023年5月24日以通信方式舉辦。此次股東會應參與執行董事7人，具體參與執行董事7人，此次董事會會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》與本企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、例會以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關聯交易的議案》（關聯董事黃俊、秦兵滿、馬引代、朱國勝4人回避表決）。

愿意企業子公司中色股份印尼有限公司與十五冶建設工程（印度）有限責任公司簽署《印尼阿曼銅冶煉項目第二標段施工承包合同》。由十五冶建設工程（印度）有限責任公司承擔印度阿曼銅冶煉新項目第二中標單位的土建工程、設備及原材料組裝，及其單個無負載試運行等相關工作，不包含樁基礎。合同書為固定總價，沒有印尼企業增值稅價格104,750,000美金，合同書以美元計費，選用印尼幣付款。

該提議尚要遞交股東大會審議。

公司獨立董事對該項提案出具了獨董事先認同和單獨建議。

該項提案具體內容詳細同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關聯交易的公告》。

2、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

該項提案具體內容詳細同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

1、第九屆股東會第56次會議決議簽名蓋章件。

中國有色金屬建設股份有限公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：000758證券簡稱：中色股份公示序號：2023-037

中國有色金屬建設股份有限公司有關舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國有色金屬建設股份有限公司（下稱“企業”）第九屆股東會第56次會議審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》?，F將舉辦此次股東會的有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會。2023年5月24日，企業第九屆股東會第56次會議以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于召開2023年年第三次臨時股東大會的議案》，確定舉辦2023年第三次股東大會決議。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所股票上市規則和企業章程的相關規定。

4、會議時間：

現場會議舉辦時長：2023年6月16日（星期五）在下午14:30

網上投票時長：2023年6月16日

在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月16日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為2023年6月16日9:15—15:00的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東應選用當場網絡投票、深圳交易所交易軟件網絡投票、深圳交易所互聯網系統網絡投票三種投票方式中的一種方式。假如同一投票權發生反復投票選舉的現象，以第一次投票選舉結論為標準。

6、大會的除權日：2023年6月12日（星期一）

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權日2023年6月12日（星期一）在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

（4）依據相關法律法規理應參加的股東會的有關人員。

8、現場會議地址：北京朝陽區安定路10號我國有色大廈南樓6層611會議廳。

二、會議審議事宜

1、會議提案如下所示：

2、提案決議及公布狀況

以上提議經公司第九屆股東會第56次會議審議根據。

以上提議于2023年5月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公示。

3、著重強調事宜

以上提議歸屬于關聯方交易事宜，關聯企業公司股東-中國有色礦業投資有限公司、法人股東-秦兵滿老先生、馬引代老先生回避表決。

三、大會備案等事宜

1、擬參加現場會議的法人股東請持股東賬戶卡、自己身份證證件（公司股東委托代理人請持公司股東法人授權書和委托人自己身份證證件），公司股東請持股東賬戶卡、法人身份證明、法人身份證明件、法人代表營業執照副本復印件（公司股東委托代理人請持股東賬戶卡、委托代理人自己身份證證件、法人代表營業執照副本復印件和法人授權委托書），于2023年6月15日（早上9：00—在下午16：00）到北京朝陽區安定路10號我國有色大廈南樓一層申請辦理登記。

2、公司股東還可以信件或發傳真形式進行備案（信件或發傳真應標明手機聯系人和聯系電話，信件以郵戳為標準）。受權委托書格式詳見附件。

3、大會聯系電話：

企業地址：北京朝陽區安定路10號我國有色大廈南樓

郵政編碼：100029

手機聯系人：高虎威

電子郵件：gaohuwei@nfc-china.com

聯系方式：010-84427222

發傳真：010-84427222

4、開會時間大半天，參會公司股東吃住、差旅費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。實際投票方式詳見附件一“參與網上投票的實際操作步驟”。

