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國泰君安證券股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：601211證券簡稱：光大證券公示序號：2023-038
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月29日
(二)股東會舉辦地點：上海南京西路768號405會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會采用現場會議的形式舉辦，股東會以當場網絡投票與網上投票相結合的對此次股東大會通知中列明的事項展開了投票選舉。此次股東會的表決方式合乎《公司法》以及公司《章程》的相關規定。此次會議由董事長賀青老先生組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事17人，參加6人，董事劉信義、管蔚、鐘茂軍、陳華、王文杰、張嶄、張德澎、安洪軍，獨董夏大慰、丁瑋、柴洪水由于工作原因無法出席本次股東會；
2、企業在位公司監事6人，參加3人，監事吳紅偉、沈赟、左志軍由于工作原因無法出席本次股東會；
3、董事兼董事長助理喻健先生參加了此次股東會。企業一部分高管人員出席了此次股東會。此次股東會由自然人股東意味著、公司監事、地區律師顧問北京海問法律事務所印證侓師、H股股份過戶婚姻登記處中國香港中間證券登記有限責任公司相關工作人員一同出任監票人。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年董事會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年公司監事會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關提請審議企業2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關提請審議聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關提請審議企業2022年年報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6.00有關預估企業2023年度日常關聯交易的議案（逐一決議）
6.01提案名字：與上海國際集團有限責任公司及相關公司預估所發生的關聯方交易
決議結論：根據
決議狀況：
6.02提案名字：與深圳投資控股有限公司及相關公司預估所發生的關聯方交易
決議結論：根據
決議狀況：
6.03提案名字：和本董事、監事會和高管人員相關產業預估所發生的關聯方交易
決議結論：根據
決議狀況：
6.04提案名字：與關聯自然人預估所發生的關聯方交易
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：2022年公司獨立董事個人工作總結
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關授于股東會公開增發企業A股、H股股權一般性受權的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）累積投票提案決議狀況
9.00表決通過《關于選舉獨立董事的議案》，從即日起，帝國剛、嚴志雄出任企業第六屆股東會獨董。夏大慰、柴洪水辭去企業第六屆股東會獨董。
（三）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
累積投票提案：
（四）有關提案決議的相關說明
此次股東會的議案8為特別決議提案，該提案贏得了出席本次股東會股東持有表決權的三分之二以上根據。
此次股東會涉及到回避表決的情況如下：
在決議提案6.01時，上海國際集團有限責任公司、上海市國有資產經營有限責任公司回避表決；在決議提案6.02時，深圳投資控股有限公司回避表決；在決議提案6.03時，上海城投（集團公司）有限責任公司、深圳能源集團有限責任公司、上海錦江在線網絡服務項目有限責任公司、安徽省華茂紡織品有限責任公司回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京海問法律事務所
侓師：牟堅、楊小龍
2、律師見證結果建議：
此次會議集結和舉行的程序流程、召集人資格、出席本次大會現場會議股東或公司股東委托代理人資質、決議程序流程合乎相關法律法規與公司《章程》的相關規定，此次會議的決議結論合理。
特此公告。
國泰君安證券股份有限公司
股東會
2023年5月30日
●上報文檔
1、國泰君安證券股份有限公司2022年年度股東大會決定
2、北京海問法律事務所有關2022年年度股東大會的法律意見書
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