蘇州市明志科技有限責任公司 第二屆股東會第八次會議決議公示

證券代碼：688355證券簡稱：明志科技公示序號：2023-038

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

蘇州市明志科技有限責任公司（下稱“企業”或“明志科技”）第二屆股東會第八次會議報告于2023年5月23日以電子郵件形式傳出，于2023年5月26日以通信的形式舉辦。此次會議需到執行董事7人，真實到場執行董事7人，此次會議由老總吳勤芳老先生組織。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《蘇州明志科技股份有限公司章程》等的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議經充足決議，產生下列決定：

（一）表決通過《關于延長回購公司股份實施期限的議案》

受全世界經濟波動下滑、市場走勢及股價轉變，及其公司股權回購交易潛伏期、資金分配方案等諸多要素綜合危害，企業預計原定的復購時間內無法執行復購方案，根據對企業未來前景的自信和實際價值的肯定，依據《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等有關規定，企業充分考慮經濟形勢、金融市場轉變、企業資金情況、負債執行能力及持續盈利及其股份回購進度等多種因素后，將對股份回購執行時限增加6月，延期至2023年11月26日止，即復購執行時限為自2022年5月27日至2023年11月26日。

主要內容詳細刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關于延長回購公司股份實施期限的公告》（公示序號：2023-040）。

決議結果顯示：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

蘇州市明志科技有限責任公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：688355證券簡稱：明志科技公示序號：2023-039

蘇州市明志科技有限責任公司

第二屆職工監事第七次會議決議公示

本公司監事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

蘇州市明志科技有限責任公司（下稱“企業”或“明志科技”）第二屆職工監事第七次會議報告于2023年5月23日以電子郵件形式傳出，于2023年5月26日以通信方式舉辦。此次會議應參加決議公司監事3名，具體參加決議公司監事3名，會議由企業監事長鄧金芳女性組織。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《蘇州明志科技股份有限公司章程》等的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

此次會議經充足決議，產生下列決定：

受全世界經濟波動下滑、市場走勢及股價轉變，及其公司股權回購交易潛伏期、資金分配方案等諸多要素綜合危害，企業預計原定的復購時間內無法執行復購方案，根據對企業未來前景的自信和實際價值的肯定，依據《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等有關規定，企業充分考慮經濟形勢、金融市場轉變、企業資金情況、負債執行能力及持續盈利及其股份回購進度等多種因素后，將對股份回購執行時限增加6月，延期至2023年11月26日止，即復購執行時限為自2022年5月27日至2023年11月26日。

主要內容詳細刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關于延長回購公司股份實施期限的公告》（公示序號：2023-040）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

蘇州市明志科技有限責任公司職工監事

2023年5月27日

證券代碼：688355證券簡稱：明志科技公示序號：2023-040

蘇州市明志科技有限責任公司

有關增加回購公司股份執行時限的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

依據《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等有關規定，蘇州市明志科技有限責任公司（下稱“企業”)于2023年5月26日召開第二屆股東會第八次大會，審議通過了《關于延長回購公司股份實施期限的議案》，詳情如下：

一、回購股份的相關情況

公司在2022年5月27日召開第一屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，允許企業以自籌資金根據上海交易所交易軟件以集中競價交易方法復購公司已經公開發行的一部分人民幣普通股（A股）個股。購買的股權同樣會在適合機會用以股權激勵計劃或股權激勵，回購價格不得超過27.51元/股（含），認購資產總金額不少于rmb3,000萬余元（含），不超過人民幣6,000萬余元（含），認購時限自董事會決議通過此次復購計劃方案的時候起12個月。主要內容詳細公司在2022年5月28日、2022年6月8號在上海交易所網址（www.sse.com.cm）公布的《蘇州明志科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公示序號：2022-020）、《蘇州明志科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公示序號：2022-025）。

企業2021年年度權益分派出臺后，此次回購股份價格上限由不超過人民幣27.51元/股（含）調整至不超過人民幣27.10908元/股（含）。主要內容詳細公司在2022年6月25日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《關于2021年年度權益分派實施后調整回購股份價格上限的公告》（公示序號：2022-027）。

二、復購執行情況

2022年6月27日，企業初次執行回購股份，并且于2022年6月28日公布了《關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》（公示序號：2022-028）。

截止到2023年4月30日，企業通過上海交易所交易軟件以集中競價交易方法總計回購公司股份525,870股,占公司總股本的比例是0.42%，復購成交最高成交價為27.05元/股，最低價位為20.4284元/股，付款資金總額為rmb11,975,089.14元（含合同印花稅、傭金等交易手續費）。主要內容詳細公司在2023年5月5號在上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《蘇州明志科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告》（公示序號：2023-018）。

