武漢東湖高新集團股份有限公司 第十屆監事會第一次會議決議公告

　　證券代碼：600133證券簡稱：東湖高新公告編號：臨2023-046

　　可轉債代碼：110080可轉債簡稱：東湖轉債

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第一次會議通知及材料于2023年5月16日以電子郵件方式發出，于2023年5月26日在公司五樓會議室以現場和通訊相結合方式召開。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人，其中參加現場會議監事2人，監事肖羿先生通訊表決。

　　本次會議由全體監事一致推舉由職工監事董彬女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　選舉公司第十屆監事會監事長

　　會議一致選舉肖羿先生為公司第十屆監事會監事長。

　　贊成：3人反對：0人棄權：0人

　　特此公告。

　　武漢東湖高新集團股份有限公司

　　監事會

　　二二三年五月二十七日

　　證券代碼：600133證券簡稱：東湖高新公告編號：臨2023-045

　　可轉債代碼：110080可轉債簡稱：東湖轉債

　　武漢東湖高新集團股份有限公司

　　第十屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次會議通知及材料于2023年5月16日以電子郵件方式發出，于2023年5月26日在公司五樓會議室以現場和通訊相結合方式召開。本次會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，其中參加現場會議的董事6人，董事楊濤先生、周敏女士、劉祖雄先生通訊表決。

　　參會董事一致推舉由董事史文明先生主持本次會議，公司部分監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、選舉公司第十屆董事會董事長

　　參與表決的董事一致選舉楊濤先生為公司第十屆董事會董事長，任期與第十屆董事會一致。

　　贊成9人，反對0人，棄權0人

　　2、選舉公司第十屆董事會專門委員會成員

　?。?）第十屆董事會戰略委員會成員為金明偉先生、熊新華先生、楊濤先生，其中金明偉先生為召集人；

　?。?）第十屆董事會審計委員會成員為王華先生、金明偉先生、熊新華先生，其中王華先生為召集人；

　　（3）第十屆董事會提名·薪酬與考核委員會成員為熊新華先生、金明偉先生、王華先生，其中熊新華先生為召集人；

　?。?）第十屆董事會內部控制委員會成員為熊新華先生、王華先生、金明偉先生，其中熊新華先生為召集人。

　　贊成9人，反對0人，棄權0人

　　3、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；

　　同意聘任史文明先生為公司總經理，任期與第十屆董事會一致。（簡歷附后）

　　獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

　　贊成9人，反對0人，棄權0人

　　4、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》；

　　同意聘任張如賓先生為副總經理；段靜女士為副總經理；余瑞華先生為副總經理、財務負責人；李素英女士為副總經理；薛倩女士為總法律顧問；孫靜女士為副總經理。

　　以上高級管理人員任期與第十屆董事會一致。（相關人員簡歷附后）

　　獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

　　贊成9人，反對0人，棄權0人

　　5、審議通過了《關于聘任第十屆董事會秘書的議案》；

　　同意聘任段靜女士為第十屆董事會秘書，任期與第十屆董事會一致。（簡歷附后）

　　獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

　　贊成9人，反對0人，棄權0人

　　6、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

　　同意聘任周京艷女士為公司證券事務代表，任期與第十屆董事會一致。（簡歷附后）

　　贊成9人，反對0人，棄權0人

　　三、上網公告附件（附件）

　　特此公告。

　　武漢東湖高新集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十七日

　　附件

　　武漢東湖高新集團股份有限公司

　　第十屆董事會第一次會議審議事項的獨立意見

　　根據《公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，認真研究和核實了公司提供的第十屆董事會第一次會議的有關議案與相關資料后，經審慎思考，依據公開、公正、客觀原則，對相關事項發表如下意見：

　　本次會議審議的關于聘任公司高級管理人員和聘任董事會秘書的議案，是根據《公司法》、《武漢東湖高新集團股份有限公司章程》、《武漢東湖高新集團股份有限公司董事會議事規則》、《武漢東湖高新集團股份有限公司總經理工作細則》等相關規定提出的，我們對公司聘任的高級管理人員的履歷等資料進行了認真查閱，我們認為：本次董事會的提名表決程序合法有效，聘任的高級管理人員和董事會秘書具備擔任公司高級管理人員的資格、能力和專業素質，能夠履行相應職責，未發現有《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任高級管理人員的情形，也未發現有受過中國證監會、證券交易所處罰和懲戒的不良記錄。我們完全同意其聘任結果。

