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精倫電子有限責任公司為控股子公司公司擔保的通知
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證券代碼：600355證券簡稱：精倫電子公示序號：臨2023-010、
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●被擔保人名字：上海市鮑邁克電子科技有限公司（下稱“鮑邁克”）
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次為鮑邁克擔保額度金額為700萬余元；已具體為鮑邁克所提供的擔保余額金額為0萬余元。
●此次貸款擔保是不是質押擔保：否
●對外擔保逾期總計總數：企業不會有貸款逾期貸款擔保事宜。
一、貸款擔保狀況簡述
2023年5月23日，公司召開第八屆股東會第十次大會，審議通過了《關于為全資子公司上海鮑麥克斯電子科技有限公司提供擔保的議案》：允許企業為控股子公司上海市鮑邁克電子科技有限公司向交行上海浦江高科技園區分行申請辦理700萬元綜合授信給予連帶責任擔保，時限一年。
在決議該項提案時，企業4名執行董事一致通過該項提案，2名關聯董事張學陽老先生、顧新宏老先生逃避了決議。此次為鮑邁克公司擔保在董事會管理權限范圍內，不用提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本概況
（一）鮑邁克基本概況
企業名字：上海市鮑邁克電子科技有限公司
公司注冊地址：我國（上海市）自貿區郭守敬路498號14幢22301-103室
法人代表：張學陽
注冊資金：7692.3萬余元
業務范圍：嵌入式開發、電力電子技術、電動機和控制、機電一體化系統商品以及系統軟件的探索、開發設計、生產制造，售賣自產自銷商品，提供相關技術服務、企業咨詢管理、已有技術成果轉讓（之上資詢除經紀人），從業貨品與科技的外貿業務。
主要財務指標：
企業：元
注：（一）以上中截至2022年12月31日的財務報表早已財務審計，截至2023年3月31日的財務報表沒經財務審計。
（二）鮑邁克為我們公司全資子公司，企業并對持股比例為100%。
三、貸款擔保具體內容
企業為鮑邁克在銀行辦理的700萬余元人民幣貸款公司擔保。合同類型：保證擔保。擔保期：自合同簽訂生效日一年合理，實際借款事宜由貸款方向銀行借款，經批準后申請辦理貸款擔保辦理手續。
四、股東會建議
股東會覺得，這次貸款擔保事宜合乎證監會與原銀監會協同下達的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（[2005]120號）的相關規定，被擔保方鮑邁克為公司全資子公司，企業對它具有本質管控權，且經營效益平穩，資信情況優良，貸款擔保嚴控風險，企業并對公司擔保不容易危害企業利益。
五、企業總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>
截至公告日，我們公司總計對外開放給予擔保額度1200萬余元，實際應用信用額度500萬余元。
六、備查簿材料
精倫電子有限責任公司第八屆股東會第十次會議決議
特此公告。
精倫電子有限責任公司股東會
2023年5月24日
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