三、回購股份執行時限延期詳細說明

受全世界經濟波動下滑、市場走勢及股價轉變，及其公司股權回購交易潛伏期、資金分配方案等諸多要素綜合危害，企業預計原定的復購時間內無法執行復購方案，根據對企業未來前景的自信和實際價值的肯定，依據《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等有關規定，企業充分考慮經濟形勢、金融市場轉變、企業資金情況、負債執行能力及持續盈利及其股份回購進度等多種因素后，將對股份回購執行時限增加6月，延期至2023年11月26日止，即復購執行時限為自2022年5月27日至2023年11月26日。

除復購執行時限增加外，復購策略的其他內容未產生變化。本提案不用提交公司股東大會審議，早已三分之二以上執行董事參加的董事會會議表決通過。

四、獨董建議

1、企業增加回購股份執行時限合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》及《公司章程》等有關規定，董事會表決程序流程合乎法律法規及管理制度的有關規定。

2、企業增加回購股份執行時限是綜合公司回購具體情況及進展對股份回購時限所進行的推遲，有益于維護保養企業的價值及股東利益，提高市場信心。

3、企業增加回購股份執行時限事宜決議和決策制定依法依規，也不會對公司財務、經營情況和今后發展趨勢產生不利影響，也不會影響企業的上市影響力，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，大家允許公司本次增加回購公司股份執行時限。

五、此次增加回購股份執行時限對企業的危害

除復購執行時限增加外，復購策略的其他內容未產生變化。本提案不用提交公司股東大會審議，早已三分之二以上執行董事參加的董事會會議表決通過，此次復購執行時限推遲事宜決策制定依法依規，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形，也不會影響企業此前的生產運營，也不會對公司財務，經營情況和今后發展趨勢產生不利影響，也不會影響企業的上市影響力。

六、有關風險防范

1、此次復購存有復購時間內企業股價不斷超過復購計劃方案價格定位，造成復購計劃方案沒法順利推進風險；

2、回購股份所需資金無法及時，造成復購計劃方案沒法開展的風險性；

3、此次回購股份將主要用于后面股權激勵計劃或員工持股計劃，若企業無法順利推進以上主要用途，存有已回購股份沒法授出來的風險性。若出現以上沒法授出來的情況，存有運行未授出股權銷戶程序流程風險；

4、如對企業股票交易價格產生不利影響的重大產生或董事會選擇停止本復購計劃方案等事宜產生，則存有復購計劃方案沒法順利推進風險；

5、此次復購計劃方案并不代表公司將在二級市場回購公司股份承諾，公司將在復購期限內依據市場狀況適時做出復購管理決策并給予執行，并依據工作進展立即履行信息披露義務，煩請投資人注意投資風險。

特此公告。

蘇州市明志科技有限責任公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：688355證券簡稱：明志科技公示序號：2023-041

蘇州市明志科技有限責任公司有關舉辦

2022年度暨2023年第一季度銷售業績暨

股票分紅答疑會的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

會議召開時長：2023年6月5日（星期一）早上10:00-11:00

會議召開地址：

上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

使用價值線上（www.ir-online.cn）

會議召開方法：上證路演中心、使用價值線上網絡互動

開會難題征選：投資人可在2023年5月29日(星期一)至6月2日(星期五)16:00前根據以下三種方法提前做好提出問題：①登陸上證路演中心主頁點一下“提出問題預征選”頻道；②瀏覽使用價值線上平臺網址（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U）或使用微信掃描下邊小程序二維碼開展開會提出問題；③根據單位郵箱securities@mingzhi-tech.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

蘇州市明志科技有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年4月26日公布企業2022年年報及其2023年第一季度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022年度和2023年第一季度經營業績、經營情況，企業計劃于2023年6月5日（星期一）早上10:00-11:00舉辦2022年度暨2023年第一季度銷售業績暨股票分紅答疑會，就投資人關注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網絡互動方式舉辦，企業將對于2022年度和2023年第一季度的經營業績及財務指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年6月5日（星期一）早上10:00-11:00

（二）會議召開地址：

上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

使用價值線上（www.ir-online.cn）

（三）會議召開方法：上證路演中心、使用價值線上網絡互動

三、參與人員

企業參加本次答疑會人員有：老總吳勤芳老先生、董事長助理范麗女性、財務經理董玉萍女性、獨董芮益壽延年老先生（若有突發情況，與會人員將可能作出調整）。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年6月5日（星期一）早上10:00-11:00，通過網絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），使用價值線上（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U）或使用微信掃描上邊小程序二維碼就可以進入參加溝通交流，線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年5月29日(星期一)至6月2日(星期五)16:00前根據以下三種方法提前做好提出問題：①登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據活動詳情選定此次活動；②瀏覽使用價值線上平臺網址（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U）或使用微信掃描上邊小程序二維碼開展開會提出問題；③根據單位郵箱securities@mingzhi-tech.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

五、手機聯系人及資詢方法

手機聯系人：企業證券事務部

手機：0512-63329988

電子郵箱：securities@mingzhi-tech.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、使用價值線上（www.ir-online.cn）或易董app查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

蘇州市明志科技有限責任公司

2023年5月27日