中國科技出版傳媒股份有限公司 第四屆董事會第一次會議決議公告

　　證券代碼：601858證券簡稱：中國科傳公告編號：2023-035

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.中國科技出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2023年5月26日在北京市東城區東黃城根北街16號四合院文津廳召開，本次會議采取現場投票方式進行表決。

　　2.本次會議通知以現場口頭形式發出，全體董事同意豁免會議通知時間要求。

　　3.本次會議公司應出席董事共計9人，實際出席本次董事會的董事共9人。

　　4.本次會議推選胡華強先生主持，全體監事列席了會議。

　　5.會議的通知、召開、表決程序、出席會議人數符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》

　　具體內容詳見同日于指定媒體披露的《中國科技出版傳媒股份有限公司關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-037）。

　　本議案表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數占全體董事人數的100%，表決結果為通過。

　　2.審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

　　具體內容詳見同日于指定媒體披露的《中國科技出版傳媒股份有限公司關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-037）。

　　本議案表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數占全體董事人數的100%，表決結果為通過。

　　3.審議通過《關于聘任公司總編輯、副總經理、財務總監的議案》

　　具體內容詳見同日于指定媒體披露的《中國科技出版傳媒股份有限公司關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-037）。

　　本議案表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數占全體董事人數的100%，表決結果為通過。

　　4.審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　具體內容詳見同日于指定媒體披露的《中國科技出版傳媒股份有限公司關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-037）。

　　本議案表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數占全體董事人數的100%，表決結果為通過。

　　5.審議通過《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會組成人員的議案》

　　具體內容詳見同日于指定媒體披露的《中國科技出版傳媒股份有限公司關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-037）。

　　本議案表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數占全體董事人數的100%，表決結果為通過。

　　三、上網公告附件

　　獨立董事意見。

　　特此公告。

　　中國科技出版傳媒股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：601858證券簡稱：中國科傳公告編號：2023-034

　　中國科技出版傳媒股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日

　　(二)股東大會召開的地點：北京市東城區東黃城根北街16號四合院文津廳

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，以現場會議和網絡投票相結合的方式召開，由公司董事長林鵬先生主持會議，公司部分董事、監事以及董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議，北京德恒律師事務所的添先進、付冉冉律師列席了本次會議。本次會議的召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》等法律法規以及《中國科技出版傳媒股份有限公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事楊建華、獨立董事浦軍以及獨立董事趙銘因工作原因未出席本次股東大會；

　　2、公司在任監事3人，出席1人，監事王風雷以通訊方式參加了本次會議，監事會主席王春福和監事王佳家因工作原因未出席本次股東大會；

　　3、公司董事會秘書張凡出席本次會議；

　　4、公司總經理彭斌，副總經理、財務總監黃琛，副總經理陳亮以及副總經理閆向東列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案

　　2、關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

　　3、關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會會議議案1、2、3為中小投資者單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所

　　律師：添先進、付冉冉

　　2、律師見證結論意見：

　　律師認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員、召集人資格合法、有效，本次股東大會對議案的表決程序、表決結果符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議形成的會議決議合法有效。

　　特此公告。

　　中國科技出版傳媒股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日

　　●上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：601858證券簡稱：中國科傳公告編號：2023-036

　　中國科技出版傳媒股份有限公司

　　第四屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　1.中國科技出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議于2023年5月26日在北京市東城區東黃城根北街16號四合院文津廳召開，本次會議采取現場投票方式進行表決。

　　2.本次會議通知以現場口頭形式發出，全體監事同意豁免會議通知時間要求。

　　3.本次會議應出席監事共計3人，實際出席本次監事會議的監事共3人。

　　4.本次會議推選徐雁龍先生主持。

　　5.會議的通知、召開、表決程序、出席會議人數符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1.審議通過了《關于選舉第四屆監事會主席的議案》

　　具體內容詳見同日于指定媒體披露的《中國科技出版傳媒股份有限公司關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-037）。

　　本議案表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數占全體監事人數的100%，表決結果為通過。

　　特此公告。

　　中國科技出版傳媒股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：601858證券簡稱：中國科傳公告編號：2023-037

　　中國科技出版傳媒股份有限公司

　　關于完成董事會、監事會換屆選舉

　　及聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國科技出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月19日召開第七屆職工代表大會第九次會議，選舉產生了第四屆董事會職工代表董事和第四屆監事會職工代表監事。公司于2023年5月26日召開2023年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第四屆董事會非職工代表董事和第四屆監事會非職工代表監事。同日，公司召開第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議，選舉產生了公司董事長、董事會各專門委員會委員、監事會主席，并聘任了公司高級管理人員?，F將相關情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　（一）董事選舉情況

　　公司于2023年5月26日召開2023年第一次臨時股東大會，通過累積投票的方式選舉胡華強先生、楊建華先生、彭斌先生、楊紅梅女士、張莉女士擔任公司第四屆董事會非獨立董事；選舉浦軍先生、敖然先生、汪壽陽先生擔任公司第四屆董事會獨立董事。上述8名董事與公司第七屆職工代表大會第九次會議選舉產生的職工代表董事劉俊來先生共同組成公司第四屆董事會，任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

　　上述人員簡歷詳見公司于2023年5月11日于指定媒體披露的《中國科技出版傳媒股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-028）和公司于2023年5月20日在指定媒體披露的《中國科技出版傳媒股份有限公司關于選舉職工董事、職工監事的公告》（公告編號：2023-032）。