　　獨立董事：金明偉、王華、熊新華

　　二二三年五月二十六日

　　附件：相關人員簡歷

　　1、史文明，男，37歲，中共黨員，經濟學碩士，高級經濟師。2017年7月起任武漢東湖高新集團股份有限公司副總經理；2022年8月起任武漢東湖高新集團股份有限公司董事；2023年2月起任武漢東湖高新集團股份有限公司總經理。歷任陽光凱迪集團人力資源管理中心人力資源經理；武漢東湖高新集團股份有限公司人力資源部部長，兼任武漢東湖高新科技園發展有限公司運營總監、武漢東湖高新運營發展有限公司總經理、武漢東湖高新科技園發展有限公司武漢項目公司副總經理；武漢東湖高新集團股份有限公司副總經理、武漢東湖高新集團股份有限公司黨委委員、副總經理；湖北聯投鄂東投資有限公司黨委書記、董事長；湖北聯投鄂東投資有限公司黨委書記、董事長；現任武漢東湖高新集團股份有限公司黨委委員、總經理，湖北聯投鄂東投資有限公司黨委委員。

　　史文明先生未參與湖北省建設投資集團有限公司的經營決策、未分管除本公司以外的其他業務、未在控股股東單位領取薪酬，其上述任職不違背《上市公司治理準則》等相關法律、法規、規章及規范性文件規定的關于上市公司的高級管理人員獨立性的相關規定及原則。

　　2、張如賓，男，56歲，本科學歷，高級工程師、注冊造價工程師、注冊一級建造師。2015年3月起任武漢東湖高新集團股份有限公司副總經理。2012年12月至2013年4月任公司總工程師；歷任公司工程造價經理、成本部經理；參股子公司武漢學府房地產公司副總經理；2013年4月至2015年3月任湖北省路橋集團有限公司副總經理。

　　3、段靜，女，45歲，產業經濟學碩士，注冊會計師。2015年10月起任武漢東湖高新集團股份有限公司董事會秘書，2017年7月起任武漢東湖高新集團股份有限公司副總經理。曾任武漢東湖高新集團股份有限公司財務管理部主管會計、副部長、部長。

　　4、余瑞華，男，44歲，中共黨員，大學本科學歷，高級會計師，注冊會計師。2021年5月起任武漢東湖高新集團股份有限公司副總經理、財務負責人，2022年2月起任武漢東湖高新集團股份有限公司董事。曾任湖北省聯合發展投資集團有限公司財務總部預算經營部副部長、湖北省路橋集團有限公司黨委委員、財務總監。

　　5、李素英，女，47歲，中共黨員，大學本科學歷，正高職高級經濟師。2021年10月起任武漢東湖高新集團股份有限公司副總經理。1995年至2021年在湖北省路橋集團有限公司歷任人力資源總監、黨群工作部部長、工會主席；湖北省路橋集團興源勞務服務有限公司總經理。

　　6、薛倩，女，39歲，中共黨員，碩士研究生學歷，2011年3月取得法律職業資格證書。2022年4月起任武漢東湖高新集團股份有限公司總法律顧問。2011年至今在武漢東湖高新集團股份有限公司，歷任審計法務部部長、風控副總監。

　　7、孫靜，女，40歲，中共黨員，經濟學碩士。2012年至今在武漢東湖高新集團股份有限公司工作，2023年4月起任武漢東湖高新集團股份有限公司副總經理。歷任武漢東湖高新科技園發展有限公司產業拓展部經理、副部長、部長；湖北省聯合發展投資集團有限公司戰略發展辦公室高級經理；現任武漢東湖高新科技園發展有限公司副總經理。

