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山東齊魯銀行股份有限公司 2022年度股東會議決議公示
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證券代碼：601665證券簡稱：齊魯銀行公示序號：2023-025
可轉換債券編碼：113065可轉換債券通稱：山東齊魯可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：濟南市歷下區經十路10817號總公司商務大廈四樓一會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會選用當場網絡投票和網上投票相結合的，合乎《中華人民共和國公司法》等國有關法律法規和《齊魯銀行股份有限公司章程》的相關規定。此次股東會由老總鄭祖剛組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事13名，參加12名，執行董事武偉由于工作原因未出席本次大會；
2、企業在位公司監事9名，參加9名；
3、企業董事長助理列席會議；高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務決算報告及2023年度財務計劃計劃方案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關聘用2023年度會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2022年度關聯方交易情況匯報
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關2023年度日常關聯交易預估金額的提案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
第1-7項提案均是普通決議提案，得到列席會議股東所擁有投票權股權總量的二分之一之上根據。
提案7涉及到關聯方交易，依據《公司章程》及有關規定，出席本次股東會的相關性公司股東澳洲聯邦銀行、濟南國有資產運營有限責任公司、濟南城市建設投資集團有限公司、濟南經濟開發集團有限公司、濟南西城置業有限公司、濟南西城投資發展有限公司、濟鋼集團有限責任公司、山東省三慶置業有限公司、濟南產發科技咨詢有限責任公司及關聯自然人公司股東等已回避表決。
大會還認真聽取有關2022年度控股股東有關情況的分析報告、獨董2022年度個人工作總結。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京大成（濟南市）法律事務所
侓師：蘆展、李鹿巖
2、律師見證結果建議：
此次股東會的集結與舉辦程序流程合乎法律法規、政策法規、《上市公司股東大會規則》和《齊魯銀行股份有限公司章程》《齊魯銀行股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；會議表決程序流程、決議結論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、山東齊魯銀行股份有限公司2022年度股東會議決議；
2、北京大成（濟南市）法律事務所有關山東齊魯銀行股份有限公司2022年度股東會法律意見書。
特此公告。
山東齊魯銀行股份有限公司股東會
2023年5月26日
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