五、備查簿文檔

1、中色股份第九屆股東會第56次會議決議。

中國有色金屬建設股份有限公司股東會

2023年5月25日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，網上投票包含深圳交易所交易軟件網絡投票與互聯網投票軟件網絡投票（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股東能通過深圳交易所交易軟件或是互聯網技術投票軟件參與網上投票?；ヂ摼W投票程序如下所示：

（一）網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360758”，網絡投票稱之為“中色網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

（二）利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月16日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

（三）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月16日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年6月16日（當場股東會完畢當天）在下午3:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

茲交由老先生/女性，意味著我單位/本人參加中國有色金屬建設股份有限公司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。如受托人沒有對網絡投票做確立標示，則視為受委托人有權利依照自己的喜好開展決議。

受托人名字：

受托人擁有上市公司股份的特性數量：

受托人深圳市證券賬戶卡號：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

發證日期：

授權委托有效期限：時間日期

受托人簽字（法人代表蓋公章）：

此次股東會提議決議意見表

證券代碼：000758證券簡稱：中色股份公示序號：2023-036

有關分公司與十五冶建設工程

（印度）有限責任公司關聯交易的公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯方交易簡述

1、關聯方交易基本概況

前不久，中國有色金屬建設股份有限公司（以下稱“企業”）子公司中色股份印尼有限公司（以下稱“中色印度企業”）與十五冶建設工程（印度）有限責任公司（以下稱“十五冶印度企業”）簽定《印尼阿曼銅冶煉項目第二標段施工承包合同》，由十五冶印度公司負責印尼阿曼銅冶煉新項目第二中標單位施工，合同總金額為104,750,000美金（不含稅價）。

2、買賣方關聯性

公司控股股東——中國有色礦業投資有限公司為十五冶印度企業的控股股東。依據《深圳證券交易所股票上市規則》，集團公司分公司與十五冶印度企業歸屬于受同一法人代表掌控的關聯性，集團公司分公司與十五冶印度企業中間買賣組成關聯方交易。

3、股東會決議狀況

2023年5月24日，企業第九屆股東會第56次會議以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關聯交易的議案》（關聯董事黃俊、秦兵滿、馬引代、朱國勝4人回避表決）。愿意企業子公司中色印度公司和十五冶印度公司簽訂《印尼阿曼銅冶煉項目第二標段施工承包合同》，由十五冶印度公司負責印尼阿曼銅冶煉新項目第二中標單位的土建工程、設備及原材料組裝，及其單個無負載試運行等相關工作，不包含樁基礎。合同書為固定總價，沒有印尼企業增值稅價格104,750,000美金，合同書以美元計費，選用印尼幣付款。

以上關聯方交易尚要遞交企業股東大會審議。

獨董周科平、謝志華、孫浩就以上關聯方交易事宜發布了事先認同及獨立性建議。

4、以上關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、關聯企業基本概況

1、十五冶建設工程（印度）有限責任公司基本概況

公司名字：十五冶建設工程（印度）有限責任公司

公司住所：菲律賓北京首都經濟特區省北菲律賓行政部門市Pademangan鎮Ancol村GunungSahariRaya路1號ManggaDua城市廣場辦公場所F區48號3樓

法人代表：孫剛雄

注冊資金：13,050,000,000印尼盾

公司性質：外資企業

業務范圍：工業生產標準化廠房、電力工程建筑建造、電氣設備、機械安裝

2、十五冶建設工程（印度）有限責任公司財務報表企業：元

3、與上市公司關聯性

實際關聯性如圖所示：

融合該關聯人主要財務指標和生產經營情況，對于我們來說該企業具有履約情況。

三、關系交易標的基本概況

1、關系交易標的基本概況

該項關系交易標的為印度阿曼銅冶煉新項目第二中標單位施工承包合同。

2、買賣交易定價政策及定價原則

本次買賣選用公開招標方式明確中標方和中標價格。中標價格以市場公允價格為載體，集團公司分公司與關聯企業之間產生的關聯方交易，皆在公允價值公平公正、自行公平的標準中進行。關聯交易的任何一方未運用關聯方交易危害另一方權益。

