寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司 關于部分募集資金投資項目重新論證 并延期的公告

　　證券代碼：603877證券簡稱：太平鳥公告編號：2023-052

　　債券代碼：113627債券簡稱：太平轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》?；谀技Y金實際使用及募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施情況，經審慎研究，公司決定對部分募投項目達到預定可使用狀態的時間進行延期調整?，F將有關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]646號）核準，公司公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）8,000,000張，每張面值100元，募集資金總額為800,000,000元，上述募集資金扣除已支付的保薦承銷費用4,500,000元（含稅），實際收到可轉債募集資金795,500,000元。上述募集資金已于2021年7月21日全部到位，扣除發行費用后募集資金凈額為793,661,320.76元，立信會計師事務所（特殊普通合伙）已審驗并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10798號）。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年3月31日，公司募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　注1：募集資金承諾投資總額80,000.00萬元含發行費用，調整后投資總額79,366.13萬元為扣除發行費用后的實際募集資金凈額。

　　注2：補充流動資金累計投入金額與調整后投資總額的差額系資金產生的活期利息。

　　三、部分募投項目延期的具體情況、原因

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　　為保障募投項目的順利實施，基于審慎原則，結合當前募投項目實際建設情況，在項目實施主體、投資用途和投資規模不變的情況下，公司擬將募投項目“科技數字化轉型項目”達到預定可使用狀態的時間延長至2025年12月。

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　　近兩年，受外部經濟環境等客觀因素影響，紡織服裝行業面臨重大挑戰，公司經營業績也承受了較大壓力?？紤]到“科技數字化轉型項目”無法直接產生經濟效益，從確保穩健經營和資金安全角度出發，公司適度調整經營重點和資源投入，從而整體延緩了項目實施進度和募集資金投放力度。

　　隨著國內消費環境回暖、公司組織架構調整取得初步成效，公司將在未來2-3年內加大數字化轉型投入力度，提高客戶需求洞察能力、增強供應鏈管理效率、強化基礎平臺協同效應，全面提升公司的數字化運營能力和智能化決策水平，積極擁抱參與新一輪數字化變革。

　?。ㄈ┍Ｕ涎悠诤箜椖堪雌谕瓿傻南嚓P措施

　　公司將及時跟進募投項目的實施進度，積極協調人力、物力等資源配置，提高募集資金的使用效率，有序推進募投項目后續的順利實施；加強募集資金使用的監督管理，嚴格控制成本費用，根據公司業務發展需要和市場情況逐步加快對募投項目建設，按照募集資金投資計劃，如期完成“科技數字化轉型項目”建設。

　　四、本次部分募投項目重新論證的情況

　　根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》第6.3.9條第（三）項規定，超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額50%的，上市公司應當對該項目的可行性、預計收益等重新進行論證，決定是否繼續實施該項目。鑒于“科技數字化轉型項目”截至2023年3月31日的投資進度為6.06%，出于謹慎性考慮，上市公司比照上述規定，對該項目的實施進行了重新論證，具體情況如下：

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　　1、核心客群需求及消費行為變化

　　公司聚焦當代年輕消費者群體，致力成為“中國青年的首選時尚品牌”。隨著互聯網科技快速發展、物質精神文化水平持續提升，當代年輕消費者群體的需求及消費行為逐步體現出更高的“在線化”程度、更迫切的“社娛化”需求和更突出的“個性化”表達，這要求時尚服飾企業需要擁有更便捷的銷售渠道、更精準的需求洞察和更高效的運營效率。實現“科技數字化”轉型，是公司把握核心客群、適應市場變化、保持競爭優勢的必由之路。

　　2、產業數字化轉型升級趨勢

　　數字經濟是全球經濟未來發展方向，在科技驅動的數字時代下，服裝企業數字化轉型的迫切性已成為行業的共識，數字化轉型升級將持續推動企業和品牌不斷向數智化發展。根據艾媒咨詢發布《2022-2023年中國服飾行業發展與消費趨勢調查分析報告》調研數據顯示，2022年服飾消費者線上消費比重超過六成，線上銷售已經成為行業發展的最大驅動力?！翱萍紨底只鞭D型已成為標桿企業數字化戰略選擇，例如跨境電商平臺SHEIN，通過大數據精準洞察用戶需求、小單快返低成本試錯迭代，構建以客戶為中心的數字化柔性供應鏈生態，已成為快時尚領域的標桿企業。

