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上海電氣風電集團有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688660證券簡稱：電氣設備風力發電公示序號：2023-027
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月26日
（二）股東會舉辦地點：上海市徐匯區漕寶路115號企業多功能廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，老總喬銀平老先生組織。大會采用當場方法網絡投票與網上投票結合的無記名表決方式，合乎《中華人民共和國公司法》與本企業章程的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加7人，獨董周芬女性、執行董事張洪斌老先生由于工作原因休假，未出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加2人,監事長丁煒剛老先生由于工作原因休假，未出席本次大會；
3、董事長助理黃鋒鋒女性出席本次大會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務決算
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022本年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2022年年報以及引言
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：聘任2023年度審計機構及內控審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：公司和上海電氣集團會計有限公司簽署《金融服務協議》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：2022本年度執行董事薪酬方案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：為公司及執行董事、監事會和高管人員選購責任險的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、提案7所涉及到的關系公司股東上海電氣集團有限責任公司、上海電氣集團集團有限公司對于該提案給予回避表決。
2、此次股東會認真聽取《獨立董事2022年度述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海通力電梯法律事務所
侓師：邱夢媛、王玙瑫
2、律師見證結果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定，出席本次股東會工作人員資質、此次股東會召集人資質均真實有效，此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定，此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
上海電氣風電集團有限責任公司股東會
2023年5月27日
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