3、買賣協議書主要內容

工程名稱：印度阿曼銅冶煉新項目第二中標單位施工承包合同

工程項目地址：印度松巴哇島BeneteBay和SouthBenete

工程內容：該項目工作范疇為冶煉地區、綜合管網、通訊、廠區監測中心、消防報警系統等（包括土建工程、設備及原材料組裝，及其單個無負載試運行等相關工作，不包含樁基礎）

合同總金額：104,750,000美金，合同價款沒有印尼企業增值稅（印尼語簡稱PPN），印尼預扣稅（印尼語簡稱PPH）由乙方擔負，招標方在每一次支付中扣除。為防止稅收條文分歧，招標方凈支付額采用下列公式換算：

凈支付額=合同價款+企業增值稅（合同價款*可用企業增值稅11%）-預扣稅（合同價款*可用預扣稅2.65%）

如遇到印度有關稅率調整，按變更后的征收率實行。

付款方式：為了確保工程工期，招標方在接到承包方遞交的預付款保函和履約保函，或是招標方承認的履行合同保證書后，付款承包方本項目合同價款（含企業增值稅并扣減預扣稅）的10%的訂金，做為項目開工和鼓勵風險準備金。承包方應向甲方遞交月度總結施工進度匯報、月度總結環保無污染情況匯報、付款申請報告等必需文件材料及商業發票及增值發票，經招標方查驗準確無誤且接到小區業主收取的進度款后，按85%的付款比例給予付款。進度款總計付款至合同價款的85%時，招標方終止支付。合同價款的5%在設備竣工后付款，合同價款的5%待接到特性考評竣工驗收證書后付款，剩下5%為質保金。

合同生效標準：合同規定經雙方法人或法人授權意味著簽名蓋章、經公司最高權力機關審批后宣布起效。

四、關聯方交易目標和對上市公司產生的影響

十五冶印度公司具有本地建筑工程施工最大資質證書，主要是針對發電廠、礦山工程、冶煉工程、石油化工設備等土建工程和機電安裝工程的工程總承包工程項目，在印度修建好幾個重點項目，是企業達標的服務商。

集團公司分公司與十五冶印度企業的關聯方交易是企業日常運營的關聯方交易，為推進印度阿曼銅冶煉項工程項目進度，經中色印度企業招投標，采用十五冶印度企業為印度阿曼銅冶煉建筑項目二標段承包商，成交價公允價值有效，不存在損害公司及股東利益的情形，不容易所以對關聯企業產生依靠，不受影響公司獨立性。

五、2023年今年初至公布日總計已經發生的各種關聯交易的總額

2023年今年初至本公示公布日，公司和中國有色礦業投資有限公司產生關聯方交易總金額rmb12,696.84萬余元。

六、獨董事先認同及獨立性建議

對于我們來說，該項關聯方交易就是為了確保印度阿曼銅冶煉新項目順利開展，采用公開招標方式明確經銷商，合乎公布、公平公正、公正的原則，未危害非關系股東權益。十五冶印度企業是中國十五冶金建設集團有限公司在印度成立的分公司，具備本地建筑工程施工最大資質證書，是企業合格供應商；與此同時中國十五冶金建設集團有限公司在閃速熔煉加工工藝銅冶煉廠的設備安裝工程方面具有豐富經驗，作為國內高質量的承包單位。該項關聯方交易決策制定合理合法，合乎相關法律法規、政策法規、企業章程以及相關規章制度的相關規定。企業關聯董事在決議此關聯方交易時回避表決。大家允許將該提案遞交股東大會審議。

七、備查簿文檔

1、第九屆股東會第56次會議決議；

2、獨董事先認同及獨立性建議；

3、《印尼阿曼銅冶煉項目第二標段施工承包合同》。

中國有色金屬建設股份有限公司股東會

2023年5月25日