　　3、數據驅動戰略仍需持續投入

　　近年來，公司不斷通過數字化轉型推進傳統運營模式變革升級，提升運營效率和消費者體驗，已取得一定成效。隨著公司SAP項目正式上線，已實現主數據和核心業務流程標準化和可視化，夯實數字化地基，支撐多品牌、平臺化的高質量發展。盡管公司在數字化領域取得了一定的突破，但公司現狀和數字化戰略領先企業仍存在一定差距，是公司目前必須解決的“痛點”。隨著加大對數字化轉型投資力度，聚焦“科技數字化轉型項目”——消費者洞察、供應鏈運營提效和數字化基建平臺投入，公司的可持續獲利能力和運營質量有望得到明顯提升。

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　　1、數字化是傳統行業未來發展方向，政策對數字化轉型高度鼓勵

　　傳統行業的數字化轉型是當前數字經濟的重要增長方向。以手機、手提電腦等為代表的便攜式電子設備已經成為全球大部分民眾的生活必備工具，數字化經濟已逐步滲入日常生活的方方面面。當前電商、渠道、支付等具有天然互聯網屬性的市場已逐步成熟，市場集中度不斷提升，增長亦總體趨緩。與此同時，得益于互聯網基礎設施的不斷完善，服裝設計等相對傳統行業的數字化轉型呈現高速增長的趨勢。隨著省市各級對于國家相關鼓勵政策的不斷落地，以公司為代表一系列具有傳統生產設計環節的企業有望在數字化轉型過程中收獲較多的利好因素，從而使得自身能夠以相對較低的成本完成公司所在產業鏈環節的升級。

　　2、國內新興科技型服裝企業崛起，為國內品牌數字化轉型提供借鑒意義

　　國內新興科技型服裝企業不斷崛起，增長速度遠超傳統服裝企業。以SHEIN公司為例，其作為科技型服裝企業，通過持續的大數據挖掘消費者的最新需求并有效指導生產，從而保證自身產品的“爆款”屬性的同時，有效控制了產品的周轉速度，2022年營業收入已突破1,000億元，并實現連續四年盈利。以SHEIN為代表的數字化服裝公司崛起，有效說明了服裝行業數字化轉型的可行性與有效性，為國內服裝品牌提供很好的借鑒價值。

　　3、公司擁有項目實施能力，相關案例提供可靠的實現基礎

　　公司擁有專業的信息科技人員，具備承載募集資金項目建設的能力。公司近年來持續增大信息技術相關投入，當前已形成了較為完整的信息技術團隊，包括宏觀架構設計、數據管理及治理、應用產品開發等多個領域的專家。同時，公司具有經驗豐富的項目管理團隊，為數字化項目的落地提供了良好的保障。數字化轉型當前已成為眾多傳統行業的重要方向之一，相關專業機構為不同公司量身定做了不同領域的各類轉型方案，基本能夠覆蓋公司項目希望實現的各個子場景，項目建設可行性較高。

　　4、公司具備項目實施基礎，組織變革助力數字化轉型實施

　　近年來，公司穩步提升數字化管理水平，已具備良好的項目實施基礎。2022年度，在外部顧問IBM公司幫助下，公司成功實施上線SAP系統，有效推動公司主數據的規則化治理和核心業務流程的標準化建設，強化業財一體化集團管理水平，夯實公司數字化轉型基礎。與此同時，公司已完成組織模式由事業部制向職能大部制轉型，實現產品開發、零售運營、供應鏈等核心業務的專業化集中管理，可更有效地保證“科技數字化轉型項目”中各個平臺后續的運行協調，為公司未來發展轉型提供重要支撐和保障。

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　　“科技數字化轉型項目”為非生產性項目，不直接創造利潤。項目投入后可幫助公司實現傳統運營模式和方式的變革升級，構建企業的數字化運營管理能力。該項目有助于及時洞察消費者需求，提高設計開發的精準度，提升商品快速供應效率，進行更精準的營銷零售和消費者直接觸達，解決“高庫存、高缺貨并存”行業難題，推動公司高質量可持續發展。

　　該項目成功實施后，預計公司線上收入占比將得到更快提升，存貨周轉天數大幅度縮短，有效會員數量快速增長和品牌粘性增強，公司可持續獲利能力和運營質量將得到明顯提升。

　?。ㄋ模┠纪俄椖恐匦抡撟C的結論

　　公司對“科技數字化轉型項目”進行了重新論證，基于上述分析，公司認為該募投項目符合公司長期戰略規劃，仍然具備投資的必要性和可行性，公司將繼續實施該項目計劃。同時，公司將對募投項目的實施進行持續關注，確保募投項目的有序推進。

