青島市三柏碩身心健康科技發展有限公司 關于變更企業投資人聯系電話的通知

證券代碼：001300證券簡稱：三柏碩公示序號：2023-026

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為了更好地與廣大投資者開展交流與溝通，青島市三柏碩身心健康科技發展有限公司（下稱“企業”）對投資聯系方式進行調整，現就實際變動具體內容公告如下：

之上變動事宜始行公告發布之日起正式啟用，除投資人聯系方式變動以外，企業別的聯系電話保持一致，煩請廣大投資者留意。

特此公告。

青島市三柏碩身心健康科技發展有限公司

股東會

2023年5月29日

證券代碼：001300證券簡稱：三柏碩公示序號：2023-027

青島市三柏碩身心健康科技發展有限公司

有關舉辦2022年年度股東大會的提示性

公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

提醒：

◆會議召開日期、時長：

1、現場會議舉辦時長：2023年6月6日（星期二）在下午14:00；

2、網上投票時間是在：2023年6月6日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月6日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月6日早上9:15-在下午15:00期內隨意時長。

◆除權日：2023年6月1日

◆現場會議舉辦地址：山東省青島膠州市李哥莊鎮魏家屯村海碩路8號青島市海碩健身器械有限責任公司寫字樓三樓核心會議廳。

◆聯系電話：

手機聯系人：李振明

聯系方式：0532-55678918

傳真號碼：0532-55678900

企業已經在2023年5月30日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經濟參考報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布了《關于變更公司投資者聯系方式的公告》（公示序號2023-026），變更電話信息，其他聯系電話保持一致。

郵箱：sportsoul@sportsoul.com

通訊地址：青島市城陽區榮海二路3號公司辦公樓董事會辦公室

青島市三柏碩身心健康科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年4月28日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經濟參考報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號2023-023），企業取決于2023年6月6日14：00舉辦企業2022年年度股東大會，大會將采用當場投票選舉與網上投票相結合的。為了保護投資人合法權利，便捷諸位公司股東履行股東會投票權，現就此次會議詳細情況再度公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2022年年度股東大會

（二）會議召集人：董事會

（三）會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規行政規章及《公司章程》的相關規定。

（四）會議召開日期、時長：

1、現場會議舉辦時長：2023年6月6日（星期二）在下午14:00；

2、網上投票時間是在：2023年6月6日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月6日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月6日早上9:15-在下午15:00期內隨意時長。

（五）舉辦方法：此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的。

1、當場網絡投票：當場參加及根據填好法人授權書受權別人參加。

2、網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，決議結論以第一次合理公開投票為標準。

（六）除權日：2023年6月1日

（七）參加目標：

1、截止到2023年6月1日（除權日）在下午3:00收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的本自然人股東均有權利以本通知發布的方法出席本次股東會積極參加決議；不可以親身列席會議股東能夠書面通知授權委托人列席會議積極參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2、董事、監事會和高管人員。

3、企業聘用律師。

4、依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

（八）現場會議舉辦地址：山東省青島膠州市李哥莊鎮魏家屯村海碩路8號青島市海碩健身器械有限責任公司寫字樓三樓核心會議廳。

二、會議審議的事宜

（一）提案名稱和提議編碼表

（二）公布狀況

以上提案已分別經企業第一屆股東會第十六次會議企業第一屆職工監事第十五次會議審議根據，主要內容詳細2023年4月28日公布在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第一屆董事會第十六次會議決議公告》和《第一屆監事會第十五次會議決議公告》等有關公示。

（三）著重強調事宜

公司獨立董事李雷聲老先生、薩波老先生、鮑在山老先生及2022本年度已卸任獨董李家新老先生向股東會遞交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在此次股東大會上個人述職。

此次會議審議中的所有提議將會對中小股東的決議獨立記票并公布。這其中的中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

三、大會備案事宜

（一）備案方法：當場、電子郵箱、信件或發傳真備案。

公司股東需填好《青島三柏碩健康科技股份有限公司股東大會參會股東登記表》（詳見附件1），并附身份證證件及股東賬戶證實影印件，便于備案確定股東身份。

（二）備案時長：當場備案時間是在2023年6月6日早上8:00-11:30，在下午13:00-13:30；電子郵箱、信件或發傳真形式進行備案需在2023年6月5日在下午16:30前送到或發傳真至企業，并手機與企業確定，但拒絕接受手機備案。

（三）出席本次股東會現場會議股東或公司股東委托代理人要遞交文件：

1、法人股東：自己有效身份證、個股賬戶；法人股東授權委托人參加需提供除委托人的身份證證件影印件、個股賬戶外還需提供受委托人的有效身份證、和此次股東會的法人授權書（詳見附件2）。

2、公司股東：法人代表自己出席本次大會的還需提供有效身份證、加蓋公章公司股東營業執照副本復印件、法人代表身份證明材料、個股賬戶；非企業法人的委托人列席會議需提供委托代理人有效身份證、加蓋公章公司股東營業執照副本復印件、法人代表簽定加蓋單位公章的此次股東會的法人授權書（詳見附件2）、個股賬戶。

（四）常見問題：此次現場會議預估大半天，請列席會議股東或公司股東委托代理人準時出席；列席會議股東或公司股東委托代理人吃住、交通出行費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳細本通知配件3。

五、聯系電話

手機聯系人：李振明

聯系方式：0532-55678918

傳真號碼：0532-55678900

郵箱：sportsoul@sportsoul.com

通訊地址：青島市城陽區榮海二路3號公司辦公樓董事會辦公室

六、備查簿文檔

1、企業第一屆股東會第十六次會議決議；

2、企業第一屆職工監事第十五次會議決議。

七、配件

（一）配件1：《青島三柏碩健康科技股份有限公司股東大會參會股東登記表》

（二）配件2：《青島三柏碩健康科技股份有限公司2022年年度股東大會授權委托書》

（三）配件3：《網絡投票的具體操作流程》

特此公告。

青島市三柏碩身心健康科技發展有限公司

股東會

2023年5月29日

配件1：

青島市三柏碩身心健康科技發展有限公司股東會出席會議公司股東申請表

注：以上回執表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件2：

青島市三柏碩身心健康科技發展有限公司

2022年年度股東大會法人授權書

青島市三柏碩身心健康科技發展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著自己（本公司）參加青島市三柏碩身心健康科技發展有限公司2022年年度股東大會，并委托履行投票權，并且于此次股東會按照下列標示就以下提案網絡投票，若沒有做出指示，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

注：

1、以上決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”、“放棄”等選擇項下打“√”表明挑選。每一項均是單選題，選取失效。

2、受托人未作一切網絡投票標示的，視作受委托人可按照自己的喜好決議。

3、本法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人應在授權委托書上簽名（受托人為單位加蓋公章），如法人授權書為好幾頁之上，請于每一頁上簽名蓋章。

受托人名字（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號或統一社會信用代碼：

受托人持股數：

受托人持倉特性：

受委托人簽字（或蓋公章）：

受委托人身份證號：

委托時間：

授權委托書有效期：始行法人授權書簽定日起至此次股東會完畢止。

配件3：

網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“361300”，網絡投票稱之為“三碩網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

公司股東能夠登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。網絡投票時長：2023年6月6日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通過網絡投票軟件的投票程序

1、互聯網技術投票軟件網絡投票時長：2023年6月6日9:15-15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。