　　8、周京艷，女，44歲，本科學歷，高級經營師。2009年1月至今在武漢東湖高新集團股份有限公司任證券事務代表。曾任武漢東湖高新集團股份有限公司法務專員兼機要員。

　　證券代碼：600133證券簡稱：東湖高新公告編號：臨2023-044

　　可轉債代碼：110080可轉債簡稱：東湖轉債

　　武漢東湖高新集團股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日

　　(二)股東大會召開的地點：湖北省武漢市東湖新技術開發區花城大道9號武漢軟件新城1.1期A8棟A座一樓多功能會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司第九屆董事會召集，經公司半數以上董事共同推舉，本次會議由董事史文明先生主持。本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，本次會議決議有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，現場及通訊方式出席6人，董事楊濤先生、董事劉祖雄先生因公未出席本次股東大會；

　　2、公司在任監事3人，現場及通訊方式出席3人；

　　3、董事會秘書出席本次股東大會；公司部分高級管理人員列席本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2022年年度報告和年度報告摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：公司2022年年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：公司2022年年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：公司2022年年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：公司2022年年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：公司2023年年度財務預算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：公司2023年年度融資計劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：公司2023年年度擔保計劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　本議案為特別決議事項，該議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　9、議案名稱：公司2023年年度全資及控股子公司為客戶按揭貸款提供階段性擔保計劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　本議案為特別決議事項，該議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　10、議案名稱：公司2023年年度預計日常關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　本議案內容涉及關聯交易，關聯股東湖北省建設投資集團有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

　　11、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關于續聘內控審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　13、議案名稱：關于公司兌付專職董事2022年年度薪酬余額的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　14、議案名稱：關于公司全資子公司擬計劃發行資產支持證券的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　15、議案名稱：關于擬申請可續期（無固定期限）貸款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　16、議案名稱：關于接受關聯方提供融資擔保并支付擔保費用暨關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　本議案內容涉及關聯交易，關聯股東湖北省建設投資集團有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

　　17、議案名稱：關于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　本議案為特別決議事項，該議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　18、議案名稱：關于修訂《對外擔保管理辦法》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　19、議案名稱：關于全資子公司擬與關聯方簽訂工程總承包（EPC）合同暨關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　本議案內容涉及關聯交易，關聯股東湖北省建設投資集團有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

　　20.00、議案名稱：選舉第十屆董事會獨立董事的議案

　　20.01選舉金明偉為公司第十屆董事會獨立董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　20.02議案名稱：選舉王華為公司第十屆董事會獨立董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　20.03議案名稱：選舉熊新華為公司第十屆董事會獨立董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　21.00、議案名稱：選舉第十屆董事會非獨立董事的議案

　　21.01選舉楊濤為公司第十屆董事會董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　21.02議案名稱：選舉周敏為公司第十屆董事會董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　21.03議案名稱：選舉史文明為公司第十屆董事會董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　21.04議案名稱：選舉劉祖雄為公司第十屆董事會董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　21.05議案名稱：選舉楊洋為公司第十屆董事會董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　21.06議案名稱：選舉余瑞華為公司第十屆董事會董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　22、議案名稱：關于第十屆董事會獨立董事薪酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　23.00、議案名稱：選舉第十屆監事會非職工監事的議案

　　23.01選舉肖羿為公司第十屆監事會監事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　23.02議案名稱：選舉許文為公司第十屆監事會監事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　24、議案名稱：關于全資子公司擬與關聯方簽訂施工總承包合同暨關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　本議案內容涉及關聯交易，關聯股東湖北省建設投資集團有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

　　(二)現金分紅分段表決情況

　　議案號：3議案名稱：公司2022年年度利潤分配預案

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次會議議案第8、9、17項內容為特別決議事項，該議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過；

　　2、本次會議議案第10、16、19、24項內容涉及關聯交易，關聯股東湖北省建設投資集團有限公司持有公司股份168,650,053股，對議案10、16、19、24回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（武漢）律師事務所

　　律師：王曦、黃操

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會召集人資格、出席/列席會議人員資格合法有效；公司本次股東大會的召集和召開程序、表決程序和表決結果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　武漢東湖高新集團股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　●上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議