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引力傳媒有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603598證券簡稱：引力傳媒公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：北京朝陽區建國路甲92號世茂大廈B座12層-視頻會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
董事會為本次股東會的召集人，采用當場加網上投票的表決方式舉辦，會議由老總羅衍記老先生組織，董事、公司監事、高管人員出席了此次會議。大會合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業暫代董事長助理羅衍記老先生參加了大會；首席總裁潘欣欣女性、高級副總裁李偉老先生、財務經理王曉穎女性出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業2022年年報以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2022年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業計提資產減值準備的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業與控股子公司、全資孫公司申請辦理綜合授信相互之間公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關董事2023年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關監事2023年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東會涉及到特別決議提案為：提案8，以上提案均獲得合理投票權股權總量的2/3左右根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金杜律師事務所
侓師：韓騏瞳、李勝藍
2、律師見證結果建議：
北京金杜律師事務所覺得，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
特此公告。
引力傳媒有限責任公司股東會
2023年5月23日
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