　　五、本次部分募投項目延期對公司的影響

　　本次募投項目延期系公司根據外部經濟環境、市場形勢、公司經營狀況及募投項目實際實施情況作出的審慎決定，僅涉及項目建設進度調整，未改變項目的投資總額、實施方式及實施內容，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形。本次募投項目延期，不會對公司目前的生產經營造成實質性影響，符合公司的長遠發展規劃與股東的長遠利益。

　　六、履行的審議程序

　　公司于2023年5月26日召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，保薦人中信建投證券股份有限公司出具了明確的核查意見。本事項無需提交公司股東大會審議。

　　七、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　公司擬將部分募投項目延期充分考慮了公司長期發展的戰略需要，不存在變相改變募集資金投向，或因不當變更而損害公司股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，程序合法有效，能夠更好地發揮募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此我們同意本次募投項目延期的相關事項。

　?。ǘ┍O事會意見

　　公司本次部分募投項目延期事項，未改變募投項目的內容和資金投向，不存在損害股東利益的情況，不會對募投項目的實施造成實質性影響，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠發展。因此我們同意公司本次募投項目延期的事項。

　?。ㄈ┍Ｋ]人核查意見

　　經核查，保薦人認為：本次部分募投項目延期是太平鳥根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，項目的延期未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性的影響；本次部分募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；本次部分募投項目延期已經太平鳥公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已出具了同意意見，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規定的相關要求。綜上，保薦人對太平鳥部分募投項目延期事項無異議。

　　特此公告。

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：603877證券簡稱：太平鳥公告編號：2023-051

　　債券代碼：113627債券簡稱：太平轉債

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

　　第四屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：?公司全體監事出席了本次會議?本次監事會全部議案均獲通過，無反對票

　　一、監事會會議召開情況寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議的書面通知于2023年5月19日以電子郵件及專人送達等方式發出，會議于2023年5月26日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事長戎益勤先生主持。財務總監兼董事會秘書王青林先生列席會議。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議并通過了《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　監事會認為：公司本次部分募投項目延期事項，未改變募投項目的內容和資金投向，不存在損害股東利益的情況，不會對募投項目的實施造成實質性影響，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠發展。因此我們同意公司本次募投項目延期的事項。

　　詳見2023年5月27日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的公告》。

　　特此公告。

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司監事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：603877證券簡稱：太平鳥公告編號：2023-053

　　債券代碼：113627債券簡稱：太平轉債

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

　　關于注銷部分募集資金專戶的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2021】646號）核準，寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）8,000,000張，每張面值100元（幣種人民幣，下同），募集資金總額為800,000,000元，上述募集資金扣除已支付的保薦承銷費用4,500,000元（含稅），實際收到可轉債募集資金795,500,000元。上述募集資金已于2021年7月21日全部到位，扣除發行費用后募集資金凈額為793,661,320.76元，立信會計師事務所（特殊普通合伙）已審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10798號）。

　　二、募集資金管理情況

　　為規范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，最大限度地保護投資者利益，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性法律文件以及《公司章程》的要求，制訂了《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司募集資金管理制度》。公司嚴格按照《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司募集資金管理制度》的規定存放、使用、管理募集資金。

　　2021年7月公司與保薦人中信證券股份有限公司及中國工商銀行股份有限公司寧波新城支行、中國銀行股份有限公司寧波市海曙支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

　　公司募集資金專戶的基本情況如下：

　　三、募集資金專戶的注銷情況

　　中國銀行股份有限公司寧波市海曙支行（賬號：405246444820）的募集資金已按照相關規定使用完畢，為減少管理成本，公司對上述募集資金專戶予以注銷并已辦理完畢相關注銷手續。上述專戶注銷后，公司與該銀行及保薦人簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

　　特此公告。

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：603877證券簡稱：太平鳥公告編號：2023-050

　　債券代碼：113627債券簡稱：太平轉債

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

　　第四屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●公司全體董事出席了本次會議

　　●本次董事會全部議案均獲通過，無反對票

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議的書面通知于2023年5月19日以電子郵件及專人送達等方式發出，會議于2023年5月26日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名。會議由董事長張江平先生主持，公司全體監事及部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議并通過了《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　詳見2023年5月27日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的公告》。

　　三、上網公告附件

　　公司獨立董事對本次會議議案發表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日