　?。ǘ┒麻L及董事會專門委員會選舉情況

　　公司于2023年5月26日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會組成人員的議案》。全體董事一致同意選舉胡華強先生擔任公司第四屆董事會董事長，并選舉產生了公司第四屆董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會、編輯委員會委員，公司董事會各專門委員會組成如下：

　　其中，董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上并擔任主任委員，且審計委員會主任委員浦軍先生為會計專業人士。公司第四屆董事會董事長及第四屆董事會專門委員會委員的任期與公司第四屆董事會任期一致。

　　二、監事會換屆選舉情況

　?。ㄒ唬┍O事選舉情況

　　公司于2023年5月26日召開2023年第一次臨時股東大會，通過累積投票的方式選舉徐雁龍先生、王元先生擔任公司第四屆監事會非職工代表監事。上述2名監事與公司第七屆職工代表大會第九次會議選舉產生的職工代表監事李利先生共同組成公司第四屆監事會，任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

　　（二）監事會主席選舉情況

　　公司于2023年5月26日召開第四屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第四屆監事會主席的議案》。全體監事一致同意選舉徐雁龍先生擔任公司第四屆監事會主席，任期與公司第四屆監事會任期一致。

　　上述人員簡歷詳見公司于2023年5月11日在指定媒體披露的《中國科技出版傳媒股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-028）和公司于2023年5月20日在指定媒體披露的《中國科技出版傳媒股份有限公司關于選舉職工董事、職工監事的公告》（公告編號：2023-032）。

　　三、高級管理人員聘任情況

　　公司于2023年5月26日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司總編輯、副總經理、財務總監的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》，董事會同意聘任胡華強先生為公司總經理；同意聘任彭斌先生為公司總編輯；同意聘任黃琛女士為公司副總經理、財務總監；同意聘任陳亮先生、閆向東先生、張凡先生為公司副總經理；同意聘任張凡先生為公司董事會秘書。上述高級管理人員任期與公司第四屆董事會任期一致。公司獨立董事已對上述聘任高級管理人員的議案發表了同意的獨立意見。上述高級管理人員的簡歷詳見附件。

　　上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的要求，不存在受到中國證券監督管理委員會處罰、上海證券交易所紀律處分的情形。

　　特此公告。

　　中國科技出版傳媒股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　附件：

　　胡華強，男，中共黨員，1966年11月出生，碩士，編審，中國國籍，無境外居留權。曾歷任科學出版社編輯、第十一編輯室副主任、科學出版中心副主任、高等教育分社社長、科學出版社教育副總編；2007年1月至2009年12月，任科學出版社教育副總編，兼高等教育出版中心主任；2009年12月至2011年5月，任科學出版社有限責任公司副總經理；2022年11月至2023年3月代行中國科技出版傳媒股份有限公司財務總監職責；2011年6月至今，任中國科技出版傳媒股份有限公司副總經理。

　　彭斌，男，中共黨員，1965年11月出生，碩士，編審，中國國籍，無境外居留權。歷任科學出版社編輯、室副主任、室主任，期刊發展中心主任、法律事務部主任、體改辦主任、社長助理；2006年4月至2011年5月，任中國科技出版傳媒集團有限公司副總經理；2007年8月至2011年5月，任科學出版社有限責任公司董事、副總經理；2011年5月至今，任中國科技出版傳媒股份有限公司董事；2011年5月至2016年6月，任中國科技出版傳媒股份有限公司副總經理；2016年6月至今，任中國科技出版傳媒股份有限公司總經理。

　　黃琛，女，中共黨員，1975年11月出生，碩士，中國國籍，無境外居留權。高級會計師職稱，中央國家機關會計領軍人才。先后擔任北京長城計量測試技術研究所財務審計部副部長，中航工業集團財務有限責任公司計劃財務部總經理，中航期貨有限公司副總經理、財務總監兼工會主席，成都益航資產管理有限公司財務總監兼工會主席，中航產業投資有限公司首席財務官兼陜西陜投譽華投資管理有限公司董事。2023年3月至今，任中國科技出版傳媒股份有限公司副總經理、財務總監。

　　陳亮，男，中共黨員，1975年10月出生，碩士，編審，中國國籍，無境外居留權。2012年4月至2017年3月，任中國科技出版傳媒股份有限公司經管法分社社長；2015年4月至2017年3月，兼任中國科技出版傳媒股份有限公司歷史分社社長；2015年7月至2016年3月，任中國科技出版傳媒股份有限公司總編輯助理；2016年3月至2018年2月，任中國科技出版傳媒股份有限公司副總編輯；2018年2月至今任中國科技出版傳媒股份有限公司副總經理。

　　閆向東，男，中共黨員，1970年5月出生，碩士，編審，中國國籍，無境外居留權。曾歷任科學出版社第十一編輯室編輯、科學出版中心考古編輯部首席策劃、科學分社副社長；2013年1月至2017年6月，任中國科技出版傳媒股份有限公司總編輯助理；2017年6月至2018年2月，任中國科技出版傳媒股份有限公司副總編輯；2018年2月至今任中國科技出版傳媒股份有限公司副總經理。

　　張凡，男，中共黨員，1984年2月出生，碩士，編審，中國國籍，無境外居留權。2008年7月至2017年3月，歷任科學出版社編輯、中國科技出版傳媒股份有限公司辦公室職員、副主任；2016年1月至今，任中國科技出版傳媒股份有限公司重大項目管理辦公室副主任；2017年3月至今，任中國科技出版傳媒股份有限公司辦公室主任、董事會辦公室主任；2018年2月至今，任中國科技出版傳媒股份有限公司董事會秘書；2021年3月至今，任EDPSciences公司總裁；2021年9月至今，任中國科技出版傳媒集團有限公司紀委委員。